Ухвала суду № 54010573, 02.12.2015, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/11632/15-к

Провадження №1-кс/751/2770/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 02 грудня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста ОСОБА_1 Подалюка

при секретарі Голубовій В.М.,

з участю слідчого Півоварова І.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ «Полтава-банк» (36020, Україна, м. Полтава, вул. Паризької комуни,40-А), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернулась старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3, вказавши, що в неї в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені 20.03.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013260210000495, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 20.03.2013 року до чергової частини Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області надійшла письмова заява від директора ТОВ «Добробуд» ОСОБА_4, про те, що керівництво ТОВ «Кредитінвест» шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ТОВ «Добробуд» у сумі 994 141,42 грн., які призначалися для розрахунку за будівництво адміністративно-торгівельного центру в м. Прилуки.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.11.2007 року між ТОВ «Кредитінвест» та ТОВ «Добробуд» укладено договір підряду №52/1, предметом якого стало виконання будівельних робіт в м. Прилуки, вул. Київська,140. Згідно вказаного договору вартість робіт становила 450 000 грн. 01.04.2008 року до вказаного договору укладено додаткову угоду, якою внесено зміни до п. 3.1., якою встановлено нову вартість робіт 990 000 грн. 02.06.2008 року між ТОВ «Кредитінвест» та ТОВ «Добробуд» укладено додаткову угоду, якою визначено, що вартість робіт складає 1 890 000 грн. 02.07.2008 року між ТОВ «Кредитінвест» та ТОВ «Добробуд» укладено додаткову угоду № 3, якою вже визначено, що вартість робіт складає 3 400 000 грн..

На момент подачі заяви заборгованість ТОВ Кредитінвест» перед ТОВ «Добробуд» становила 994 141, 4 грн..

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Кредитінвест» ОСОБА_5, пояснив, що не заперечує проти наявності заборгованості перед ТОВ «Добробуд». Окрім того додав, що заборгованість виникла в наслідок неналежної оплати замовником робіт перед генеральним підрядником - ТОВ «Кредитінвест».

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та прийняття у ньому обєктивного та законного рішення, отримання доказів, фактів і обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також встановлення чи спростування надходження грошових коштів на банківський рахунок ТОВ «Кредитінвест», у сторони кримінального провадження виникла необхідність у отриманні права на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ «Полтава-банк», МФО 331489, яка знаходиться у володінні ПАТ «Полтава-банк» за адресою: 36020,Україна, м. Полтава, вул. Паризької комуни,40-А, з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не зявився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали судового провадження, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ «Полтава-банк» (36020, Україна, м. Полтава, вул. Паризької комуни,40-А), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, в ПАТ «Полтава-банк», за адресою: 36020, Україна, м. Полтава, вул. Паризької комуни,40-А, щодо використання рахунку №2600713217 клієнта банку ТОВ «Кредитінвест», адреса: Полтавська обл., м. Лубни, вул. Радянська, 159, ЄДРПОУ 32358722, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, а саме роздруківки відомостей про рух грошових коштів з 12.12.2012 по 27.11.2015 із зазначенням контрагентів (вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів), платіжних доручень, чеків на отримання готівки, меморіальних ордерів по рахунку № НОМЕР_1 та можливість вилучення (проведення виїмки) вказаних документів в паперовому вигляді та на електронному носії інформації.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Подалюка