Ухвала суду № 53984181, 01.12.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44655/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Козачук К.П., за участю сторони кримінального провадження - слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Порушника В.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Порушника В.І., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

26.11.2015 слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Порушник В.І., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Гоменюком В.С., звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Комерційний банк «ПриватБанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570 (вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, 49094) для ознайомлення та виготовлення копій з наступних документів: договорів, заяв, заяв-анкет ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, що стосуються відкриття рахунків у ПАТ КБ «ПриватБанк», у тому числі тих, на підставі яких було відкрито банківські рахунки по яких видано платіжну картку НОМЕР_1 на його ім'я, а також доповнень, додатків до відповідних договорів; договорів (угод) на обслуговування банківських скриньок та договорів зберігання, укладених ОСОБА_4 із ПАТ КБ «ПриватБанк», та пов'язаних із ними документів; документів, що подавалися ОСОБА_3 при відкритті у ПАТ КБ «ПриватБанк» рахунків: опитувальних листків, карток із зразками підписів, копій сторінок паспорту власника рахунку; копії картки фізичної особи-платника податків власника рахунку; довіреностей на відкриття рахунків тощо; документів, що стосуються уповноваження ОСОБА_3 третіх осіб на управління та розпорядження коштами на належних йому рахунках, відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк»: доручень, довіреностей, документів, що підтверджують особу повіреного тощо; заяв, платіжних доручень, чеків ОСОБА_3 щодо зарахування коштів на рахунки та щодо обслуговування рахунків і розпорядження коштами на його рахунках, відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк»; заяв, заявок ОСОБА_3, на купівлю валюти та конвертацію валюти; відомостей (банківських виписок) про рух коштів на рахунках ОСОБА_3, відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк» за період з моменту відкриття до 13 листопада 2015 року, у тому числі тих, по яких видано платіжну картку НОМЕР_1 на його ім'я із зазначенням даних про термінали з яких здійснювалось зняття грошових коштів з вказаних платіжних карток, сум знятих грошових коштів, терміналів з яких здійснювалися розрахунки за придбані товари та надані послуги з вказаних платіжних карток, призначення платежів, одержувачів грошових коштів; інших документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків ОСОБА_3, відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк», а також закриття таких рахунків.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000002464 від 10.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

ОСОБА_3 перебуваючи на посадах старшого прокурора та прокурора військової прокуратури Дарницького гарнізону Центрального регіону України, діючи як службова особа, яка наділена організаційно-розпорядчими функціями, будучи працівником правоохоронного органу, зловживаючи своїм службовим становищем, у порушення вищевказаних вимог Конституції України, Закону України «Про прокуратуру», Кримінального процесуального кодексу України, Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, використовуючи вільний доступ до сейфу, встановленого у його службовому кабінеті військової прокуратури Дарницького гарнізону, за адресою: вул. Поліська, 28, м. Київ-93, за пособництва невстановлених осіб, протягом червня-жовтня 2015 року взяв із вказаного сейфу та виніс із приміщення прокуратури грошові кошти у сумі 38 800 доларів США (що станом на 08.06.2015 за курсом Національного банку України в перерахунку на гривню становить 815 801 грн.) та 60 500 гривень, які вилученні під час обшуку квартири підозрюваного ОСОБА_5, що більше як у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в особливо великому розмірі, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

В результаті таких незаконних дій ОСОБА_3, які виразились в оберненні вказаних грошових коштів на свою користь, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 спричинено збитки на загальну суму 876 301 грн.

13 листопада 2015 року у кримінальному провадженні за вказаним фактом повідомлено про підозру ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

17 листопада 2015 року з військової прокуратури Центрального регіону України до Головної військової прокуратури надійшла банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_1 ОСОБА_3, які останній передав на зберігання військовому прокурору Білоцерківського гарнізону ОСОБА_4

На даний час у провадженні потребується детально дослідити обставини відкриття ОСОБА_3 у ПАТ КБ «ПриватБанк» банківських рахунків, в тому числі тих по яких йому видано платіжну картку НОМЕР_1, зарахування та списання коштів з них, встановити наявність у ПАТ КБ «ПриватБанк» інших рахунків на ім'я ОСОБА_3 та банківських скриньок для чого виникла необхідність отримати копії документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк»: документів щодо відкриття ОСОБА_3 банківських вкладів та рахунків, в тому числі рахунків по яких видано платіжну картку НОМЕР_1; усіх наявних документів щодо обслуговування таких рахунків та руху коштів по них.

Зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення сум коштів, які перерахувалися по вказаних рахунках; терміналів з яких здійснювалось зняття грошових коштів з платіжної картки НОМЕР_1, сум знятих грошових коштів, терміналів з яких здійснювалися розрахунки за придбані товари та надані послуги, які будуть свідчити про майновий стан ОСОБА_3, його витрати.

З метою встановлення, обставин вчинення кримінального правопорушення або його спростування, а також встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину необхідно отримати інформацію у ПАТ КБ «ПриватБанк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42015000000002464.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Порушника В.І., погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Гоменюком В.С., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Порушнику В.І., або за його дорученням іншим слідчим, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Комерційний банк «ПриватБанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570 (вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, 49094) для ознайомлення та виготовлення копій з наступних документів: договорів, заяв, заяв-анкет ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, що стосуються відкриття рахунків у ПАТ КБ «ПриватБанк», у тому числі тих, на підставі яких було відкрито банківські рахунки по яких видано платіжну картку НОМЕР_1 на його ім'я, а також доповнень, додатків до відповідних договорів; договорів (угод) на обслуговування банківських скриньок та договорів зберігання, укладених ОСОБА_4 із ПАТ КБ «ПриватБанк», та пов'язаних із ними документів; документів, що подавалися ОСОБА_3 при відкритті у ПАТ КБ «ПриватБанк» рахунків: опитувальних листків, карток із зразками підписів, копій сторінок паспорту власника рахунку; копії картки фізичної особи-платника податків власника рахунку; довіреностей на відкриття рахунків тощо; документів, що стосуються уповноваження ОСОБА_3 третіх осіб на управління та розпорядження коштами на належних йому рахунках, відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк»: доручень, довіреностей, документів, що підтверджують особу повіреного тощо; заяв, платіжних доручень, чеків ОСОБА_3 щодо зарахування коштів на рахунки та щодо обслуговування рахунків і розпорядження коштами на його рахунках, відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк»; заяв, заявок ОСОБА_3, на купівлю валюти та конвертацію валюти; відомостей (банківських виписок) про рух коштів на рахунках ОСОБА_3, відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк» за період з моменту відкриття до 13 листопада 2015 року, у тому числі тих, по яких видано платіжну картку НОМЕР_1 на його ім'я із зазначенням даних про термінали з яких здійснювалось зняття грошових коштів з вказаних платіжних карток, сум знятих грошових коштів, терміналів з яких здійснювалися розрахунки за придбані товари та надані послуги з вказаних платіжних карток, призначення платежів, одержувачів грошових коштів; інших документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків ОСОБА_3, відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк», а також закриття таких рахунків.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44655/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Порушнику В.І.

Виконавець: Москаленко К.О.

01.12.2015