Ухвала суду № 53923897, 01.12.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

01.12.2015 Справа №607/18177/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Кунцьо С.В., при секретарі судового засідання Ліщинському О.І., за участю старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_1 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби, СБУ, Державної митної служби та Державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №22015210000000038 від 12 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби, СБУ, Державної митної служби та Державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

У судове засідання представник ПАТ КБ «Приватбанк» не зявився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. З врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів які зберігаються у ПАТ КБ «Приватбанк», в яких міститься інформація про осіб за якими значаться зареєстрованими банківські картки зазначені у клопотанні, так рух коштів по них, окрім того просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів в яких міститься інформація про залишок коштів на рахунках на яких накладено арешт, що належать ОСОБА_3

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та надані суду матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в лютому 2015 року громадянин України ОСОБА_3 у м. Луганську, усвідомлюючи, що «ЛНР» здійснює терористичну діяльність на території України, вчиняє терористичні акти і збройне протистояння правоохоронним органам і Збройним Силам України, спрямовані на зміну меж території та державного кордону в незаконний спосіб, вирішив фінансово і матеріально забезпечувати злочинну діяльність зазначеної терористичної організації.

Для досягнення злочинного задуму ОСОБА_3 вступив у злочинну змову з мешканцями м. Луганська ОСОБА_4, м. Києва ОСОБА_5 та іншими особами.

В подальшому, у кінці лютого 2015 року, ОСОБА_3, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими особами, умисно створив на території м. Луганська фінансову установу терористичної організації «ЛНР» під назвою «Перший фінансовий центр», який у липні 2015 року перейменовано у «Перший комерційний центр».

З метою створення уявного фінансового добробуту і стабільності на тимчасово підконтрольній терористичній організації «ЛНР» території та для власного збагачення ОСОБА_3 заснував «Перший комерційний центр», під видом компанії по наданню фінансових послуг - видачі учасникам терористичної організації «ЛНР» готівки в українській та російській валютах з їх банківських рахунків.

При цьому кошти з рахунків клієнтів центру, перераховувалися на рахунки працівників центру в ПАТ КБ «ПриватБанк», в тому числі на банківські картки: № 5168 7423 0061 9453, № 5168 7553 8402 4705, № 5158 7423 3044 0607, № 5484 5200 1048 4757, № 5168 7554 0384 2574, № 5168 7553 9962 9480, № 5168 7423 2921 5457, № 5168 7423 4318 7930, № 5268 7423 0776 8527, № 4731 2171 0788 6085, № 5168 7423 5110 9875, № 5168 7423 5059 5595, № 5168 7423 5059 5553, № 5168 7554 0738 1207, № 4149 6258 0156 3857, № 5168 7553 3312 5835, № 5168 7553 3312 5835, № 5168 7423 2772 5119, № 5363 5423 0049 3872, № 5168 7423 4241 7809, № 5168 7423 4833 3133, № 4149 6258 0197 5234, № 5168 7553 6974 0622, № 5168 7423 4522 5787, № 6054 6169 4585 0019, № 5168 7423 4166 3338, № 4149 4377 1859 9804, № 5158 7553 5867 7892, № 5168 7553 9962 9472, № 5211 5374 2559 6611, № 5168 7553 0598 8368, № 5168 7423 4166 3338, № 5167 9823 0094 2213, № 5211 5373 4914 4316, № 5363 5423 0049 3872, № 5168 7423 2134 8231, № 5211 5374 3880 9217, № 4276 5200 1132 1250, а в кінці кожного робочого дня концентрувалися на власних банківських рахунках ОСОБА_3, звідки спрямовувалися співучасникам злочинної діяльності, які проживають за межами проведення антитерористичної операції, зокрема, мешканцю м. Києва ОСОБА_5

У свою чергу ОСОБА_5, діючи у злочинній змові з ОСОБА_3, та виконуючи роль у фінансуванні терористичної організації «ЛНР», знімав готівкою, одержані на банківські рахунки кошти, частково проводив їх обмін на російські рублі, організовував доставку готівки у м. Луганськ і видачу її ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для забезпечення незаконної діяльності «Першого комерційного центру» і видачу грошей його клієнтам.

В ході розслідування кримінального провадження 04.11.2015 року ПАТ КБ «ПриватБанк», на підставі ухвали Тернопільського міськрайонного суду від 03.11.2015 року (вх. №3180 від 03.11.2015), на рахунки підозрюваного ОСОБА_3, а саме: №5218 5722 1133 8913, №4149 6258 0640 0196, №5168 7423 5059 9506 було накладено арешт.

Таким чином документи, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», і містять відомості про осіб, за якими значаться зареєстрованими банківські картки № 5168 7423 0061 9453, № 5168 7553 8402 4705, № 5158 7423 3044 0607, № 5484 5200 1048 4757, № 5168 7554 0384 2574, № 5168 7553 9962 9480, № 5168 7423 2921 5457, № 5168 7423 4318 7930, № 5268 7423 0776 8527, № 4731 2171 0788 6085, № 5168 7423 5110 9875, № 5168 7423 5059 5595, № 5168 7423 5059 5553, № 5168 7554 0738 1207, № 4149 6258 0156 3857, № 5168 7553 3312 5835, № 5168 7553 3312 5835, № 5168 7423 2772 5119, № 5363 5423 0049 3872, № 5168 7423 4241 7809, № 5168 7423 4833 3133, № 4149 6258 0197 5234, № 5168 7553 6974 0622, № 5168 7423 4522 5787, № 6054 6169 4585 0019, № 5168 7423 4166 3338, № 4149 4377 1859 9804, № 5158 7553 5867 7892, № 5168 7553 9962 9472, № 5211 5374 2559 6611, № 5168 7553 0598 8368, № 5168 7423 4166 3338, № 5167 9823 0094 2213, № 5211 5373 4914 4316, № 5363 5423 0049 3872, № 5168 7423 2134 8231, № 5211 5374 3880 9217, № 4276 5200 1132 1250, рух коштів на них, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, дати, часу і місця зняття коштів у банкоматах чи поповнення рахунків у терміналах самообслуговування або через послугу «Web money» за період з 01.03.2015 року по 24.11.2015 року, а також відомості щодо суми коштів на рахунках ОСОБА_3 №5218 5722 1133 8913, №4149 6258 0640 0196, №5168 7423 5059 9506, на який накладено арешт, мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та можуть бути використані як докази вчинення злочину.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобовязаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Враховуючи наведене та те, що документи в яких міститься інформація про рух коштів по вищевказаних рахунках, та про залишок коштів по рахунках ОСОБА_3 на які накладено арешт, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості будуть використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та приймаючи до уваги неможливість отримати інформацію в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя ,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби, СБУ, Державної митної служби та Державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_1, заступнику начальника відділу КЗЕ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_6, начальнику 1 сектору ВКЗЕ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_7 та старшому слідчому в ОВС криміналісту слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, що знаходиться за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: документів про рух коштів по рахунках

№ 5168 7423 0061 9453; - № 5168 7553 8402 4705;

-№ 5158 7423 3044 0607; - № 5484 5200 1048 4757;

-№ 5168 7554 0384 2574; - № 5168 7553 9962 9480;

-№ 5168 7423 2921 5457; - № 5168 7423 4318 7930;

-№ 5268 7423 0776 8527; - № 4731 2171 0788 6085;

-№ 5168 7423 5110 9875; - № 5168 7423 5059 5595;

-№ 5168 7423 5059 5553; - № 5168 7554 0738 1207;

-№ 4149 6258 0156 3857; - № 5168 7553 3312 5835;

-№ 5168 7553 3312 5835; - № 5168 7423 2772 5119;

-№ 5363 5423 0049 3872; - № 5168 7423 4241 7809;

-№ 5168 7423 4833 3133; - № 4149 6258 0197 5234;

-№ 5168 7553 6974 0622; - № 5168 7423 4522 5787;

-№ 6054 6169 4585 0019; - № 5168 7423 4166 3338;

-№ 4149 4377 1859 9804; - № 5158 7553 5867 7892;

-№ 5168 7553 9962 9472; - № 5211 5374 2559 6611;

-№ 5168 7553 0598 8368; - № 5168 7423 4166 3338;

-№ 5167 9823 0094 2213; - № 5211 5373 4914 4316;

-№ 5363 5423 0049 3872; - № 5168 7423 2134 8231;

-№ 5211 5374 3880 9217; - № 4276 5200 1132 1250

за період з 01.03.2015 року по 24.11.2015 року із зазначенням осіб, за якими значаться зареєстрованими банківські картки, дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, дати, часу і місця зняття коштів у банкоматах чи поповнення рахунків у терміналах самообслуговування або через послугу «Web money», а також залишку коштів станом на 24.11.2015 року; окрім цього до документів, в яких міститься інформація про залишок коштів на рахунках №5218 5722 1133 8913, №4149 6258 0640 0196, №5168 7423 5059 9506, емітованих на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, на які 04.11.2015 року, на підставі ухвали Тернопільського міськрайонного суду від 03.11.2015 року (вх. №3180 від 03.11.2015), ПАТ КБ «ПриватБанк» накладено арешт.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду ОСОБА_9