Ухвала суду № 53996930, 01.12.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6346/2015

Справа № 428/12202/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Баронін Д.Б., за участю секретаря судового засідання Бондаренко І.С., прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Сєвєродонецьку клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Луганській області і здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 29.10.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015130000000267, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 260 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «АБТ «Буд-інвест» (код ЄДРПОУ 37456323), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. протягом 2015 року здійснювало виконання будівельних робіт та постачання товарно-матеріальних цінностей для бюджетних установ розташованих на території Луганської області, а саме: Департаменту охорони здоров'я Луганської обласної військово- цивільної адміністрації, Золотівського професійного ліцею, Щастинської обласної загальноосвітньої санаторної школи-інтернату 1-2 ступенів, Луганської міської станції швидкої медичної допомоги, КЗ «Рубіжанського навчально-реабілітаційного центру «Кришталик».

Після отримання бюджетних грошових коштів від вищевказаних бюджетних установ посадові особи ТОВ «АБТ «Буд-інвест» перераховували частину коштів за проведені будівельно-монтажні роботи, постачання комплектуючих для виготовлення вікон, матеріалів та оргтехніки на розрахунковий рахунок ПП «Анна Плюс 2010» (код ЄДРПОУ 37456145). зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, основними видами діяльності якого є: виробництво сухарів, оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. До теперішнього часу дане підприємство не перереєстроване на території підконтрольній Українській владі.

Разом з тим, згідно інформації працівників УПЗСЕ ГУМВС України у Луганській області встановлено, що відповідно переліку юридичних осіб м. Луганська, які поставлені на облік в Державному комітеті податків і зборів так зданої «Луганська Народна Республіка» зареєстровано: ПП «Анна Плюс 2010». код платника № 61101287, юридична адреса: Луганська область, м. Луганськ, м. Олександрівськ, вул. Стрельцова. 11-6.

Крім того, згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що протягом 2015 року на розрахунковий рахунок № 26009053722830 ПП «Анна Плюс 2010», відкритий 'у Луганській філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Луганськ від ТОВ «АБТ «Буд-інвест» (розрахунковий рахунок ПАТ АБ «Укргазбанк» № 26005221915), після перерахування коштів від бюджетних установ надійшли кошти на загальну суму 1 634 002 гривень.

Таким чином, ТОВ «АБТ «Буд-інвест» після отримання коштів, які надійшли від бюджетних установ було перераховано ПП «Анна Плюс 2010» (код ЄДРПОУ 37456145 та код платника так званої «Луганська Народна Республіка» № 61101287), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3. 11-6, на рахунок підприємства з подвійною реєстрацією та веде господарську діяльність (здійснює відрахування у вигляді податків та зборів) на окупованій території Луганської області так званої «Луганська Народна Республіка».

Разом з тим, в ході досудового розслідування надане доручення УЗЕ в Луганській області Департаменту захисту економіки Національної поліції в порядку ст. 40 КПК України щодо встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та встановлення номерів контактних телефонів осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Згідно із рапортом начальника міжрайонного відділу № 1 УЗЕ в Луганській області Департаменту захисту економіки Національної поліції підполковника поліції ОСОБА_2, під час виконання окремого доручення № 4/144 від 16.11.2015 по кримінальному провадженню № 12015130000000267, що розпочато за ч. 3 ст. 260 КК України встановлено, що директором ПП «Анна Плюс 2010» (37456145) є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, б. 1 , кв. 4, який має у володінні телефон мобільного оператора, який використовує у своїй діяльності, користуючись абонентським номером +38-095-626-62-96.

Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «МТС Україна» за абонентським номером +38-095-626-62-96, про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення осіб, які вчинили тяжкий злочин.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, що розслідується, збирання та вилучення доказів, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, виникла необхідність у доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у власності ПрАТ «МТС Україна», в яких міститься інформація щодо вхідних та вихідних дзвінків, із зазначенням використовуваних у мобільному терміналі сім-карт, з'єднання даних сім-карт. дати, часу, адрес та азимутів базових станцій, через які здійснювались вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, а також 1МЕ1 мобільних терміналів, в яких знаходилась сім-карта з абонентським номером: +38-095-626-62-96.

Таким чином необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена тим, що вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, а отже, отримання доступу до них є необхідним як з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме про зв'язок абонента, надання і отримання послуг. їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та встановлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, так і для їх долучення до матеріалів кримінального провадження в якості доказів.

Крім того, без наявності інформації , яка міститься у даних документах іншим способом встановити та довести обставини вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а також осіб, що їх вчинили неможливо.

У клопотанні ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ «МТС Україна», а саме до: інформації за абонентським номером +38-095-626-62-96, про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо у період часу з 01.03.2015 до 01.06.2015 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПрАТ «МТС Україна». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження № 1201513000000267 від 29.10.2015 року, вислухавши прокурора, який в судовому засіданні повністю підтримав вимоги, викладені в клопотанні, просив його задовольнити, слідчий суддя дійшов до висновку, що заявлене клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Так, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України).

Між тим, із викладених у клопотанні доводів та із доданих до клопотання матеріалів, зокрема із доданого до клопотання рапорту начальника міжрайонного відділу № 1 УЗЕ в Луганській області Департаменту захисту економіки Національної поліції, не вбачається на підставі яких саме документів, показань чи інших джерел інформації встановлені відомості щодо того, що засновником ПП «Анна Плюс 2010» є саме ОСОБА_3 та що вказана особа використовує саме той номер мобільного телефону, який вказаний у рапорті та клопотанні прокурора.

Отже, в матеріалах кримінального провадження відсутнє обґрунтування, яке б підтверджувало зв'язок та суттєве значення для кримінального провадження інформації, яка зберігається в ПрАТ «МТС Україна» за абонентським номером +38-095-626-62-96.

На підставі викладеного, керуючись ст. 110, ст. ст. 159, 162 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 1201513000000267 від 29.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 260 КК України -відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.Б. Баронін