Ухвала суду № 54009099, 03.12.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/27080/15-к

Провадження 1-кс/127/11092/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., при секретарі Дацюк Ю.Ю., за участі слідчого Кучабського І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділення розслідування злочинів лінії карного розшуку СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «ФЛІНТРАНС», ідентифікаційний код 37489338, що перебуває в Реєстраційній службі Вінницького районного управління юстиції Вінницької області, що за адресою: м. Вінниця, вул. Винниченка, 29, за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

02.12.2015, слідчий Кучабський І.В. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Слободяном Б.К. про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014020010006943 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, у звязку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що до Вінницького ВМ УМВС надійшла заява ОСОБА_2, щодо ОСОБА_3,ІНФОРМАЦІЯ_1, який 11.03.2014 при передачі 100% частки у Статуному фонді ТОВ «Флінтранс», ввівши в оману не повідомив гр.ОСОБА_2 про реалізацію 28.12.2013 вантажного транспорту Товариства, а також 21.03.2014 року, підробивши документи, відчужив ряд транспортних засобів.

Згідно показань потерпілого ОСОБА_2 11.03.2014 на підставі посвідченої нотаріусом заяви ОСОБА_3, паспорт, серія АВ №211905, виданий Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області 02.02.2001 року, протоколу загальних зборів учасників та інших установчих документів, йому було передано останнім частку у Статутному капіталі ТОВ «ФЛІНТРАНС» (юридична адреса: Вінницький район с.Лисогора вул.Хмельницьке шосе б.8-а, код ЄРДПОУ 37489338), в розмірі 100 %, що відповідає 4500000 гривень. Відповідно було внесено зміни до установчих документів. ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_3 підписати акт приймання-передачі звітності та іншої документації товариства, а також акт прийманняпередачі належного товариству майна. Однак дані акти ОСОБА_3 не було підписано, тому ОСОБА_2 як директор товариства, почав самостійно встановлювати наявність майна на товаристві, дебіторської та кредиторської заборгованості, заборгованості з податків та інших обовязкових платежів до бюджету. Під час спілкування з колишнім головним бухгалтером товариства - ОСОБА_5 та перевірки наявних документів мною було встановлено, що з відома бувшого директора ОСОБА_3 було безоплатно реалізовано (знято з обліку) 25 належних товариству транспортних засобів, загальною вартістю біля 6500000 гривень. При цьому, в товаристві не було виявлено жодного договору купівлі-продажу зазначених транспортних засобів, чи інших документів, які б свідчили про законність їх відчуження. За даними обліку касових операцій та інформацією по рахунках жодних коштів від реалізації ТЗ в Товариство не надходило. Зокрема, згідно Наказу №14 п.1 від 24.12.2013 року «Про зняття з обліку автотранспортного засобу» директором ТОВ «Флінтранс» було надано згоду на зняття з обліку наступних транспортних засобів: причіп-самоскид FEBER, модель 24 PWBN шасі SY924PWBSDAFR1006, номерний знак НОМЕР_1,2013 р.в.; самоскид DAF XF 95.430, шасі XLRAS47XSOE667974, тномерний знак НОМЕР_2, 2005 р.в., сідловий тягач - E RENAULT, модель PREMIUM 450 DXI, шасі VF624GPA000017485, 2008 р.в., номерний знак НОМЕР_3; причіп-самоскид E, 24PWBN, шасі SY924PWBNDAFR1003, 2013 р.в., номерний знак НОМЕР_4; напівпричіп-самоскид E, марка ПП, модель FEBER 34NWH, шасі SY934NWHZ7HFR1137, номерний знак НОМЕР_5,2007 р.в.; сідловий тягач RENAULT, модель PREMIUM 450 DXI, шасі VF624GPA000000929, номерний знак НОМЕР_6, 2007 р.в., причіп-самоскид E, модель FEBER 24 PWBN, шасі SY924PWBMDAFR1002, номерний знак НОМЕР_7,2013 р.в.; причіп-самоскид E,модель PANAV PV 24, TKPPV240085000337, номерний знак НОМЕР_8, 2012 р.в.; напівпричіп-самоскид E, модель FEBER 34 NWH, шасі SY934NWHD7BER1030, номерний знак НОМЕР_9, 2007 р.в.; причіп-самоскид PANAV, модель PV 24, шасі TKPPV240085000330, номерний знак НОМЕР_10,2012 р.в.; причіп-самоскид FEBER, модель 24PWBN, шасі SY924PWBPDAFR1004, номерний знак АВ 8171 XP, 2013 р.в.; сідловий тягач RENAULT, модель PREMIUM 450 DXI, шасі VF624GPA000008963, номерний знак НОМЕР_11, 2007 р.в.; самоскид - C MAN, модель TGA 26.430, шасі WMAH21ZZ06M439059, номерний знак НОМЕР_12, 2006 р.в.; сідловий тягач RENAULT, модель PREMIUM 450 DXI, шасі VF624GPA000000273, номерний знак НОМЕР_13, 2006 р.в.; причіп-самоскид FEBER, модель 34PWBN, шасі SY934NWH77BER1028, номерний знак НОМЕР_14, 2007 р.в.; напівпричіп-самоскид E FEBER, модель 24PWBN, 2013 р.в., шасі SY924PWBRDAFR1005, номерний знак НОМЕР_15, самоскид - C MAN, модель TGA 26.430, 2005 р.в., шасі WMAH21ZZ36W063137.

Крім того, відповідно до отриманої інформації від МРЕВ ДАІ УМВС України у Вінницькій області, в березні 2014 року, після передачі ОСОБА_2 частки у Статутному капіталі товариства ОСОБА_3, було знято з обліку для реалізації належні ТОВ «ФЛІНТРАНС» транспортні засоби, а саме: сідельний тягач RENAULT, 2006 р.в., шасі № VF6276GPA000005087, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу САК414919; сідельний тягач RENAULT, 2006 р.в., шасі № VF6276GPA000005086, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу САК362340; сідельний тягач RENAULT, 2007 р.в., шасі № VF624GPA000000551, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу САК508785; сідельний тягач DAF, 2007 р.в., шасі № XLRTE47MSOE745835, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу САК508783; напівпричіп-фургон TROUІLLET, шасі №YMZSRD338C6041017, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу САК508782; напівпричіп-фургон CODER, шасі № VFXS3384DY3SP2241, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу САК508768; сідельний тягач RENAULT, 2007 р.в., шасі №VF624GPA000003873, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу САК508784; сідельний тягач MAN, шасі №WMAH06ZZ55M417592, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу САК509152; напівпричіп SCHMFRZMULLER, 2002 р.в, шасі №YAYSAP3382H177282, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу САК714690; напівпричіп КОGЕL, 2004 р.в., шасі № WKОSN00244О730934, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу САК714932.

Зазначені транспортні засоби були зняті з обліку на підставі документів, нібито виданих та підписаних ОСОБА_2, як директором ТОВ «ФЛІНТРАНС». При візуальному огляді зазначених документів було встановлено, що підписи від його імені підроблені, тобто, виконані іншою особою шляхом наслідування підпису ОСОБА_2. Зазначених документів ОСОБА_2, ніколи не підписував і не видавав, загальні збори учасників ТОВ з цього приводу не проводились, жодні довіреності на імя ОСОБА_6 не видавались.

що до Вінницького ВМ УМВС надійшла заява ОСОБА_2, щодо ОСОБА_3,ІНФОРМАЦІЯ_1, який 11.03.2014 при передачі 100% частки у Статуному фонді ТОВ «Флінтранс», ввівши в оману не повідомив гр.ОСОБА_2 про реалізацію 28.12.2013 вантажного транспорту Товариства, а також 21.03.2014 року, підробивши документи, відчужив ряд транспортних засобів.

Згідно показань потерпілого ОСОБА_2 11.03.2014 на підставі посвідченої нотаріусом заяви ОСОБА_3, паспорт, серія АВ №211905, виданий Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області 02.02.2001 року, протоколу загальних зборів учасників та інших установчих документів, йому було передано останнім частку у Статутному капіталі ТОВ «ФЛІНТРАНС» (юридична адреса: Вінницький район с.Лисогора вул.Хмельницьке шосе б.8-а, код ЄРДПОУ 37489338), в розмірі 100 %, що відповідає 4500000 гривень. Відповідно було внесено зміни до установчих документів. ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_3 підписати акт приймання-передачі звітності та іншої документації товариства, а також акт прийманняпередачі належного товариству майна. Однак дані акти ОСОБА_3 не було підписано, тому ОСОБА_2 як директор товариства, почав самостійно встановлювати наявність майна на товаристві, дебіторської та кредиторської заборгованості, заборгованості з податків та інших обовязкових платежів до бюджету. Під час спілкування з колишнім головним бухгалтером товариства - ОСОБА_5 та перевірки наявних документів мною було встановлено, що з відома бувшого директора ОСОБА_3 було безоплатно реалізовано (знято з обліку) 25 належних товариству транспортних засобів, загальною вартістю біля 6500000 гривень. При цьому, в товаристві не було виявлено жодного договору купівлі-продажу зазначених транспортних засобів, чи інших документів, які б свідчили про законність їх відчуження. За даними обліку касових операцій та інформацією по рахунках жодних коштів від реалізації ТЗ в Товариство не надходило. Зокрема, згідно Наказу №14 п.1 від 24.12.2013 року «Про зняття з обліку автотранспортного засобу» директором ТОВ «Флінтранс» було надано згоду на зняття з обліку наступних транспортних засобів: причіп-самоскид FEBER, модель 24 PWBN шасі SY924PWBSDAFR1006, номерний знак НОМЕР_1,2013 р.в.; самоскид DAF XF 95.430, шасі XLRAS47XSOE667974, тномерний знак НОМЕР_2, 2005 р.в., сідловий тягач - E RENAULT, модель PREMIUM 450 DXI, шасі VF624GPA000017485, 2008 р.в., номерний знак НОМЕР_3; причіп-самоскид E, 24PWBN, шасі SY924PWBNDAFR1003, 2013 р.в., номерний знак НОМЕР_4; напівпричіп-самоскид E, марка ПП, модель FEBER 34NWH, шасі SY934NWHZ7HFR1137, номерний знак НОМЕР_5,2007 р.в.; сідловий тягач RENAULT, модель PREMIUM 450 DXI, шасі VF624GPA000000929, номерний знак НОМЕР_6, 2007 р.в., причіп-самоскид E, модель FEBER 24 PWBN, шасі SY924PWBMDAFR1002, номерний знак НОМЕР_7,2013 р.в.; причіп-самоскид E,модель PANAV PV 24, TKPPV240085000337, номерний знак НОМЕР_8, 2012 р.в.; напівпричіп-самоскид E, модель FEBER 34 NWH, шасі SY934NWHD7BER1030, номерний знак НОМЕР_9, 2007 р.в.; причіп-самоскид PANAV, модель PV 24, шасі TKPPV240085000330, номерний знак НОМЕР_10,2012 р.в.; причіп-самоскид FEBER, модель 24PWBN, шасі SY924PWBPDAFR1004, номерний знак АВ 8171 XP, 2013 р.в.; сідловий тягач RENAULT, модель PREMIUM 450 DXI, шасі VF624GPA000008963, номерний знак НОМЕР_11, 2007 р.в.; самоскид - C MAN, модель TGA 26.430, шасі WMAH21ZZ06M439059, номерний знак НОМЕР_12, 2006 р.в.; сідловий тягач RENAULT, модель PREMIUM 450 DXI, шасі VF624GPA000000273, номерний знак НОМЕР_13, 2006 р.в.; причіп-самоскид FEBER, модель 34PWBN, шасі SY934NWH77BER1028, номерний знак НОМЕР_14, 2007 р.в.; напівпричіп-самоскид E FEBER, модель 24PWBN, 2013 р.в., шасі SY924PWBRDAFR1005, номерний знак НОМЕР_15, самоскид - C MAN, модель TGA 26.430, 2005 р.в., шасі WMAH21ZZ36W063137.

Крім того, відповідно до отриманої інформації від МРЕВ ДАІ УМВС України у Вінницькій області, в березні 2014 року, після передачі ОСОБА_2 частки у Статутному капіталі товариства ОСОБА_3, було знято з обліку для реалізації належні ТОВ «ФЛІНТРАНС» транспортні засоби, а саме: сідельний тягач RENAULT, 2006 р.в., шасі № VF6276GPA000005087, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу САК414919; сідельний тягач RENAULT, 2006 р.в., шасі № VF6276GPA000005086, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу САК362340; сідельний тягач RENAULT, 2007 р.в., шасі № VF624GPA000000551, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу САК508785; сідельний тягач DAF, 2007 р.в., шасі № XLRTE47MSOE745835, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу САК508783; напівпричіп-фургон TROUІLLET, шасі №YMZSRD338C6041017, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу САК508782; напівпричіп-фургон CODER, шасі № VFXS3384DY3SP2241, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу САК508768; сідельний тягач RENAULT, 2007 р.в., шасі №VF624GPA000003873, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу САК508784; сідельний тягач MAN, шасі №WMAH06ZZ55M417592, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу САК509152; напівпричіп SCHMFRZMULLER, 2002 р.в, шасі №YAYSAP3382H177282, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу САК714690; напівпричіп КОGЕL, 2004 р.в., шасі № WKОSN00244О730934, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу САК714932.

Зазначені транспортні засоби були зняті з обліку на підставі документів, нібито виданих та підписаних ОСОБА_2, як директором ТОВ «ФЛІНТРАНС». При візуальному огляді зазначених документів було встановлено, що підписи від його імені підроблені, тобто, виконані іншою особою шляхом наслідування підпису ОСОБА_2. Зазначених документів ОСОБА_2, ніколи не підписував і не видавав, загальні збори учасників ТОВ з цього приводу не проводились, жодні довіреності на імя ОСОБА_6 не видавались.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в тимчасовому доступі до реєстраційної справи ТОВ «ФЛІНТРАНС», ідентифікаційний код 37489338, що перебуває в Реєстраційній службі Вінницького районного управління юстиції Вінницької області, що за адресою: м. Вінниця, вул.Винниченка, 29, з метою виїмки (вилучення) документів реєстраційної справи ТОВ «ФЛІНТРАНС», на підставі яких, була здійснена реєстрація та перереєстрація ТОВ «ФЛІНТРАНС», та проведення по даному кримінальному провадженню судово-почеркознавчої експертизи, так як відповідно до ст. 84 КПК України має доказове значення, а тому, з метою проведення повного, всебічного та обєктивного розслідування, тому слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник Реєстраційної служби Вінницького районного управління юстиції Вінницької області, що за адресою: м. Вінниця, вул. Винниченка, 29, в судове засідання не зявився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників процесу ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в Реєстраційній службі Вінницького районного управління юстиції Вінницької області, що за адресою: м. Вінниця, вул. Винниченка, 29.

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, використанні для проведення експертиз, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів лінії карного розшуку СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів лінії карного розшуку СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_1, на тимчасовий доступ, виїмку оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «ФЛІНТРАНС», ідентифікаційний код 37489338, що перебуває в Реєстраційній службі Вінницького районного управління юстиції Вінницької області, що за адресою: м. Вінниця, вул. Винниченка, 29.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя