Ухвала суду № 54025659, 04.12.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6444/2015

Справа № 428/12371/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Баронін Д.Б., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, сторони кримінального провадження прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду м. Сєвєродонецька клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 03.07.2015 до ЄРДР за №12015130240001431, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015 року посадові особи Департаменту охорони здоровя Луганської обласної військово-цивільної адміністрації за попередньою змовою з посадовими особами підпорядкованих ним обласних медичних закладів: Луганська обласна клінічна лікарня (ідентифікаційний код юридичної особи 01983789), Луганська обласна дитяча клінічна лікарня (ідентифікаційний код юридичної особи 04542985), Старобільська обласна фізіотерапевтична лікарня (ідентифікаційний код юридичної особи 01987959), Лисичанська обласна психіатрична лікарня (ідентифікаційний код юридичної особи 01984560), Лисичанський обласний протитуберкульозний диспансер, Луганський обласний протитуберкульозний диспансер (ідентифікаційний код юридичної особи 01983832), Луганська міська станція швидкої медичної допомоги (ідентифікаційний код юридичної особи 01986931), Луганський обласний наркологічний диспансер (ідентифікаційний код юридичної особи, Луганський обласний кардіологічний диспансер (ідентифікаційний код юридичної особи 03091693), Луганський обласний будинок дитини № 2 (ідентифікаційний код юридичної особи 25991799), Луганський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІД (ідентифікаційний код юридичної особи 21757115), Лисичанський обласний шкірно-венерологічний диспансер (ідентифікаційний код юридичної особи 01988373), Лисичанська комунальна лікувально-профілактична установа станція швидкої медичної допомоги (ідентифікаційний код юридичної особи 01987132), КУ «Станція швидкої медичної допомоги м. Рубіжне», Луганський обласний клінічний онкологічний диспансер (ідентифікаційний код юридичної особи 01983826), Луганське обласне бюро судово-медичної експертизи (ідентифікаційний код юридичної особи 01983453), Сєвєродонецькаобласна станція переливання крові (ідентифікаційний код юридичної особи 05492491), Сєвєродонецький обласний дитячий протитуберкульозний санаторій (ідентифікаційний код юридичної особи 26204504), комунальний заклад «Луганський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» (ідентифікаційний код юридичної особи 38617300), Луганський обласний координаційний центр охорони здоровя (ідентифікаційний код юридичної особи 20160266), діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, використовуючи при цьому свої службові повноваження, всупереч інтересам служби шляхом укладання прямих договорів (без проведення процедур тендерних торгів) придбали медичне обладнання та устаткування для зазначених медичних закладів, на загальну суму понад 10 млн. гривень, за цінами, що значно перевищують ринкові. Окрім того встановлено, що постачальниками в усі обласні медичні заклади були одні й ті самі субєкти господарської діяльності: ПП «Либротех» (код за ЄДРПОУ 38920799), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), ТОВ «Компанія Макстрой» (код за ЄДРПОУ 38799426), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3), ТОВ «АБТ» Буд-Інвест» (код за ЄДРПОУ 37456323), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_7), ТОВ «Техностиль 2000» (код 34757733), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_8), які тісно повязані між собою та є контрагентами один одного. Вказаними діями посадові особи зазначених медичних закладів за попередньою змовою з названими субєктами господарської діяльності, завдали збитків інтересам держави.

По кримінальному провадженню винесено постанову про створення слідчої групи до складу якої включено слідчих СУ ГУ Національної поліції в Луганській області: підполковника поліції ОСОБА_11, підполковника поліції ОСОБА_12, майора поліції ОСОБА_13, майора поліції ОСОБА_14, майора поліції ОСОБА_15

В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_9 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7) в ПАТ КБ «Приватбанк» відкрито рахунки №№ 26007053720801, 26008053719673, Головний офіс ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

На теперішній час виникла необхідність в перевірці та досліджені даних, відображених в банківських документах, які містять інформацію щодо фактичних даних про надходження грошових коштів на рахунки ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_7), та їх списання, а саме: відомостей про рух грошових коштів по рахункам, розрахунків по операціям, що проводились ФОП ОСОБА_9 Відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам ФОП ОСОБА_9, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до банківських документів по клієнту ФОП ОСОБА_9 з можливістю їх вилучення, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши прокурора, який в судовому засіданні повністю підтримав вимоги, викладені в клопотанні, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк». Отже, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в банківських документах по клієнту ФОП ОСОБА_9 має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 110, ст. ст. 159, 162 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ прокуророві відділу прокуратури Луганської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_2, слідчим СУ ГУ Національної поліції в Луганській області, що входять до складу слідчої групи: підполковнику поліції ОСОБА_11, підполковнику поліції ОСОБА_12, майору поліції ОСОБА_13, майору поліції ОСОБА_14, майору поліції ОСОБА_15, або співробітникам оперативного підрозділу за дорученням прокурора або слідчого в цьому кримінальному провадженні, до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), який знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, по клієнту ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_7), з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунках №№ 26007053720801, 26008053719673 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2015 по 03.12.2015;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 01.01.2015 по 03.12.2015;

- оригінали документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаних рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішнього банківських інструкцій;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 01.01.2015 по 03.12.2015;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунком системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 01.01.2015 по 03.12.2015, з вказівкою IP- адресів компютерів, з яких відбувалось зєднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.Б. Баронін