Ухвала суду № 53992980, 16.01.2015, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/247/15-к

1-кс/212/36/15

У Х В А Л А

про здійснення тимчасового доступу до речей і документів

16 січня 2015 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, з участю секретаря Гарасюта Л.К. прокурора Ладняк О.А., старшого слідчого СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12013040730002923 слідчим слідчого відділу Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 і погоджене із прокурором Ладняк О.А. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали,

В С Т А Н О В И В:

15 січня 2015 року старший слідчий СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2І звернувся із клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Жовтневого району м. Кривого Рогу ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 03.07.2013 року до Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява голови СФГ ім. Т.Г. Шевченка ОСОБА_4 про вчинене кримінальне правопорушення з боку директора ПП «Максимум-87» ОСОБА_5, який не виконує рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 21.09.2009 року про стягнення з ПП «Максимум-87» на користь СФГ ім. Т.Г. Шевченка 228518 гривень основного боргу, який виник в результаті невиконання в повному обсязі ПП «Максимум-87» своїх обовязків з поставки нафтопродуктів згідно умов договору №7-1/3 від 07.03.2008 року, укладеному між СФГ ім. Т.Г. Шевченка та ПП «Максимум-87».

У діянні ОСОБА_5 вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 382 ч. 1 КК України: умисне невиконання рішення суду, що набрало законної сили.

Так, згідно платіжних доручень №661 від 06.03.2008 року СФГ ім. Т.Г. Шевченка перерахувало на рахунок ПП «Максимум-87» 26003166807400 грошові кошти в сумі 102017,00 гривень, №1534 від 06.03.2008 року СФГ ім. Т.Г. Шевченка перерахувало на рахунок ПП «Максимум-87» 26003166807400 грошові кошти в сумі 384608,00 гривень, №1535 від 07.03.2008 року СФГ ім. Т.Г. Шевченка перерахувало на рахунок ПП «Максимум-87» 26003166807400 грошові кошти в сумі 80836,00 гривень. Після цього ПП «Максимум-87» поставило до СФГ ім. Т.Г. Шевченка дизельне пальне на суму 339112,00 гривень. В подальшому ПП «Максимум-87» недопоставило до СФГ ім. Т.Г. Шевченка дизельне паливо на суму 228518,00 гривень.

В ході тимчасового доступу до документів ПАТ «Укрсіббанк» було отримано інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку ПП «Максимум-87» (50096, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, 80, ЄДРПОУ 34811046) 26003166807400. Виходячи із даної інформації, з цього розрахункового рахунку крім іншого були переведені грошові кошти на розрахунковий рахунок ЗАТ «КАЛИНА ЛТД» (ЄДРПОУ 33724094) в якості оплати за паливо 07.03.2008 року, 11.03.2008 року, 18.03.2008 року, 19.03.2008 року, 16.04.2004 року.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПРАТ «КАЛИНА-ЛТД» (ЄДРПОУ 33724094) знаходиться за адресою: Львівська область, м. Червоноград, вул. Будівельна, буд. №1.

Відомості внесені до ЄРДР 04.07.2015 року за правовою кваліфікацією ч.1 ст. 382 КК України.

Слідчим надано клопотання, яке підтримане прокурором.

Представник ПРАТ «КАЛИНА-ЛТД» у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається, окрім іншого:

- підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю;

- обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, окрім іншого, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163 165 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати слідчому Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про взаємодію ПРАТ «КАЛИНА-ЛТД» (Львівська область, м. Червоноград, вул. Будівельна, буд. №1, ЄДРПОУ 33724094) із ПП «Максимум-87» (50096, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, 80, ЄДРПОУ 34811046), а саме:

інформацію щодо договорів, укладених між ПРАТ «Калина ЛТД» та ПП «Максимум-87», які стосуються поставок товарно-матеріальних цінностей для ПП «Максимум-87» у 2008 році; інформацію щодо специфікацій та обєму товарно-матеріальних цінностей, поставлених ПРАТ «Калина ЛТД» для ПП «Максимум-87» протягом 2008 року, за поставку яких ПП «Максимум-87» перерахувало на р/р ЗАТ «Калина ЛТД» грошові кошти, а саме: 07.03.2008 року, 11.03.2008 року, 18.03.2008., 19.03.2008 року, 16.04.2008 року; інформацію щодо адрес, на які ПРАТ «Калина ЛТД» поставляло товарно-матеріальні цінності за вищевказаних обставин для ПП «Максимум-87»; інформацію про осіб, які транспортували та передавали товарно-матеріальні цінності для ПП «Максимум-87» в 2008 році; інформацію про представників ПП «Максимум-87», які приймали товарно-матеріальні цінності, поставлені ПРАТ «Калина ЛТД», а також до усіх договорів, укладених між ПРАТ «Калина ЛТД» та ПП «Максимум-87», які стосуються поставок товарно-матеріальних цінностей для ПП «Максимум-87» в 2008 році, зі всіма додатками, та до усіх товарно-транспортних накладних на товарно-матеріальні цінності, поставлені ПРАТ «Калина ЛТД» для ПП «Максимум-87» протягом 2008 року, що перебуває в ПРАТ «КАЛИНА-ЛТД» (ЄДРПОУ 33724094), розташованому за адресою: Львівська область, м. Червоноград, вул. Будівельна, буд. №1, з можливістю вилучення копій вказаних документів за постановою про доручення проведення процесуальних дій на іншій території.

Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Відповідно до положень ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця документів, особою, яка предявила ухвалу про тимчасовий доступ до документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: /підпис/ ОСОБА_1

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя: О.Г.Пустовіт