Ухвала суду № 54000680, 02.12.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/11273/15-к

Провадження № 1-кс/592/3834/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 грудня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А., при секретарі Чайка Т.В., за участю слідчого СВ Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015200440005522 від «07» жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого СВ Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 06.10.2015 року до Сумського МВ УМВС України в Сумській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКР Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 щодо встановлення в діях керівника кредитної спілки «Громадська каса» ОСОБА_3 ознак злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У звязку з цим, після вивчення даних матеріалів, слідчим СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань -07.10.2015 року внесено відомості про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні №12015200440005522 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 20.02.2001 року в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зареєстрована юридична особа кредитна спілка «Громадська каса» (ЄДРПОУ 24016945, юридична адреса: 40000, Сумська область, м.Суми, провулок Терезова, буд.3). Засновником та керівником даної кредитної спілки став ОСОБА_3.

Упродовж 2002-2014 років члени кредитної спілки «Громадська каса» вносили на рахунок кредитної спілки «Громадська каса» пайові внески, при цьому укладали із головою кредитної спілки «Громадська каса», ОСОБА_3, угоди на цільовий або пайовий внесок, або угоди про вклад фізичної особи.

У подальшому, в серпні 2015 року стало відомо, що КС «Громадська каса» припинила сплачувати нарахування доходів за користування залишками коштів пайових внесків та не сплатила пайові внески вкладників по закінченню терміну договорів відповідно до умов договорів зазначеним вище вкладникам, та, крім того, у той же час, відповідно до показів самих вкладників, голова правління даної Кредитної спілки «Громадська каса», ОСОБА_4, протягом 2002-2015 років оформив на себе в КС «Громадська каса» кредити за рахунок внесків вкладників, які не повернув, за рахунок чого останні не отримали свої кошти від вкладів.

У ході досудового розслідування встановлено, що КС «Громадська каса» проводила всі фінансові операції через рахунок п/р №26500000518001 у Сумській філії АТ «Укрінбанк».

Головне відділення ПАТ «Український інноваційний банк» (ПАТ «Укрінбанк») знаходиться по вул.Смирнова-Ласточкіна, буд.10-А в м. Києві, 04053.

Для встановлення винних осіб та для проведення повного, всебічного та обєктивного досудового розслідування необхідно отримати документи на відкриття (закриття) рахунку п/р №26500000518001 КС «Громадська каса» (ЄДРПОУ 24016945, юридична адреса: 40000, Сумська область, м.Суми, провулок Терезова, буд.3) в ПАТ «Укрінбанк» (ЄДРПОУ №05839888, юридична адреса: вул.Смирнова-Ласточкіна, буд.10-А, в м.Київ, 04053), а також відомості щодо руху коштів по даному рахунку. Дана інформація знаходиться в ПАТ «Укрінбанк» (ЄДРПОУ №05839888) за юридичною адресою: 04053, м.Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, буд.10-А.

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, а в інший спосіб отримати документи, які містяться в ПАТ «Укрінбанк» неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах ПАТ «Укрінбанк», містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до них та провести їх вилучення (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала в повному обсязі.

В судове засідання представник ПАТ «Укрінбанк» не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- документи на відкриття (закриття) рахунку п/р №26500000518001 КС «Громадська каса» (ЄДРПОУ 24016945, юридична адреса: 40000, Сумська область, м.Суми, провулок Терезова, буд.3) в ПАТ «Укрінбанк» (ЄДРПОУ №05839888, юридична адреса: вул.Смирнова-Ласточкіна, буд.10-А в м. Києві, 04053), а також відомості щодо руху коштів по даному рахунку за період з 20.02.2001 року по час винесення ухвали суду, які знаходяться в ПАТ «Укрінбанк» (ЄДРПОУ №05839888) за юридичною адресою: 04053, м.Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, буд.10-А, шляхом виготовлення належним чином оформлених та завірених копій зазначених документів для дослідження обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до речей та документів має надати ПАТ «Укрінбанк» (ЄДРПОУ №05839888), що знаходиться за юридичною адресою: 04053, м.Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, буд.10-А.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_1.

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом пяти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.А. Котенко