Ухвала суду № 54010563, 02.12.2015, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/11628/15-к

Провадження №1-кс/751/2768/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 02 грудня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста ОСОБА_1 Подалюка

при секретарі Голубовій В.М.,

з участю слідчого Луцького О.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ «Банк «Український капітал» (МФО 320371, 03062, м. Київ, просп. Перемоги, 67), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3, вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені 04.10.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015270000000058, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Під час досудового розслідування зясовано, що невстановлені особи, діючи від імені ТОВ «Антралс» (код ЄДРПОУ 39189245, юридична адреса: м. Чернігів, вул. Гагаріна), з метою прикриття ухилень від сплати податків іншими субєктами господарювання та одержання від такої діяльності незаконного доходу, у період 2014-2015 рр. займались фіктивним підприємництвом, внаслідок чого у вказаний період шляхом оформлення проведення неіснуючих «безтоварних» операцій з реалізації ТМЦ, безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ субєктам реального сектору економіки.

Згідно показів директора ТОВ «Антралс» ОСОБА_4, останній будь-якого відношення до реєстрації та фінансово-господарської діяльності підприємства не має.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність вилучення документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, щодо відкриття та використання рахунку з метою встановлення службових осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, обєктивного дослідження всіх обставин, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню злочину, встановлення подальшого руху коштів, одержаних внаслідок документального оформлення проведення безтоварних операцій з використанням банківських рахунків, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення в разі необхідності криміналістичного дослідження у експертних установах, та документів щодо руху грошових коштів по рахунку № 260020744000 (валюта: українська гривня) за період з 01.09.2014 року по 18.11.2015 року, у сторони кримінального провадження виникла необхідність у отриманні права на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ «Банк «Український капітал» (МФО 320371, 03062, м. Київ, просп. Перемоги, 67) і становлять банківську таємницю його клієнта ТОВ «Антралс» (код ЄДРПОУ 39189245), з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не зявився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали судового провадження, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ «Банк «Український капітал» (МФО 320371, 03062, м. Київ, просп. Перемоги, 67), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 та старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів (а в разі їх вилучення належним чином завірених копій) та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме:

- документів юридичної справи ТОВ «Антралс» (код ЄДРПОУ 39189245), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття вказаних банківських рахунків, а також зібраних в результаті користування вказаними рахунками за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток зі зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунку № 260020744000 (валюта: українська гривня) за період з 01.09.2014 року по 18.11.2015 року, довіреностей, договорів кредитування та ін.);

- актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню ТОВ «Антралс» (код ЄДРПОУ 39189245) до системи «Клієнт-Банк» (актів прийому передачі ключів електронного цифрового підпису);

- документів про оплату ТОВ «Антралс» (код ЄДРПОУ 39189245) банку вартості виконаних робіт по підключенню до системи «Клієнт-Банк»;

- довіреностей (доручень) від імені службових осіб ТОВ «Антралс» (код ЄДРПОУ 39189245) на отримання від банку ключів електронного цифрового підпису (робіт по підключенню до системи клієнт-банк);

- руху грошових коштів по рахунку № 260020744000 (валюта: українська гривня), які відкрито для ТОВ «Антралс» (код ЄДРПОУ 39189245) з зазначенням часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період з 01.09.2014 року по 18.11.2015 року;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на вказаний банківській рахунок та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з 01.09.2014 року по 18.11.2015 року, які перебувають у володінні ПАТ «Банк «Український капітал» (МФО 320371, 03062, м. Київ, просп. Перемоги, 67).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Подалюка