Ухвала суду № 53923704, 27.11.2015, Борщівський районний суд Тернопільської області

Справа № 594/1376/15-к

Провадження № 1-кс/594/199/2015

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2015 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області Денисова Т.С.

за участю секретаря судового засідання Козар Т.І.,

прокурора Бенедюка А.М.

слідчого СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_1

розглянув клопотання слідчого СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене із прокурором прокуратури Борщівського району ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12015210050000034, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 січня 2015 року про вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання надійшло до суду 25 листопада 2015 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, вислухавши доводи прокурора та слідчого, дослідивши та оцінивши докази,

в с т а н о в и в :

В клопотанні погодженому із прокурором прокуратури Борщівського району ОСОБА_2, слідчий СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_1 просить надати йому тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які знаходяться в розпорядженні публічного акціонерного товариства «Платинум Банк», юридична адреса м.Київ, вул.Амосова,12, корп.1, 03680, код ЄДРПОУ 33308489, та які містять інформацію про операції, які були проведені по картковому рахунку та інформацію про систему охорони банку і наявність відеозапису.

Клопотання розглядається в межах кримінального № 12015210050000034, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 січня 2015 року про вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Представник ПАТ «Платинум Банк», у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.

Прокурор в судовому засіданні довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що є злочином невеликої тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження.

Так, в ході досудового слідства встановлено, що 3 грудня 2014 року з 17.00 год. невідома особа, діючи умисно, з метою заволодіння чужого майна, зателефонувавши з номера НОМЕР_1 на номер мобільного зв»язку, яким користується ОСОБА_3, житель м.Борщів, представившись працівником банку ПриватБанк та дізнавшись від ОСОБА_3 реквізити його власної кредитної картки від ПАТ «ПриватБанк», незаконно заволодів, знявши з кредитної картки, грошовими коштами у сумі 1953,64 грн.

З інформації, отриманої від ПАТ КБ «ПриватБанк», стало відомо, що переказ коштів з рахунку № 5168755320391911 на ім»я ОСОБА_3, 3 грудня 2014 року здійснений через термінал ПАТ «ДіамантБанк».

З інформації, що надійшла від ПАТ «ДіамантБанк», встановлено, що кошти з вищевказаного рахунку 3 грудня 2014 року були переказані на картку № 4714466016852016, остання належить ПАТ «Платинум Банк».

У листі від 9 жовтня 2015 року № 50.04.03/21388 ПАТ «Платинум-Банк» відмовив в наданні інформації, належної банку.

Слідчий доводить, що інформація, яку він просить отримати від банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, а також така інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів та їх вилучення; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність ПАТ «Платинум Банк»; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131-132, 159-166 КПК України, суд

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які знаходяться в розпорядженні публічного акціонерного товариства «Платинум - Банк», юридична адреса: вул.Амосова, 12, корп.1, м.Київ, 03680, код ЄДРПОУ 33308489, та які містять:

-інформацію про те, кому належить рахунок за № 4714466016852016 (прізвище, ім.»я по-батькові особи, найменування юридичної особи, місце проживання чи місцезнаходження);

-інформацію про операції, які були проведені із рахунку № 4714466016852016, про зняття грошових коштів в період з 17.00 год. 3 грудня 2014 року по даний час, в тому числі, дату зняття коштів, в якому відділенні банку чи банкоматі із зазначенням адреси;

-інформацію про систему охорони банку, а саме, чи обладнані відео спостереженням відділення банку чи банкомат, в якому були проведені операції по рахунку № 4714466016852016, а саме, про зняття грошових коштів в період з 17.00 год. 3 грудня 2014 року,

-відеоінформацію про зняття особою грошових коштів з рахунку № 4714466016852016 в період з 17.00 год. 3 грудня 2014 року.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис

З оригіналом згідно.

Суддя Борщівського районного суду Т.С.Денисова