Ухвала суду № 53968930, 06.06.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13961/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Клименко О.І., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС третього слідчого відділу слідчого управління ГСУ ГПУ радника юстиції Шаменка О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС третього слідчого відділу слідчого управління ГСУ ГПУ радника юстиції Шаменка О. про тимчасовий доступ до речей та документів, при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014000000000056 від 03.03.14 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

30 травня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС третього слідчого відділу слідчого управління ГСУ ГПУ радника юстиції Шаменка О., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України радником юстиції Марущак О. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають володінні Національного банку України (МФО 300001, м. Київ, вул. Інститутська, 9) щодо фінансово-економічного стану, діяльності, організаційно-правової структури, керівників, членів наглядової ради, теперішнього стану та руху коштів з 01.01.2007 по 21.05.2014 по кореспондентським та інших рахункам банківських установ -ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629, м. Харків, вул. Артема, 30, код ЄДРПОУ 09804119), ПАТ «Комерційний банк «Актив-Банк» (МФО 300852, м. Київ, вул. Борисоглібська, 3, код ЄДРПОУ 26253000), ПАТ «Банк Золоті Ворота» (МФО 351931, м. Харків, проспект Леніна, 36, код ЄДРПОУ 20015529), ПАТ «Банк Перший» (МФО 320995, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, код ЄДРПОУ 20717958), ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» (МФО 380719, м. Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 25, код ЄДРПОУ 36470620), АТ АК «Базіс» (код ЄДРПОУ 19358916).

В судовому засіданні слідчий Шаменко О. посилався на достатність підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.

Представник Національного банку України проти задоволення клопотання не заперечував.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000056 від 03.03.2014 за фактом привласнення та розтрати державного майна ВАТ «Турбоатом» в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2007-2014 років, службові особи ВАТ «Турбоатом», розташованого за адресою: м. Харків, проспект Московський, 199, зловживаючи своїм службовим становищем, за потурання службових осіб вищих органів державної влади, які організувавши прийняття розпорядження №671-р від 24.03.2010 і постанови № 297 від 29.03.2010 Кабінету Міністрів України, позбавили Фонд державного майна контрольних функцій за їх діяльністю з управління підприємством, вчинили заволодіння майном та грошовими коштами ВАТ «Турбоатом» на свою користь та на користь третіх осіб, пов'язаних із ПАТ «Мегабанк», привласнивши за попередніми даними 2666, 2 млн. гривен

При цьому встановлено, що ВАТ «Турбоатом» засновано відповідно до наказу Фонду державного майна України від 31.01.1996 № 16-АТ шляхом перетворення державного підприємства «Науково виробниче об'єднання «Турбоатом» у відкрите акціонерне товариство «Турбоатом» відповідно до Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів» від 26.11.1194 № 699194.

Згідно отриманої з Національної комісії з цінних паперів та Фондового ринку України інформації щодо власників акцій ВАТ «Турбоатом», станом на 31.12.13 серед власників, які володіли пакетами акцій (10 відсотків і більше статутного капіталу) емітента ВАТ «Турбоатом» є: юридична особа - нерезидент LINFOT LIMITED (Лімассол, Кіпр) 15,3416 % акцій та Фонд державного майна України - 75, 2241 % акцій.

У той же час, при діяльності підприємства всі обігові кошти, що надходили на рахунки ВАТ «Турбоатом» та які повинні були бути направлені на розвиток виробництва заводу, оновлення основних фондів, пошуку технологій, зберігалися та безконтрольно використовувалися у своїх інтересах комерційними банками - ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629, м. Харків, вул. Артема, 30, код ЄДРПОУ 09804119), ПАТ «Комерційний банк «Актив-Банк» (МФО 300852, м. Київ, вул. Борисоглібська, 3, код ЄДРПОУ 26253000), ПАТ «Банк Золоті Ворота» (МФО 351931, м. Харків, проспект Леніна, 36, код ЄДРПОУ 20015529), ПАТ «Банк Перший» (МФО 320995, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, код ЄДРПОУ 20717958), ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» (МФО 380719, м. Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 25, код ЄДРПОУ 36470620), АТ АК «Базіс» (код ЄДРПОУ 19358916), які підконтрольні ОСОБА_4 та колишнім службовим особам вищих органів державної влади.

Інформація щодо діяльності та фінансового стану вказаних банківських установ у яких розміщені грошові кошти ВАТ «Турбоатом», а також руху коштів по вказаних рахунках з 01.01.2007 по 21.05.2014, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити дату здійснених фінансових операцій (платежів), грошових переказів, їх призначення, розмір та окрім цього надасть можливість слідству перевірити свідчення свідків, зокрема ОСОБА_5 щодо заволодіння та розтрати майна ВАТ «Турбоатом» в сумі 2666,2 млн., що стало можливим за потуранням службових осіб вищих органів державної влади.

Оскільки інформація про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, стан рахунків, фінансово-економічний стан банків відноситься до відомостей, які становлять банківську таємницю, здобути її в інший спосіб, крім вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають володінні Національного банку України (МФО 300001, м. Київ, вул. Інститутська, 9) щодо фінансово-економічного стану, діяльності, організаційно-правової структури, керівників, членів наглядової ради, теперішнього стану та руху коштів з 01.01.2007 по 21.05.2014 по кореспондентським та інших рахункам банківських установ -ПАТ «Мегабанк», ПАТ «Комерційний банк «Актив-Банк», ПАТ «Банк Золоті Ворота», ПАТ «Банк Перший», ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку», АТ АК «Базіс», оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС третього слідчого відділу слідчого управління ГСУ ГПУ радника юстиції Шаменка О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС третього слідчого відділу слідчого управління ГСУ ГПУ радника юстиції Шаменку О. тимчасовий доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Національного банку України (МФО 300001, м. Київ, вул. Інститутська, 9) щодо фінансово-економічного стану, діяльності, організаційно-правової структури, керівників, членів наглядової ради, теперішнього стану та руху коштів з 01.01.2007 по 21.05.2014 по кореспондентським та інших рахункам банківських установ - ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629, м. Харків, вул. Артема, 30, код ЄДРПОУ 09804119), ПАТ «Комерційний банк «Актив-Банк» (МФО 300852, м. Київ, вул. Борисоглібська, 3, код ЄДРПОУ 26253000), ПАТ «Банк Золоті Ворота» (МФО 351931, м. Харків, проспект Леніна, 36, код ЄДРПОУ 20015529), ПАТ «Банк Перший» (МФО 320995, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, код ЄДРПОУ 20717958), ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» (МФО 380719, м. Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 25, код ЄДРПОУ 36470620), АТ АК «Базіс» (код ЄДРПОУ 19358916). з можливістю вилучення (виїмки) документів, а саме:

- відомостей щодо ділової репутації, які зібрані Національним банком України про відповідність діяльності ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629, м. Харків, вул. Артема, 30, код ЄДРПОУ 09804119), ПАТ «Комерційний банк «Актив-Банк» (МФО 300852, м. Київ, вул. Борисоглібська, 3, код ЄДРПОУ 26253000), ПАТ «Банк Золоті Ворота» (МФО 351931, м. Харків, проспект Леніна, 36, код ЄДРПОУ 20015529), ПАТ «Банк Перший» (МФО 320995, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, код ЄДРПОУ 20717958), ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» (МФО 380719, м. Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 25, код ЄДРПОУ 36470620), АТ АК «Базіс» (код ЄДРПОУ 19358916) та їх посадових осіб вимогам закону;

- виписок по кореспондентським та іншим (резервним) рахункам вказаних банківських установ з часу їх відкриття - по 21.05.2014, як на паперових, так і на електронних носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- матеріалів аудиторських та інспекційних перевірок банків за період 2007 - 2014 р.;

- документів, які подавались Національному банку України для проведення державної реєстрації банків, одержання банківських ліцензій;

- витягу з Державного реєстру банків щодо відокремлених підрозділів згаданих банків (філії, відділення, представництва тощо);

- документів стосовно реорганізації банків, придбання останніми власних акцій або паїв, істотної участі осіб у банках, або її збільшення, укладення агентських договорів, здійснення інвестицій, кореспондентських та резервних рахунків у Національному банку України, здійснення угод з пов'язаними банками;

- відомостей щодо організаційно-правової структури банківських установ, її керівників, членів наглядової ради та засновників (акціонерів) тощо;

- документів щодо регулювання діяльності вказаних банків, а саме встановлення вимог та обмежень щодо діяльності банків, застосування санкцій адміністративного чи фінансового характеру, нагляду за діяльністю банків, визначення процентної політики, рефінансування банків, кореспондентських відносин; управління золотовалютними резервами, включаючи валютні інтервенції; операцій з цінними паперами на відкритому ринку, імпорту та експорту капіталу;

- фінансової і статистичної звітності щодо роботи банків (щоквартальних, річних балансів, звітів про фінансові результати, звітів про рух грошових коштів; звітів про власний капітал, примітко до звітів), їх операцій, ліквідності, платоспроможності, прибутковості, а також інформацію про афілійованих осіб банку за період з 01.01.2007 по 21.05.2014.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13691/14-к

Примірник 2- наданий старшому слідчому в ОВС третього слідчого відділу слідчого управління ГСУ ГПУ радника юстиції Шаменку О

Слідчий суддя Бортницька В.В.