Ухвала суду № 53961257, 02.12.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

02.12.2015 Справа №607/18042/15-к

Провадження № 1-кс/607/7097/2015

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., при секретарі судового засідання Осів І.В., за участю старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №32015210000000113 від 10 листопада 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України звернувся старший слідчий з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області капітан податкової міліції ОСОБА_1, за погодженням начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

В судовому засіданні старший слідчий з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області капітан податкової міліції ОСОБА_1 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, невстановлені особи вчинили дії щодо незаконного відчуження активів ТОВ «Новагрос» (код ЄДРПОУ 37822862), а саме нежитлових будівель за адресою: Тернопільська область смт. Козова, вул. І. Богуна, 8 на користь ТОВ «Рокман» (код ЄДРПОУ 39602158), в результаті чого вчинили дії, спрямовані на доведення ТОВ «Новагрос» до стійкої фінансової неплатоспроможності, що завдало великої матеріальної шкоди.

Матеріалами провадження встановлено, що у 2015 році ТОВ «Мрія Агрохолдинг» та ТОВ «ГК «Мрія Агро» корпоративні права ТОВ «Новагрос» продає фізичній особі ОСОБА_3, який раніше працював на посаді керівника відділу корпоративних правовідносин юридичного відділу Агрохолдинг «Мрія». Вартість корпоративних прав ТОВ «Новагрос» станом на 26 грудня 2012 року становила 19174800,00 грн. у відповідності до Звіту «Про незалежну оцінку вартості корпоративних прав ТОВ «Новагрос» виконаного ТОВ «ОСОБА_4 Оцінювальні послуги» та ТОВ «Оцінювальна компанія «ДК - Експерт».

Також встановлено, що згідно договору купівлі-продажу від 26 грудня 2012 року ТОВ «Козівський маслозавод» (код ЄДРПОУ 03806991) відчужує на користь ТОВ «Новагрос» (код ЄДРПОУ 37822862) нежитлові будівлі загальною площею 2687,6 кв.м. за адресою Тернопільська обл., Козівський район, смт. Козова вул, Богуна 8, на суму 351120,00 грн.

В подальшому згідно договору купівлі-продажу від 03 листопада 2015 року ТОВ «Новагрос» (код ЄДРПОУ 37822862) відчужує на користь ТОВ «Рокмар» (код ЄДРПОУ 39602158) вищевказані будівлі і споруди за адресою: Тернопільська обл., Козівський район, смт. Козова вул, Богуна 8, на суму 954098,40 грн. Згідно висновку про вартість майна, виконаного ТОВ «Велі Консалтинг» ринкова вартість станом на 16 жовтня 2015 року становить 954098,00 грн.

Вищевказані факти свідчать про дії невстановлених осіб, щодо відчуження майна по заниженій вартості, наслідком яких є доведення підприємства до стійкої фінансової неспроможності.

Вказані порушення відображені в дослідженні матеріалів «Про результати дослідження матеріалів ТОВ «Новагрос» (код ЄДРПОУ 37822862) з питань проведених операцій, повязаних з відчуженням активів товариства та операцій, повязаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом за період з 01 січня 2014р. по 31 листопада 2015р.» складеного працівниками відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Тернопільській області.

Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, зясування питання фіктивності відображення у реєстраційних, установчих, фінансово-господарських та звітних документах ТОВ «Рокмар» (код ЄДРПОУ 39602158) інформації, вирішення питання подальшого призначення почеркознавчих експертиз, необхідно дослідити оригінали реєстраційних документів ТОВ «Рокмар» (код ЄДРПОУ 39602158).

Відповідно до ч.2 ст.17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» №755-IV від 15.05.2003 року (далі Закон України №755 IV від 15.05.2003 року) - в Єдиному державному реєстрі містяться в тому числі такі відомості щодо юридичної особи: прізвище, ім'я, по батькові та ідентифікаційні номери фізичних осіб - платників податків, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори.

Згідно п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приходить до переконання, що покликання слідчого щодо потреби у вилученні саме оригіналів документів, які необхідні в подальшому, в тому числі, для проведення відповідних почеркознавчих експертиз, не заслуговує на увагу з огляду на наступне. Слідчий у клопотанні лише формально зазначає, що вилучення оригіналів установчих та реєстраційних документів необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, однак не надає жодних доказів, що у даному кримінальному провадженні є обєктивна необхідність та в подальшому будуть проводитися почеркознавчі експертизи по оригіналам вказаних документів для встановлення обставин кримінального правопорушення. Окрім того, слідчим не вказано, а матеріали, долучені до клопотання в його обґрунтування, не містять доказів того, що органами досудового розслідування вчиняються заходи щодо призначення та проведення експертизи. Тобто, у клопотанні слідчим не визначена обєктивна необхідність вилучення саме оригіналів документів внаслідок неможливості довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою у інший спосіб, зокрема, за допомогою копій цих документів.

Враховуючи наведене, та те, що вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 або за його дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_7, на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні реєстраційної служби Тернопільського міського управління юстиції Тернопільської області (м. Тернопіль, вул. Київська, 3-А,) та можливість вилучити належним чином завірені копії установчих та реєстраційних документів з реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Рокмар» (код ЄДРПОУ 39602158).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_8