Постанова № 53924250, 15.07.2010, Дніпровський районний суд м.Херсона

Дніпровський районний суд м.Херсона

м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, 73000, (0552) 22-61-36

Справа №4-338/10

ПОСТАНОВА

про надання дозволу на вилучення документів

15 липня 2010 року. Суддя Дніпровського районного суду м.Херсона Стамбула М.І., розглянувши подання Управління Служби безпеки України в Херсонській області про надання дозволу на вилучення документів та розкриття у повному обсязі банківської таємниці в АКІБ «Укрсіббанк» (МФО 351005), -

ВСТАНОВИВ:

Управлінням Служби безпеки України в Херсонській області здійснюється дослідча перевірка інформації щодо можливої причетності ПП «ОСОБА_1Г.» (Луганська обл., м. Сєверодонецьк, код ФОП НОМЕР_1) до нецільового використання бюджетних коштів з боку посадових осіб дочірнього підприємства (ДП) TOB «Югтара» «Дніпрянська аграрна фірма ім. Солодухіна» (м. Нова Каховка, код ЄДРПОУ 24951177).

Вивчивши подання та надані матеріали, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю та знаходяться в АКІБ «Укрсіббанк» (МФО 351005) стосовно клієнта - ПП «ОСОБА_1Г.» (Луганська обл., м. Сєверодонецьк, код ФОП НОМЕР_1) містять дані, які мають доказове значення, а без розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів отримати їх не можливо.

На підставі викладеного, керуючись п.2 ч.1 ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст.8 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", -

ПОСТАНОВИВ:

1. Зобов'язати посадових осіб АКІБ «Укрсіббанк» (МФО 351005) розкрити для Управління Служби безпеки України в Херсонській області банківську таємницю у повному обсязі стосовно клієнта банку - ПП «ОСОБА_1Г.» (Луганська обл., м. Сєверодонецьк, код ФОП НОМЕР_1) та надати наступні документи:

-завірену печаткою банку роздруківку руху грошових коштів за р/р № 26007159524600, що належить ПП «ОСОБА_1Г.» (Луганська обл., м. Сєверодонецьк, код ФОП НОМЕР_1), з відображенням контрагентів останнього та найменуванням платежів в період з 01.08.2009 року по 01.01.2010 року;

-оригінали документів юридичної справи ПП «ОСОБА_1Г.» (Луганська обл., м. Сєверодонецьк, код ФОП НОМЕР_1);

-оригінали банківських документів (платіжних доручень, чеків та ін.) ПП «ОСОБА_1Г.» (Луганська обл., м. Сєверодонецьк, код ФОП НОМЕР_1), які відображають використання коштів по рахунку № 26007159524600 за період з 01.08.2009 року по 01.01.2010 року та порядок здійснення платежів.

3. Постанова оскарженню не підлягає і повинна бути негайно виконана з моменту ознайомлення посадових осіб АКІБ «Укрсіббанк» (МФО 351005).

Суддя Дніпровського

районного суду м. Херсона ОСОБА_2