Ухвала суду № 53926462, 17.09.2015, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/8978/15-к

Провадження №1-кс/751/1873/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 17 вересня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова М.І. Мурашко

при секретарі Гордієнко М.М.

з участю слідчого Кожедуба Є.М.

прокурора Гамор А.І.

розглянувши клопотання слідчого у провадженні - начальника слідчого відділу прокуратури Чернігівської області Кожедуба Є.М., про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, -

В С Т А Н О В И В :

До суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку житла та складових частин цього приміщення за місцем проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1, звернувся слідчий у провадженні - начальник слідчого відділу прокуратури Чернігівської області юрист 1 класу Кожедуб Є.М., вказавши, що слідчими слідчого відділу прокуратури Чернігівської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040670002852, відомості про яке 15.08.2014 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 289, ст. 349 КК України.

Розслідуванням встановлено, що 14.08.2014 приблизно о 13 годині ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_11, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_12, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_13, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_14, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_14 та інші невстановлені особи, за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими особами біля приміщення Кіровського РВ ГУ МВС України у Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 34, захопили Голову Держземагенства України ОСОБА_16, якого незаконного тримали у приміщеннях Дніпропетровської облдержадміністрації, за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Кірова, 1, де змушували останнього призначити на посаду начальника Головного управління Держземагенства у Дніпропетровській області ОСОБА_17

В цей же день, тобто 14.08.2014 приблизно о 13 годині біля приміщення Кіровського РВ ГУ МВС України у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 34, невстановлені особи за вказівкою ОСОБА_3 незаконно заволоділи автотранспортом марки «Тайота Кемри» д.н.з. НОМЕР_1, на якій до м. Дніпропетровська прибув ОСОБА_16, і яка належить Управлінню земельного Кадастру.

Далі, 25.02.2015 приблизно о 14 год. 15 хв. ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 та інші невстановлені особи, за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими особами, з метою спонукання в.о. Дніпропетровського міського голови ОСОБА_18 залишити займану посаду, біля будівлі Дніпропетровської обласної державної адміністрації, за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, буд. 1, здійснили захоплення начальника департаменту корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропетровської міської ради ОСОБА_19, якого в подальшому до 05.03.2015 року тримали як заручника, що було пов'язано з насильницьким позбавленням можливості залишити місця, де його утримували. Також, 25.02.2015 о 17 год. 12 хв., тобто після захоплення ОСОБА_19, на мобільний телефон ОСОБА_18 зателефонувала невстановлена особа, яка передала телефон ОСОБА_19, після чого останній повідомив, що його незаконно утримують невідомі особи та погрожують його життю і здоров'ю з метою вплинути на в.о. Дніпропетровського міського голови ОСОБА_18, щоб він звільнив займану посаду, після цього розмову було перервано.

Надалі, упродовж 2014-2015 років, службові та посадові особи БО «Фонд оборони країни»: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_15, ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_16, ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_17 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18, ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_19, ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_20, ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_21 та іншими невстановленими особами, створили на території Дніпропетровської області низку суб'єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Голд інвест плюс», ТОВ «13 калібр», ТОВ «ЛВС Інвест плюс», ТОВ «Нью арк Україна», що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх реєстрації та діяльності не мають, і управління коштами на їх рахунках не здійснюють, з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій, направлених на привласнення коштів БО «Фонд оборони країни», переводу безготівкових коштів у готівку в інтересах інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт та надання фактичних послуг упродовж вказаного періоду.

Так, з січня 2014 по березень 2015, на рахунки вказаних суб'єктів господарювання надійшло понад 17 млн. грн. від фонду, нібито в якості оплати за товари та послуги, які фактично не поставлялися та не надавалися.

Попередня кваліфікація кримінальних правопорушень: ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 289, ст. 349 КК України. Відповідно до ч.ч. 4, 5 ст. 12 КК України вказані кримінальні правопорушення відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких.

Вищевказані обставини скоєння злочину підтверджуються узагальненими матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України № 0361/2015/ДСК від 03.08.2015 стосовно проведених фінансових операцій ТОВ «Голд інвест плюс», ТОВ «13 калібр», ТОВ «ЛВС Інвест плюс», ТОВ «Нью арк Україна», а також іншими суб'єктів підприємницької діяльності.

Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_2 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень являються відповіді на доручення слідчого, а саме з:

-Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України від 06.04.2015 за № 14/3/3-7732, від 02.09.2015 за №14/3-21033;

-Управляння служби безпеки України в Дніпропетровській області від 14.08.2015 за № 55/3-7089, від 11.09.2015 за № 55/3-8102;

-Департаменту карного розшуку МВС України від 04.08.2015 за № 7/8-6702 та від 13.09.2015 за № 7/8-8177.

- інші докази у кримінальному провадженні в їх сукупності,

згідно з якими до зазначених кримінальних правопорушень має відношення ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженець м. Дніпропетровська, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою:

АДРЕСА_1.

Відповідно до вказаних відповідей на доручення слідчого, ОСОБА_2, за місцем свого проживання: АДРЕСА_1, переховує відомості про обставини вчинених ним кримінальних правопорушень, знаряддя кримінального правопорушення, майно, яке здобуто у результаті його вчинення та відомості, які допоможуть встановити розшукуваних осіб.

Таким чином, у квартирі, за місцем фактичного проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1 планується відшукати та вилучити зазначені речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, оскільки відомості, які містяться у них можуть бути використані, як докази під час судового розгляду та щодо яких надалі будуть проведенні відповідні слідчі дії та експертні дослідження.

У ході слідства виконані усі можливі слідчі дії та розшукові заходи направлені на встановлення власника квартири де фактично мешкає ОСОБА_2, зокрема направлено запит щодо наявності у власності ОСОБА_2 нерухомого майна, і згідно з відповіддю ДРС від 11.09.2015

№ 43692102 зазначений квартира розташована за адресою:АДРЕСА_1, останньому не належить.

Відповідно до витягу ДРС від 11.09.2015 № 43700609, відомості про власників квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 в Єдиній базі, відсутні.

Таким чином, відомості про власника будинку (квартири) перебувають у володінні МБТІ.

Однак, слідство не може офіційно звернутись до МБТІ з запитом, оскільки є об'єктивні підстави вважати, що злочинній організації одразу стане відомо, де саме, і у кого саме сторона обвинувачення планує провести обшук, і слідство втратить можливість досягнути мети обшуку, тобто виявити та вилучити речі і документи, на які посилається в зазначеному клопотанні.

Так, згідно з матеріалами кримінального провадження є всі підстави підозрювати, що до злочинної організації має відношення начальник комунального підприємства «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації», який за родом своєї роботи має не тільки службові зв'язки серед своїх підлеглих, а й корумповані та дружні стосунки. Таким чином, будь-яке звернення з офіційним запитом до МБТІ спричинить розголошення відомостей про місце де слідство планує провести обшук.

Інших можливостей отримати достовірні відомості про власника майна не існує, оскільки в МКВП «Дніпроводоканал», ПАТ «Дніпропетровськгаз» та ПАТ «ДТЕК Днепрооблэнерго», можуть перебувати відомості, які не відповідають дійсності та керівні посади у зазначених підприємствах належать особам, які були призначені на ці керівні посади за сприяння колишнього голови Дніпропетровської облдержадміністрації ОСОБА_27, його колишнього заступника ОСОБА_3 та інших осіб з числа їх оточення, що у свою чергу також може призвести до розголошення відомостей щодо проведення обшуків у разі офіційного звернення до вказаних організацій з запитом про надання відомостей про власників квартир та будинків.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини готування та вчинених кримінальних правопорушень, а також виявлення і вилучення зазначених вище речей, предметів, документів та матеріальних цінностей, які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, а також з метою перевірки показань потерпілих у кримінальному провадженні, встановлення інших важливих обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вислухавши учасників судового провадження, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення.

В клопотанні є відомості про найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер, короткий виклад обставин, в зв'язку з розслідуванням яких подано клопотання, правова кваліфікація кримінального правопорушення, місце, де планується проведення обшуку.

Тому, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання і вилучення предметів та документів з ознаками кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на проведення обшуку житла та складових частин цього приміщення за місцем проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234-236 КПК України, -

Ухвалив:

Клопотання слідчого у провадженні - начальника слідчого відділу прокуратури Чернігівської області Кожедуба Є.М., про надання дозволу на проведення обшуку житла та складових частин цього приміщення за місцем проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресом: АДРЕСА_1- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому у кримінальному провадженні - начальнику слідчого відділу прокуратури Чернігівської області Кожедубу Є.М., членам слідчої групи та іншим працівникам правоохоронних органів за дорученням слідчого , на проведення обшуку житла та складових частин цього приміщення за місцем проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, що перебуває у його користуванні, з метою відшукання і вилучення речей та документів, які виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані з метою схилення до вчинення кримінального правопорушення фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення, чи як винагорода за його вчинення; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення, а саме: аудіо,- відеозаписи скоєних злочинів; аудіо,- відеозаписи, фотоматеріали одержані незаконним шляхом (під час проведення несанкціонованого, у законному порядку, спостереження за особою, місцем, зняття інформацій з транспортних телекомунікаційних мереж та інше); чорнову бухгалтерію фінансових злочинів; наркотичні засоби та психотропні речовини; вогнепальну, холодну зброю та боєприпаси; документи, що підтверджують відмивання грошових коштів отриманих незаконним способом та перерахування зазначених грошових коштів на банківські рахунки закордон; документи, печатки отримані злочинним шляхом під час рейдерських захватів підприємств; документи, печатки виготовлені для фіктивних підприємств; грошові кошти, дорогоцінні метали та камені одержані злочинним шляхом; пластикові банківські картки та ключі від банківських скринь, за допомогою яких проводиться незаконна легалізація грошових коштів; мобільні телефони, SIM-карти та інші пристрої зв'язку, за допомогою яких обговорюються злочинні дії; комп'ютери та електронні носії інформації (планшети, флеш-карти, флеш-накопичувачі, системні комп'ютерні диски, CD-VDV-диски, відеокасети, відеокамери, відеореєстратори), на яких зафіксовані злочинні дії та переписка з колом його оточення; чорнові записи, блокноти, нотатки та інші рукописні і печатні носії, на яких зафіксована діяльність злочинної організації (підкупи службових осіб, виплата винагород за скоєні злочини та інше); раритетні картини, скульптури, книги, марки здобуті злочинним шляхом; фальшиві документи на рухоме та нерухоме майно; судові та інші процесуальні рішення одержані за передачу грошових винагород службовим особам та представникам влади; документи, що підтверджують право власності на майно, на яке можливо накласти арешт, з метою відшкодування шкоди завданої злочинами; автомобільні державні номерні знаки, на які не має документів щодо підтвердження їх власності, які містять у собі інформацію про вчинення аналогічних кримінальних правопорушень за іншими фактами.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя М.І. Мурашко