Ухвала суду № 54017678, 28.10.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31096/14-к

примірник__

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Царевич О.І. при секретарі Гуцинюку Я.І., за участю cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Фаренюка О.С., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Фаренюка О.С., погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Фіцай П.П. про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Фаренюка О.С., погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Фіцай П.П. про проведення обшуку в автомобілі «Honda CR V», д.з. НОМЕР_1, сірого кольору, 2007 року випуску, який на праві власності зареєстрований за громадянкою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а фактично використовується громадянином ОСОБА_4, з метою відшукання і вилучення:

- фінансово-господарських документів, пов'язані з діяльністю Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта», а також ТОВ «Інфотакс Плюс» (код ЄДРПОУ 37853822), ТОВ «Венат Груп» (код ЄДРПОУ 38888966), ТОВ «Твін Стар Груп» (код ЄДРПОУ 38905771), ТОВ «Пінта Рей» (код ЄДРПОУ 38749637), ТОВ «Укрдевелопмент» (код ЄДРПОУ 38489433), ТОВ «Феронікельсплавгруп» (код ЄДРПОУ 37267745), ТОВ «Маєстро Торг», ТОВ «Стронг-Мет» та інших суб'єктів підприємницької діяльності, які використовуються для прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з наданням послуг господарюючим суб'єктам підприємницької діяльності по переведенню безготівкових коштів у готівку, ухилення від сплати податків та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, з метою створення вигляду дійсних господарських відносин;

- документи щодо відкриття вказаними товариствами рахунків у банківських установах, інформацію на паперовому та електронних носіях щодо руху коштів по цих рахунках;

- печаток зазначених юридичних осіб;

- електронних носіїв інформації, які містять зазначені вище документи в електронному вигляді та данні про дистанційний доступ для використання рахунків вказаних юридичних осіб;

- листування (у тому числі засобами електронного зв'язку), яке стосується вчинення описаних протиправних дій та прикриття злочинної діяльності;

- готівкових грошових коштів, здобутих злочинним шляхом;

- чорнових записів щодо господарських і фінансових операцій, проведених за участю зазначених вище підприємств;

- знарядь злочинів, цінностей, предметів і документів, які мають значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 12014100000000574.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 12014100000000574, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

При цьому, у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12014100000000574, виникла необхідність у проведенні обшуку в зазначеному автомобілі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, зазначив, що вчинення кримінального правопорушення підтверджується даними за результатами проведення допиту свідків та іншими доказами, зібраними в ході досудового розслідування.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання в тому числі й витяг з ЄРДР, приходить до наступного висновку.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, а також враховуючи фабулу кримінального правопорушення, знаходяться в зазначеному в клопотанні автомобілі.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме надання дозволу на проведення обшуку у вказаному автомобілі. При цьому, не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині вилучення готівкових грошових коштів, знарядь злочину, цінностей, предметів, які здобуті у результаті вчинення злочину, оскільки вони слідчим не ідентифіковані, а відтак при вилученні будь якого майна у зазначеному житлі, може привести до невиправданого порушення прав та інтересів осіб, які не є та не можуть бути учасниками даного кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст.234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Фаренюка О.С., погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Фіцай П.П. про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі Honda CR V», д.з. НОМЕР_1, сірого кольору, 2007 року випуску, який на праві власності зареєстрований за громадянкою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а фактично використовується громадянином ОСОБА_4, з метою відшукання і вилучення:

- фінансово-господарських документів, пов'язані з діяльністю Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта», а також ТОВ «Інфотакс Плюс» (код ЄДРПОУ 37853822), ТОВ «Венат Груп» (код ЄДРПОУ 38888966), ТОВ «Твін Стар Груп» (код ЄДРПОУ 38905771), ТОВ «Пінта Рей» (код ЄДРПОУ 38749637), ТОВ «Укрдевелопмент» (код ЄДРПОУ 38489433), ТОВ «Феронікельсплавгруп» (код ЄДРПОУ 37267745), ТОВ «Маєстро Торг», ТОВ «Стронг-Мет» та інших суб'єктів підприємницької діяльності, які використовуються для прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з наданням послуг господарюючим суб'єктам підприємницької діяльності по переведенню безготівкових коштів у готівку, ухилення від сплати податків та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, з метою створення вигляду дійсних господарських відносин;

- документи щодо відкриття вказаними товариствами рахунків у банківських установах, інформацію на паперовому та електронних носіях щодо руху коштів по цих рахунках;

- печаток зазначених юридичних осіб;

- електронних носіїв інформації, які містять зазначені вище документи в електронному вигляді та данні про дистанційний доступ для використання рахунків вказаних юридичних осіб;

- листування (у тому числі засобами електронного зв'язку), яке стосується вчинення описаних протиправних дій та прикриття злочинної діяльності;

- готівкових грошових коштів, здобутих злочинним шляхом;

- чорнових записів щодо господарських і фінансових операцій, проведених за участю зазначених вище підприємств;

- знарядь злочинів, цінностей, предметів і документів, які мають значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 12014100000000574.

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/31096/14-к

Примірник 2 - cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Фаренюк О.С.

Слідчий суддя: