Ухвала суду № 54017141, 30.11.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

Справа №712/13067/15-к

Провадження №1-кс/712/5267/15

місто Черкаси 30 листопада 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Калашник В.Л., при секретарі Чорненькій І.В., за участю прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 32014250000000145 від 05.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_1, клопотанняпро тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ :

До Соснівського районного суду м.Черкаси, звернувся прокурор прокуратури м. Черкаси ОСОБА_1, з клопотаннямпро тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, службові особи ПП «Кратос-Гранд» (код за ЄДРПОУ 39015627) в розділі ІІ «Податковий кредит» додатку 5 до податкових декларацій з ПДВ за період з 01.06.2014р. по 30.09.2014р. зазначили взаємодію з СГД, що мають ознаки фіктивності ПП «Хілтон Тайм» (код ЄДРПОУ 38679764), ТОВ «Фленкер-Ф» (код ЄДРПОУ 38857644) та ПП «Медагроекспорт» (код ЄДРПОУ 38718609) з правом віднесення до складу податкового кредиту загальної суми податку на додану вартість в розмірі 3270 160 грн., за рахунок якої відповідно в подальших ланцюгах постачання сформовано безпідставний податковий кредит платникам реального сектору економіки.

Покурор вказав, що в реєстрі податкових накладних, які повинні бути виписані ПП «Хілтон Тайм», ТОВ «Фленкер-Ф» та ПП «Медагроекспорт» своїм контрагентам-покупцям, в тому числі і ПП «Кратос-Гранд», не зареєстровано. Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, i сум утриманого з них податку (Форма № 1 ДФ) до ДПІ по місцю реєстрації даними підприємствами не подавалися, що свідчить про відсутність у штаті найманих працівників.

Крім того повідомив, що службові особи ПП «Кратос-Гранд» у виписаних в перевірений період податкових накладних, які реєструвалися в реєстрі податкових накладних, зазначали різноманітні обєми та номенклатуру виконання робіт та надання послуг, а саме це консалтингові та інжинірингові послуги, юридичні послуги, будівельно-монтажні роботи, роботи з розроблення ґрунту та влаштування бетонної підготовки, монтаж системи опалення, водопроводу та каналізації, ремонт пошкоджених кабельних ліній 0,4-10 кВ із заміною дефектних ділянок, модернізація внутрішніх мереж системи відеоспостереження, системи охоронної сигналізації, системи контролю доступу, монтаж внутрішніх мереж системи відеоспостереження та системи контролю доступу та системи охоронної сигналізації, налаштування серверів систем відеоспостереження, відновлення програмного забезпечення серверів системи контролю доступу до обєктів, ремонт та відновлення працездатності серверів відеоспостереження, монтажні роботи, виготовлення щитів, будівництво УППГ Олефіровка, Миргородського району, Полтавської області, роботи по монтажу та пусконалагодженню системи протипожежної автоматики, що відповідно потребує кваліфікованих трудових ресурсів, відповідної ліцензованої діяльності, наявності необхідних дозволів уповноважених державних органів, виробничого та технічного обладнання, машин, іншої техніки, які, як у самого ПП «Кратос-Гранд» так і ПП «Хілтон Тайм», ТОВ «Фленкер-Ф» та ПП «Медагроекспорт» відсутні.

З метою зясування проведення фінансово-господарських взаємовідносин ПП «Кратос-Гранд» (код ЄДРПОУ 39015627) з ПП «Хілтон Тайм» (код ЄДРПОУ 38679764), ПП «Фленкер-Ф» (код ЄДРПОУ 38857644) та ПП «Медагроекспорт» (код ЄДРПОУ 38718609) та іншими підприємствами, необхідності призначення відповідних експертиз, у прокурора виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковим рахункам № 26057085792001 ПП «Хілтон Тайм» (код ЄДРПОУ 38679764), № 26002085792001 ПП «Хілтон Тайм» (код ЄДРПОУ 38679764) відкритим в ПАТ «НЕОС БАНК » (МФО 320940), а саме: роздруківок руху коштів за період з 01.06.2014 року по 31.10.2014 року із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

На думку прокурора, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши матеріали, заслухавши думку прокурора суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення, так як документи про банківські операції по вище вказаному розрахунковому рахунку можуть мати значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні,

Керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-Ш (із змінами та доповненнями), ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковим рахункам № 26057085792001 та № 26002085792001 ПП «Хілтон Тайм» (код ЄДРПОУ 38679764), відкритим в ПАТ «НЕОС БАНК» (МФО 320940), а саме:

- особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк») ПП «Хілтон Тайм» (код ЄДРПОУ 38679764) № 26057085792001 та № 26002085792001, відкритим в ПАТ «НЕОС БАНК» (МФО 320940);

- щосекундної роздруківки руху коштів з 01.06.2014 року по 31.10.2014 року включно, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії по рахункам ПП «Хілтон Тайм» (код ЄДРПОУ 38679764) № 26057085792001 та № 26002085792001, які відкрито в ПАТ «НЕОС БАНК» (МФО 320940);

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства, з можливістю вилучення вказаних документів в ПАТ «НЕОС БАНК».

Виконання ухвали покласти на прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_1

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом 30 днів з моменту її ухвалення.

Слідчий суддя Калашник В.Л.