Ухвала суду № 54020578, 30.11.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

30.11.15

У Х В А Л А Справа № 200/25579/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/11076/15

30 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

за участю слідчої ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання прокурора по кримінальному провадженню № 12015040000000952 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

30 листопада 2015 року слідча слідчого управління Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040000000952, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, до Відділом СУ ГУНП проводиться досудове розслідування за матеріалами Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області про виявлення фактів вчинення правопорушень з боку ТОВ «Агрозембудсервіс» та підприємств реального сектору економіки.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.1 та ч.4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040000000952 від 01.10.2015 року за правовою кваліфікацією, передбаченою ч.1 ст.366 КК України.

Згідно матеріалів наданих Управлінням СБУ у Дніпропетровській області було отримано дані про організацію невстановленими особами протиправного механізму із надання послуг субєктам підприємницької діяльності, що здійснюють свою фінансово господарську діяльність на території Дніпропетровського регіону по безпідставному оберненню безготівкових коштів, отриманих злочинним шляхом, у готівку та їх легалізації шляхом зарахування на розрахункові рахунки підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Агрозембудсервіс» (код ЄДРПОУ 39301646, юридична адреса: м. Київ, вул. Куренівська, буд.21-г, оф.1/4; керівник з 01.01.2015 ОСОБА_3, керівник до 01.01.2015 ОСОБА_4 ).

Під час опитування колишнього директора ТОВ «Агрозембудсервіс» ОСОБА_4, який на даний час згідно реєстраційних даних значиться засновником вказаного підприємства останній пояснив, що до ТОВ «Агрозембудсервіс» він відношення не має, свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Агрозембудсервіс» (код ЄДРПОУ 39301646) він не отримував, податкові та бухгалтерські документи не підписував, рахунки у банківських установах не відкривав та фінансово господарську діяльність не вів. Хто здійснював та здійснює на теперішній час діяльність підприємства від його імені, складає та подає до органів фіскальної служби податкову звітність йому не відомо.

Встановлено, що посадові особи ПП «Ювікс», ПП Виробниче обєднання «Укрпромсервіс», ТОВ «Енкобуд», ПП «Оскар-Віт», ТОВ «Машсервіс», ПП «Проммонтаж-сервіс», ПП «Укрспецстройремонт», ТОВ «МК-монтаж», ПП «Владі Груп» відображали в документах податкової звітності операції з придбання у сумнівного підприємства ТОВ «Агрозембудсервіс» робіт та послуг, які використовували при складанні документів бухгалтерської та податкової звітності.

Згідно наданої інформації Управлінням СБУ у Дніпропетровській області протягом 2014-2015 рр. вказані субєкти підприємницької діяльності зарахували на розрахункові рахунки ТОВ «Агрозембудсервіс» грошові кошти на загальну суму 13 млн. 91 тис. гривень.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження №12015040000000952 та інші документи.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала, прохала задовольнити. Пояснення надала аналогічні його тексту.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати прокурор, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ТОВ «ВЛАДІС ГРУП» в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому документи, зазначені слідчою у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій слідчого управління Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ «ВЛАДІС ГРУП», код ЄДРПОУ 38984104, за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 48 кв. (офіс) 102, а саме: до належним чином завірених копій документів, у тому числі фотокопії: статутних та реєстраційних документів ТОВ «ВЛАДІС ГРУП»; накази та посадові інструкції на керівників ТОВ «ВЛАДІС ГРУП», засновників та бухгалтера; списки працівників за 2014-2015 рр.; договори з додатками, які були укладені з ТОВ «Агрозембудсервіс» (код ЄДРПОУ 39301646, юридична адреса: м. Київ, вул. Куренівська, 21-г) зі змінами та доповненнями; акти виконаних робіт за вказаними договорами; документи, які підтверджують оплату виконаних робіт (чеки, квитанції, виписки по розрахунковим рахункам) ТОВ «Агрозембудсервіс»; документи податкової та пенсійної звітності за період з 2014 року по жовтень 2015 року, інші документи по взаємовідносинам з ТОВ «Агрозембудсервіс».

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 30 грудня 2015 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко