Ухвала суду № 53944552, 23.09.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

23.09.15

У Х В А Л А Справа № 200/20377/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/8536/15

23 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Соломійчука Ю.Ю., розглянувши в приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №42014040160000041 про накладення заборони на використання та розпорядження майном, -

В С Т А Н О В И В:

23.09.2015 до суду звернувся слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, у якому прохає накласти заборону на використання та розпорядження майном грошовими коштами на банківських розрахункових рахунках №№ 26000010287735, 26002010186630, 26002010500012, 26004010186542, 2600401086553, 26004010186605, 26008010331166 ТОВ «Інтерлізінвест» (код ЄДРПОУ 33442626), відкритих у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29).

Необхідність звернення з клопотанням слідчий обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014040160000041 від 20.10.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.206-2, ч.1 ст.358, ч.1 ст.366 КК України.

Відповідно до наданого слідчим клопотання, невстановлені особи, перебуваючи на території м. Дніпродзержинська виготовили підроблені документи, а саме рішення загальних зборів учасників ТОВ "ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ" № 1/2014 від 26.09.2014 та договір про відступлення частки у статутному капіталі "ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ ЮКРЕЙН Б.В." від 26.09.2014.

Допитані в якості свідків представники компаній засновників товариства пояснили, що дій по відчужуванню чи даруванню часток в компанії не здійснювалось та доручень від власників з даного приводу не надходило.

Крім того встановлено, що 08.10.2014, під приводом проведення переговорів про здійснення спільної господарської діяльності до головного офісу ТОВ «Інтерлізінвест», розташованого за адресою: вул. Оскольська, 31 в м. Києві, увійшли невстановлені особи, які предявили директору ТОВ «Інтерлізінвест» ОСОБА_3 витяг з ЄДРЮОФОП про те, що, станом на 08.10.2014 керівником ТОВ «Інтерлізінвест» являється ОСОБА_4 та повідомили про зміну власника компанії.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_4 показав, що до діяльності ТОВ «Інтерлізінвест» він ніякого відношення не має, будь-які документи повязані з діяльністю вказаного підприємства він не підписував.

При цьому проведено експертно-почеркознавче дослідження № 1-17/10, згідно якого встановлено, що в Рішенні Загальних Зборів учасників ТОВ «Інтерлізінвест» № 1/2014 від 26.09.2014, яке стало підставою для внесення змін до ТОВ «Інтерлізінвест», підпис перед словами «ОСОБА_3В.» виконаний не ОСОБА_3, а іншою особою, з наслідуванням підпису ОСОБА_3, ймовірно тому, що міститься на 3-й сторінці паспорта.

Крім того встановлено, що у період вересня-жовтня 2014 року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи на території м. Дніпродзержинська, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів та печаток підприємства, здійснили протиправне заволодіння майном та частками ТОВ «Інтерлізінвест» (ЄРДПОУ 33442626), власником яких є приватна компанія з обмеженою відповідальність «ОСОБА_5В.» (Нідерланди) та ТОВ «КУА «Парангон», що заподіяло велику шкоду вказаним підприємствам.

Таким чином, встановлено, що невстановлені особи, використовуючи підроблені офіційні документи, заволоділи майном компанії ТОВ «Інтерлізінвест», основними видами економічної діяльності якої, в тому числі, є діяльність у сфері транспорту, та незаконно отримали можливість володіти, користуватися та розпоряджатися майном підприємства, а також грошовими коштами розташованими у банківських установах.

Крім того у ході досудового розслідування встановлено, що для отримання грошового кредиту для закупівлі залізничних вагонів ТОВ «Інтерлізінвест» отримало позику на загальну суму 180 млн. гривень, дану позику надало ТОВ «КУА «Парангон».

В подальшому після заволодіння майном ТОВ «Інтерлізінвест» невстановленими особами було підписано договір відступлення займу від ТОВ «КУА «Парангон» на ТОВ «Фінансова компанія «Еверест» (код ЄРДПОУ 38918602). На даний час з метою погашення боргових зобовязань всі грошові кошти від використання вагонів, які перебувають у власності ТОВ «Інтерлізінвест» переводяться на банківські рахунки ТОВ «Фінансова компанія «Еверест». При цьому встановлено, що у ТОВ «Фінансова компанія «Еверест» відсутні необхідні умови для ведення господарської діяльності, відсутні необхідні умови для ведення господарської діяльності, відсутні основні фонди, технічний персонал, виробничі активи, тобто вказані операції купівлі-продажу мають ознаки нікчемності.

Таким чином невстановленими особами, які заволоділи майном компанії ТОВ «Інтерлізінвест», використовуються банківські рахунки фіктивного підприємства для виводу безготівкових коштів на свою користь.

Аналіз наявних матеріалів, вказує на те, що накопичення безготівкових коштів, отриманих невстановленими особами незаконним шляхом, а саме заволодіння майном вищевказаного підприємства, здійснюється із використанням банківських розрахункових рахунках №№ 26000010287735, 26002010186630, 26002010500012, 26004010186542, 2600401086553, 26004010186605, 26008010331166 ТОВ «Інтерлізінвест» (код ЄДРПОУ 33442626), відкритих у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29), які на даний час використовуються невстановленими особами, які заволоділи майном компанії ТОВ «Інтерлізінвест».

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

З метою забезпечення заборони на використання та розпорядження грошовими коштами, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, представник ТОВ «Інтерлізінвест» в судове засідання не викликався.

Згідно з вимогами ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України, слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього Кодексу; арешт може бути накладено на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, які перебувають у власності підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову. Відповідно до вимог п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, підготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, так як є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на банківських розрахункових рахунках №№ 26000010287735, 26002010186630, 26002010500012, 26004010186542, 2600401086553, 26004010186605, 26008010331166 ТОВ «Інтерлізінвест» (код ЄДРПОУ 33442626), відкритих у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29), відповідають критеріям, наведеним у п.4 ч.2 ст.167 КПК України, та, з метою унеможливлення їх подальшого перерахуванню на інші рахунки або зняття, приходжу до висновку про можливість тимчасового накладення заборони на використання та розпорядження ними.

Одночасно із цим, не знаходжу підстав для задоволення вимоги слідчого стосовно зобовязання банку не здійснювати будь-яких банківських операцій (видатки, використання, відчуження, транзит, інш.) з вказаним майном (коштами), з огляду на наступне. За умисне невиконання службовою особою ухвали суду або перешкоджання її виконанню, передбачена кримінальна відповідальність за ч.2 ст.382 КК України. А тому, у випадку невиконання ухвали суду, слідчий має право на звернення до прокурора або до суду з вимогою про зобовязання банк вчинити певні дії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Тимчасово заборонити використання та розпорядження грошовими коштами на банківських розрахункових рахунках №№ 26000010287735, 26002010186630, 26002010500012, 26004010186542, 2600401086553, 26004010186605, 26008010331166 ТОВ «Інтерлізінвест» (код ЄДРПОУ 33442626), відкритих у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 23 листопада 2015 року.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом пяти діб зо дня її винесення.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко