Ухвала суду № 53923910, 01.12.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

01.12.2015 Справа №607/17640/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Кунцьо С.В., при секретарі судового засідання Ліщинському О.І., за участю старшого слідчого з особливо важливих справах слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з особливо важливих справах слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби, СБУ, Державної митної служби та Державної прикордонної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №32015210000000112 від 05 листопада 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.209 КК України, звернувся старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби, СБУ, Державної митної служби та Державної прикордонної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

У клопотанні старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 просить розглянути подане ним клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, обґрунтовуючи своє прохання тим, що існує реальна загроза їх зміни або знищення, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слід розглядати без участі особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.

В судовому засіданні старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Буд М», з можливістю вилучити реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (Форма 4) від 14.07.2015 року; наказ ТОВ «Буд М» №1-К від 14.07.2015 року про призначення директора ОСОБА_3; довіреність №1 від 14.07.2015 року, щодо уповноваження ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вчиняти дії від імені ТОВ «Буд М», для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, невстановлені особи здійснили перереєстрацію ТОВ «Буд М» (код ЄДРПОУ 36145692, Тернопільська область смт. Гусяти вул. Привокзальна 12А) на підставних осіб та вчинили дії щодо незаконного відчуження активів товариства (будівлі і споруди за адресою: Тернопільська область Гусятинський район м. Хоростків вул. Заводська 1а) на користь ТОВ «Глобал Фід» на суму 7,6 млн.грн., в результаті чого вчинили дії, спрямовані на доведення ТОВ «Буд М» до стійкої фінансової неплатоспроможності, що завдало великої матеріальної шкоди.

Матеріалами провадження встановлено, що згідно договору купівлі-продажу від 07.08.2014 року ТОВ «Мрія Лізинг» (код ЄДРПОУ 35855770) відчужує на користь ТОВ «Буд М» (код ЄДРПОУ 36145692, Тернопільська область смт. Гусяти вул. Привокзальна 12А) будівлі і споруди за адресою Тернопільська обл., Гусятинський район, м. Хоростків на суму 48656906,83 грн.

В подальшому згідно договору купівлі-продажу від 23.10.2015 року ТОВ «Буд М» (код ЄДРПОУ 36145692) відчужує на користь ТОВ «Глобал Фід» (код ЄДРПОУ 39994244) вищевказані будівлі і споруди за адресою Тернопільська обл. Гусятинський район м. Хоростків вул. Заводська 1а, на суму 7618976,40 грн., що є нижчою від їх залишкової вартості. Згідно довідки №30/06/2015-1 від 30.06.2015 року ТОВ «Буд М» (код ЄДРПОУ 36145692) ціна будівлі і споруди за адресою Тернопільська обл. Гусятинський район м. Хоростків вул. Заводська 1а становить 45994800,90 грн.

Вищевказані факти свідчать про дії невстановлених осіб, щодо відчуження майна по заниженій вартості, наслідком яких є доведення підприємства до стійкої фінансової неспроможності.

ОСОБА_3 того, відповідно до баз даних ГУ ДФС у Тернопільській області АІС «Пошуково-довідкова система» та матеріалів кримінального провадження директором даного товариства з липня 2015 року по даний час є ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1).

Згідно пояснення ОСОБА_6 він повідомив, що вище ТОВ «Буд М» йому не відоме, на ньому не працював, заробітної плати не отримував, первинних документів, бухгалтерської та податкової звітності не підписував, хто займається (займався) перерахунком коштів із банківських рахунків, йому не відомо, довіреностей на представлення своїх інтересів у органах державної влади не оформляв.

Вказані порушення відображені в дослідженні матеріалів «Про результати дослідження матеріалів ТОВ «Буд М» (код ЄДРПОУ 36145692) з питань проведених операцій, повязаних з відчуженням активів товариства та операцій повязаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом за період з 01.01.2014р. по 09.11.2015р.» складеного працівниками відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Тернопільській області.

26.11.2015 року на підставі ухвали Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, проведеного тимчасового доступу до речей та документів в реєстраційній службі Гусятинського районного управління юстиції Тернопільської області та встановлено, що в документах реєстраційної справи (реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (Форма 4) від 14.07.2015 року; наказ ТОВ «Буд М» №1-К від 14.07.2015 року про призначення директора ОСОБА_3; довіреність №1 від 14.07.2015 року, щодо уповноваження ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вчиняти дії від імені ТОВ «Буд М»), знаходяться документи із підписами ОСОБА_6, які необхідні для призначення почеркознавчих експертиз. ОСОБА_6 того встановлено, що ТОВ «Буд М» 19.11.2015 року подано документи (реєстраційну картку про проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (Форма 3) на зміну місцезнаходження юридичної особи в м. Запоріжжя.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, зясування питання фіктивності відображення у реєстраційних, установчих, фінансово-господарських та звітних документах ТОВ «Буд М» (код 36145692) інформації, вирішення питання подальшого призначення почеркознавчих експертиз, необхідно дослідити оригінали вище зазначених реєстраційних документів ТОВ «Буд М» (код 36145692).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що установчі та реєстраційні документи, які містяться у реєстраційні справі ТзОВ «Буд М», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення їх оригіналів необхідне для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для призначення судово-почеркознавчої експертизи, проведення якої є неможливим без надання експерту для ознайомлення оригіналів документів, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справах слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби, СБУ, Державної митної служби та Державної прикордонної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 або за його дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому ВПНПРСПД ОУ Тернопільської ОДПІ Головного управління ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_10, оперуповноваженому ВПНПРСПД ОУ Тернопільської ОДПІ Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11, старшому оперуповноваженому ВПНПРСПД ОУ Тернопільської ОДПІ Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до установчих та реєстраційних документів які містяться у реєстраційній справі ТзОВ «Буд М» (код ЄДРПОУ 36145692), що знаходиться у володінні реєстраційної служби Гусятинського районного управління юстиції Тернопільської області за адресою: смт. Гусятин вул. Суходільська, 7, Тернопільської області, з можливістю вилучення оригіналів реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (Форма 4) від 14.07.2015 року; наказу ТОВ «Буд М» №1-К від 14.07.2015 року про призначення директора ОСОБА_3; довіреності №1 від 14.07.2015 року, щодо уповноваження ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вчиняти дії від імені ТОВ «Буд М», для можливості проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду ОСОБА_13