Ухвала суду № 53923892, 01.12.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

01.12.2015 Справа №607/18177/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Кунцьо С.В., при секретарі судового засідання Ліщинському О.І., за участю старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_1 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби, СБУ, Державної митної служби та Державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №22015210000000038 від 12 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби, СБУ, Державної митної служби та Державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

У судове засідання представник АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» не зявився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. З врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів які зберігаються у АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», в яких міститься інформація про осіб за якими значаться зареєстрованими банківські картки зазначені у клопотанні, так рух коштів по них, із зазначенням залишок коштів на рахунках

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та надані суду матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в лютому 2015 року громадянин України ОСОБА_3 у м. Луганську, усвідомлюючи, що «ЛНР» здійснює терористичну діяльність на території України, вчиняє терористичні акти і збройне протистояння правоохоронним органам і Збройним Силам України, спрямовані на зміну меж території та державного кордону в незаконний спосіб, вирішив фінансово і матеріально забезпечувати злочинну діяльність зазначеної терористичної організації.

Для досягнення злочинного задуму ОСОБА_3 вступив у злочинну змову з мешканцями м. Луганська ОСОБА_4, м. Києва ОСОБА_5 та іншими особами.

В подальшому, у кінці лютого 2015 року, ОСОБА_3, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими особами, умисно створив на території м. Луганська фінансову установу терористичної організації «ЛНР» під назвою «Перший фінансовий центр», який у липні 2015 року перейменовано у «Перший комерційний центр».

З метою створення уявного фінансового добробуту і стабільності на тимчасово підконтрольній терористичній організації «ЛНР» території та для власного збагачення ОСОБА_3 заснував «Перший комерційний центр», під видом компанії по наданню фінансових послуг - видачі учасникам терористичної організації «ЛНР» готівки в українській та російській валютах з їх банківських рахунків.

При цьому кошти з рахунків клієнтів центру, перераховувалися на рахунки працівників центру в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», в тому числі на банківські картки: № 4279 5200 1132 1250, № 4279 5200 1000 6859, № 4279 5200 1055 2563, № 5484 5200 1034 0454, № 5484 5200 1034 8887, № 5484 5200 1045 3760, № 5484 5200 1044 5228, № 5457 0822 3362 4662, а в кінці кожного робочого дня концентрувалися на власних банківських рахунках ОСОБА_3, звідки спрямовувалися співучасникам злочинної діяльності, які проживають за межами проведення антитерористичної операції, зокрема, мешканцю м. Києва ОСОБА_5

У свою чергу ОСОБА_5, діючи у злочинній змові з ОСОБА_3, та виконуючи роль у фінансуванні терористичної організації «ЛНР», знімав готівкою, одержані на банківські рахунки кошти, частково проводив їх обмін на російські рублі, організовував доставку готівки у м. Луганськ і видачу її ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для забезпечення незаконної діяльності «Першого комерційного центру» і видачу грошей його клієнтам.

Таким чином документи, що знаходяться у володінні АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» і містять відомості про осіб, за якими значаться зареєстрованими банківські картки № 4279 5200 1132 1250, № 4279 5200 1000 6859, № 4279 5200 1055 2563, № 5484 5200 1034 0454, № 5484 5200 1034 8887, № 5484 5200 1045 3760, № 5484 5200 1044 5228, № 5457 0822 3362 4662, рух коштів на них, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, дати, часу і місця зняття коштів чи поповнення рахунків за період з 01.03.2015 року по 25.11.2015 року, мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та можуть бути використані як докази вчинення злочину.

У даному кримінальному провадженні іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобовязаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Враховуючи наведене та те, що документи в яких міститься інформація про рух коштів та про залишок коштів по вищевказаних рахунках, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості будуть використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та приймаючи до уваги неможливість отримати інформацію в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя ,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби, СБУ, Державної митної служби та Державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_1, заступнику начальника відділу КЗЕ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_6, начальнику 1 сектору ВКЗЕ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», МФО 04452, Код ЄДРПОУ:25959784, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Володимирська, 46, з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: документів про рух коштів по рахунках: № 4279 5200 1132 1250, № 4279 5200 1000 6859, № 4279 5200 1055 2563, № 5484 5200 1034 0454, № 5484 5200 1034 8887, № 5484 5200 1045 3760, № 5484 5200 1044 5228, № 5457 0822 3362 4662 за період з 01.03.2015 року по 25.11.2015 року із зазначенням осіб, за якими значаться зареєстрованими банківські картки, дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, дати, часу і місця зняття коштів чи поповнення рахунків, а також залишок коштів на рахунках станом на 25.11.2015 року.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду ОСОБА_8