Ухвала суду № 53995589, 01.12.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6358/2015

Справа № 428/12214/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Баронін Д.Б., при секретарі судових засідань ОСОБА_1, за участю сторони кримінального провадження прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2,

розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 29.10.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015130000000267, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 260 КК України.

Розслідування кримінального провадження здійснюється слідчою групою, до складу якої включено: слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3, старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області майора поліції ОСОБА_4

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «АБТ «Буд-інвест» (код ЄДРПОУ 37456323), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, протягом 2015 року здійснювало виконання будівельних робіт та постачання товарно-матеріальних цінностей для бюджетних установ розташованих на території Луганської області, а саме: Департаменту охорони здоровя Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, Золотівського професійного ліцею, Щастинської обласної загальноосвітньої санаторної школи-інтернату 1-2 ступенів, Луганської міської станції швидкої медичної допомоги, КЗ «Рубіжанського навчально-реабілітаційного центру «Кришталик».

Після отримання бюджетних грошових коштів від вищевказаних бюджетних установ посадові особи ТОВ «АБТ «Буд-інвест» перераховували частину коштів за проведені будівельно-монтажні роботи, постачання комплектуючих для виготовлення вікон, матеріалів та оргтехніки на розрахунковий рахунок ПП «Анна Плюс 2010» (код ЄДРПОУ 37456145), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, основними видами діяльності якого є: виробництво сухарів, оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. До теперішнього часу дане підприємство не перереєстроване на території підконтрольній Українській владі.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що протягом 2015 року від ТОВ «АБТ «Буд-інвест», після перерахування коштів від бюджетних установ, на розрахунковий рахунок ПП «Анна Плюс 2010» надійшли кошти на загальну суму 1 634 002 гривень.

Крім того, відповідно інформації ДПІ в Артемівському районі м. Луганська ГУ ДФС у Луганській області встановлено, що ПП «Анна Плюс 2010» (код ЄДРПОУ 37456145) має рахунок № 26059053707559, який відкрито у Луганській філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Луганськ (МФО 304795), за адресою: м. Луганськ, вул. Челюскінців, 14. Головний офіс ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

З метою встановлення подальшого руху суми грошових коштів, які перераховано відповідно до договорів щодо закупівлі товарів між ТОВ «АБТ «Буд-інвест» та ПП «Анна Плюс 2010», необхідно отримати документи, щодо відкриття та використання ПП «Анна Плюс 2010» (код ЄДРПОУ 37456145), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, наявні у період часу з 07.08.2015 по 24.11.2015.

- У володінні ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 304795 , розташованого за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, 49094, Україна, знаходяться реєстри (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку № 26059053707559 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 07.08.2015 по 24.11.2015; оригінали документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій; платіжні доручення на зняття грошових коштів, а також інших платіжних документів на підставі яких здійснювалось зарахування грошових коштів на рахунок та списання грошових коштів з рахунку підприємства; вхідна та вихідна кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 07.08.2015 по 24.11.2015; первинні банківські документи, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 07.08.2015 по 24.11.2015.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до вищевказаних банківських документів ПП «Анна Плюс 2010» (код ЄДРПОУ 37456145), які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши прокурора, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ КБ "Приватбанк" . Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 29.10.2015 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 1201513000000267 від 11.11.2015 року.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в документах банківського рахунку ПП «Анна Плюс 2010» (код ЄДРПОУ 37456145) № 26059053707559 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства та інша банківська документація цього клієнта має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Луганської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_2 або слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3, за дорученням прокурора, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх виїмки, що знаходяться у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, по клієнту ПП «Анна Плюс 2010» (код ЄДРПОУ 37456145), рахунок якого було відкрито у Луганській філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Луганська (МФО 304795), а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку № 26059053707559 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 07.08.2015 по 24.11.2015;

- оригінали документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій;

- платіжні доручення на зняття грошових коштів, а також інших платіжних документів на підставі яких здійснювалось зарахування грошових коштів на рахунок та списання грошових коштів з рахунку підприємства;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 07.08.2015 по 24.11.2015;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 07.08.2015 по 24.11.2015.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Д.Б. Баронін