Ухвала суду № 54020350, 02.12.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

02.12.15

У Х В А Л А Справа № 200/25251/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/10815/15

02 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

за участю слідчого Бетя О.О.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання прокурора по кримінальному провадженню № 22015040000000143 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

25 листопада 2015 року старший слідчий СВ Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22015040000000143, за ознакою складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, липні-серпні 2015 року посадові особи ТОВ компанія «Раритет» (код ЄРДПОУ 24998523, Дніпропетровська обл., смт. Ювілейне, вул. Зоряна, 115) та товариство «Енерготрас Лімітед» (код 25007246, м. Дніпропетровськ, вул. Артільна, 10), діючи в інтересах терористичної організації «Донецька Народна Республіка», вчинили фінансування тероризму, тобто матеріальне забезпечення вказаної терористичної організації, шляхом надання запасних частин, інструментів та приладдя, а також направили кваліфікованих фахівців, якими було проведені ремонтні роботи з продовження термінів експлуатації залізничних тепловозів, що використовуються представниками незаконних збройних формувань вказаної терористичної організації для перевезення вантажів, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадова особа ТОВ «Компанія «Раритет» ОСОБА_3, діючи в інтересах терористичної організації «Донецька Народна Республіка», здійснив матеріальне забезпечення вказаної терористичної організації, шляхом проведення ремонтів та роботи з продовження термінів експлуатації залізничних тепловозів, що використовуються представниками т.зв. «ДНР» для перевезення вантажів, у тому числі військового призначення.

Зокрема, в липні-серпні 2015 року вищезазначеною особою була підібрана та направлена група фахівців з Дніпропетровського регіону у залізничній галузі з обладнанням та комплектами запасних частин та інструментів для проведення робіт з продовження термінів експлуатації трьох тепловозів. У ході проведення зазначених робіт, вказаними фахівцям представниками терористичної організації т.зв. «ДНР» було повністю забезпечено безпеку перебування в зоні проведення АТО, а також харчуванням та проживанням.

Крім того, посадові особи ТОВ компанія «Раритет» з метою приховання протиправної діяльності, повязаної з матеріальним забезпеченням терористичної організації «Донецька Народна республіка», здійснювали фінансові операції з контрагентами, які можливо причетні до терористичної, диверсійної та сепаратистської діяльності, а саме: ТОВ «Біз-Гард» (код ЄРДПОУ: 93196708), ТОВ «Компанія Енергомаш» (код ЄРДПОУ: 34849902), ТОВ «Промислове обєднання «Енергосталь» (код ЄРДПОУ: 39170145), ТОВ «Меріленд Сіті» (код ЄРДПОУ: 39244892), ТОВ «ОСОБА_4 Донбас» (код ЄРДПОУ: 31279540).

За результатами обшуку, проведеного за місцем фактичного знаходження ТОВ компанія «Раритет» було встановлено, що в тому ж офісному приміщенні знаходиться ТОВ «Раритет-Н» (код АДРЕСА_1), засновником якого з січня 2015 року є син ОСОБА_3 ОСОБА_5.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту. Прохав клопотання розглянути за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати прокурор, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник Дніпропетровської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Дніпропетровської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області (Дніпропетровська обл., смт. Ювілейне, вул. Теплична, буд. 13), а саме: до документів щодо постановки на облік, зняття з обліку, переведення на облік до іншого органу ТОВ компанія «Раритет» (код ЄДРПОУ 24998523) та ТОВ «Раритет-Н» (код ЄДРПОУ 31049135), установчі та статутні документи, зміни до них, нові редакції статутів, протоколи, накази про призначення керівників (робітників) на посади, баланси, дозволи, ліцензії, листи, довідки, контракти (договори, угоди), додатки до них, додаткові угоди, копії документів засновників та працівників, документи із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печатки цих підприємств, а також податкова звітність ТОВ компанія «Раритет» та ТОВ «Раритет-Н» за період з 01.05.2014 року по теперішній час, у тому числі додатки № 5 до податкової звітності цих підприємств у вказаний період, документи про номери банківських рахунків ТОВ компанія «Раритет» та ТОВ «Раритет-Н», у період з 01.05.2014 року по даний час, акти податкових перевірок цих підприємств, інші документи, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ТОВ компанія «Раритет» та ТОВ «Раритет-Н».

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 02 січня 2016 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко