Ухвала суду № 53925688, 01.12.2015, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/19462/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Хмельницький 22 вересня 2015 року

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Данькова С.О., за участю секретаря судового засідання Манькової І.Л., слідчого Гурина Б.В.,

розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду звернувся старший слідчий з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області Гурин Б.В. з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку транспортного засобу Фольксваген Caddy синього кольору, державний номер НОМЕР_1, право власності на який зареєстровано за ОСОБА_2

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про надання дозволу на проведення обшуку та просив суд його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015240000000034 за фактом за фактом умисного ухилення від сплати податку на додану вартість посадовими особами СФГ "Промінь" (код ЄДРПОУ 14164685), які у період 2015 року неправомірно віднесли до спеціальної декларації сільськогосподарського підприємства операцій з реалізації продукції для ТОВ "УкрТрейд" (код ЄДРПОУ 36450949), ТОВ "Агровітал" (код ЄДРПОУ 38847652) та ПП "Оліяр" (код ЄДРПОУ 32461721), що дало їм можливість ухилитись від сплати податку на додану вартість у сумі 5 644 728 грн., що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Крім того, у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що з метою вчинення правочинів від імені СФГ «Промінь», а також зняття готівкових коштів з рахунків вказаного підприємства, директором ТОВ «ТД «Укртрейд» ОСОБА_3 оформлено на своє ім'я нотаріально завірене доручення від директора СФГ «Промінь» ОСОБА_4 щодо права підпису будь-яких документів. Фактично, саме ОСОБА_3 здійснюється керівництво вищевказаними підприємствами та саме за його прямими вказівками ОСОБА_5 вносяться відомості до бухгалтерського та податкового обліку зазначених підприємств.

Встановлено, що грошові кошти, які надходять на рахунки СФГ «Промінь», в подальшому, за вказівкою ОСОБА_3 перераховуються на рахунки підприємства ТОВ «ТД «Укртрейд» та на ряд рахунків фізичних осіб, зокрема на власний рахунок ОСОБА_3 та на рахунок ОСОБА_6

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 у повсякденному житті та для вирішення підприємницьких потреб використовує автомобіль марки Фольксваген Caddy синього кольору, державний номер НОМЕР_1, право власності на який зареєстровано за ОСОБА_2

В ході обшуку вказаного транспортного засобі планується відшукати первинні бухгалтерські документи (договори, угоди, специфікації, податкові накладні, рахунки-фактури, видаткові накладні та інші) за період 2014-2015років щодо фінансово-господарських взаємовідносин СФГ «Промінь» із Богданівецьким КХП, ТОВ «ТД «Укртрейд» (код ЄДРПОУ 36450949), ТОВ «Агровітал» (код ЄДРПОУ 38847652), ТОВ «Альянс Енерго Трейд» (код ЄДРПОУ 38489035), ПП «Оліяр» (код ЄДРПОУ 32461721), ТОВ «Зерноекспорт» (код ЄДРПОУ 39601772) та ПАТ Концерн «Галнафтогаз» (код ЄДРПОУ 31729918), «чорнову бухгалтерію», комп'ютерну техніку та інші електронні носії інформації, які використовувались для часткової підробки документів щодо наданих послуг та поставлених ТМЦ, інші документи, а також грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, вважаю за необхідне надати дозвіл на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст. 234, 236, КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області Гурина Б.В. про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу Фольксваген Caddy синього кольору, державний номер НОМЕР_1, право власності на який зареєстровано за ОСОБА_2, з метою відшукання і вилучення первинних бухгалтерських документів (договори, угоди, специфікації, податкові накладні, рахунки-фактури, видаткові накладні та інші) за період 2014-2015років щодо фінансово-господарських взаємовідносин СФГ «Промінь» із Богданівецьким КХП, ТОВ «ТД «Укртрейд» (код ЄДРПОУ 36450949), ТОВ «Агровітал» (код ЄДРПОУ 38847652), ТОВ «Альянс Енерго Трейд» (код ЄДРПОУ 38489035), ПП «Оліяр» (код ЄДРПОУ 32461721), ТОВ «Зерноекспорт» (код ЄДРПОУ 39601772) та ПАТ Концерн «Галнафтогаз» (код ЄДРПОУ 31729918), «чорнову бухгалтерію», комп'ютерну техніку та інші електронні носії інформації, які використовувались для часткової підробки документів щодо наданих послуг та поставлених ТМЦ, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом та інші документи, які несуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її винесення.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя