Ухвала суду № 53978881, 24.02.2014, Харківський районний суд Харківської області

Справа № 635/1429/14-к

Провадження № 1-кс/635/94/2014

У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

24 лютого 2014 року слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області Шинкарчук Я.А., при секретарі судового засідання Шарапато А.О, за участю

слідчого СВ Харківського РВ ( з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в смт. Покотилівка клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого СВ Харківського РВ ( з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220430000360 від 30 січня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України,-

в с т а н о в и в:

18 лютого 2014 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Харківського РВ ( з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 від 18.02.2014, погоджене з прокурором Харківської міжрайонної прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, що послугували зняття з банківської кредитної картки № 26254001593998, яка є власністю АТ Сбербанк России, витяг по банківському рахунку № 26254001593998 про рух грошових коштів за 30.01.2014 р., документи, щодо проведення операцій по зняттю грошових коштів, місць проведення операцій та документів, що фіксують особу, яка вчиняла вказані операції за 30.01.2014р. та можливість вилучення належним чином завірених їх копій у відділенні № 10 в АТ Сбербанк России, МФО 25959784, який розташований за адресою: м. Харків, пров. Армянський, 2, відділення №10.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Харківського РВ ( з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014220430000360 від 30 січня 2014 року, за ознаками ст. 185 ч. 1 КК України, за фактом крадіжки кредитної картки у ОСОБА_3.

Під час досудового розслідування встановлено, що 30.01.2014 до Харківського РВ ( з обслуговування Харківського району та м. Люботин ГУМВС України в Харківській області) ГУМВС України в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_3, про те, що невстановлена особа, 30.01.2014 р. скоїла крадіжки кредитної картки та заволоділа грошима заявника у сумі 1 700 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_3, 30.01.2014 року о 09.20 год. знаходячись у себе вдома, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа вул. Паркова, 11 кв .3 отримав смс повідомлення на свій номер телефону 066-90-95-785, з інформацією що з його кредитної карти № 26254001593998 АТ Сбербанк России було знято грошові кошти в сумі 1700 гривен з банкомату який розташований в м. Харків, пров. Армянский, 2.

В ході досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 який пояснив що кредитною карткою він не користувався, та зберігав її у себе вдома за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа вул. Паркова, 11 кв .3, у серванті, запаковану в конверт з паролем від карти. Також потерпілий ОСОБА_3 пояснив що останній раз він бачив конверт з кредитною карткою на початку грудня 2013 року.

Таким чином, невідома особа скоїла крадіжку кредитної банківської картки АТ Сбербанк России номер 26254001593998 та таємно заволоділа грошовими коштами в сумі 1 700 грн., шляхом зняття грошових коштів з банкомату Сбербанк России, а саме 30.01.14 в 09 год. 15 хв. 1 700 грн., що підтверджено випискою до угоди №891578 за період з 01.01.2014 р. по 30.01.2014 р.

Отже, невідома особа в період часу з початку грудня 2013р. по 30.01.2014р. шляхом вільного доступу скоїла крадіжку банківської кредитної карти АТ Сбербанк России номер 26254001593998, а 30.01.2014 р. о 09.15 год. таємно заволоділа грошовими коштами в сумі 1 700 гривень.

В теперішній час по кримінальному провадженню з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх його обставин виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та в долучені до його матеріалів повних відомостей про особу, яка знімала кошти з банківської кредитної карти АТ Сбербанк России номер 26254001593998 (надання фотозображення особи, яка проводила операції по зняттю готівки), де, коли. Зазначені відомості можуть виступати як речові докази по кримінальному провадженню, що обумовлює необхідність вилучення їх належним чином завірених копій для приєднання до матеріалів кримінального провадження та проведення подальшого досудового розслідування.

В своєму клопотанні слідчий зазначає про необхідність долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що послугували зняттю з банківської кредитної карти АТ Сбербанк России номер 26254001593998, витяг по банківському рахунку № 26254001593998 про рух грошових коштів за 30.01.2014р., документи, щодо проведення операцій по зняттю грошових коштів, місць проведення операцій та документів, що фіксують особу, яка вчиняла вказані операції, які можуть бути речовими доказами факту шахрайських дій та враховуючи, що вказана інформація знаходиться у АТ Сбербанк России, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Представник АТ Сбербанк России повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не зявився, причини неявки суду не повідомив, що відповідно ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст.161 КПК України заборонено доступ.

Згідно з ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий в клопотанні просить надати доступ до документів, що послугували зняття з банківської кредитної картки № 26254001593998, яка є власністю АТ Сбербанк России, витяг по банківському рахунку № 26254001593998 про рух грошових коштів за 30.01.2014 р., документи, щодо проведення операцій по зняттю грошових коштів, місць проведення операцій та документів, що фіксують особу, яка вчиняла вказані операції за 30.01.2014р. у відділенні № 10 в АТ Сбербанк России, МФО 25959784, який розташований за адресою: м. Харків, пров. Армянський, 2, відділення №10.

Статтею 162 КПК України закріплено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність банківська таємниця - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням

клієнта, здійснені ним угоди;3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час

проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Згідно до ч 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до положень ч 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, слідчим ці вимоги закону дотриманні, він довів, що зазначена інформація перебуває у володінні АТ Сбербанк России, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не можливо.

Крім того, слідчим в судовому засіданні дотримані вимоги ч.7 ст.163 КПК України, а саме: довів наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 235, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Харківського РВ ( з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220430000360 від 30 січня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Харківського РВ ( з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що послугували зняття з банківської кредитної картки № 26254001593998, яка є власністю АТ Сбербанк России, витяг по банківському рахунку № 26254001593998 про рух грошових коштів за 30.01.2014 р., документи, щодо проведення операцій по зняттю грошових коштів, місць проведення операцій та документів, що фіксують особу, яка вчиняла вказані операції за 30.01.2014р. та можливість вилучення належним чином завірених їх копій у відділенні № 10 в АТ Сбербанк России, МФО 25959784, який розташований за адресою: м. Харків, пров. Армянський, 2, відділення №10.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 24 березня 2014 року.

Розяснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: Я.А.Шинкарчук