Ухвала суду № 53923401, 30.11.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/11272/15-к

Провадження №1-кс/592/3833/15

УХВАЛА

30.11.2015 року м.Суми

Слідчий Суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Фоменко І.М., за участю секретаря Щербань Г.Г., за участю слідчого СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області Доценко К.В., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого про дозвіл на обшук нежитлового приміщення в якому знаходиться та здійснює фактичну господарську діяльність КС «Громадська каса», за адресою: м. Суми, провул. Терезова, 3, що належить на праві приватної спільної часткової власності ОСОБА_2, а також у житловому приміщенні квартири АДРЕСА_1, за місцем фактичного проживання ОСОБА_3, яке належить на праві приватної спільної часткової власності ОСОБА_3 та ОСОБА_2.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого Доценко К.В., -

В С Т А Н О В И В:

Клопотання мотивується тим, що слідчим СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань -07.10.2015 внесено відомості про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015200440005522 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 20.02.20101 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зареєстрована юридична особа - кредитна спілка «Громадська каса» (ЄДРПОУ 24016945, юридична адреса: 40000, Сумська область, м. Суми, провулок Терезова, буд.3). Засновником та керівником даної кредитної спілки став ОСОБА_3.

Упродовж 2002-2014 років члени кредитної спілки «Громадська каса» вносили на рахунок кредитної спілки «Громадська каса» пайові внески, при цьому укладали із головою кредитної спілки «Громадська каса», ОСОБА_3, угоди на цільовий або пайовий внесок, або угоди про вклад фізичної особи.

У подальшому, у серпні 2015 року стало відомо, що КС «Громадська каса» припинила сплачувати нарахування доходів за користування залишками коштів пайових внесків та не сплатила пайові внески вкладників по закінченню терміну дії договорів відповідно до їх умов зазначеним вище вкладникам, та, крім того, у той же час, відповідно до показів самих вкладників, голова правління даної Кредитної спілки «Громадська каса», ОСОБА_3, протягом 2002-2015 років оформив на себе в КС «Громадська каса» кредити за рахунок внесків вкладників, які не повернув, за рахунок чого останні не отримали свої кошти з урахуванням процентів від вкладів.

У ході досудового розслідування встановлено, що база даних КС «Громадська каса», яка містить всі інформаційні дані про фінансову діяльність кредитної спілки міститься на серверах та робочих ЕОМ кредитної спілки «Громадська каса», які вивезені колишнім головою правління КС «Громадська каса», ОСОБА_3, із приміщення кредитної спілки, яке знаходиться по провул. Терезова, буд.3, м Суми, до місця проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2.

Таким чином, є підстави вважати, що бухгалтерська та звітна документація КС «Громадська каса» знаходиться частково в приміщення КС «Громадська каса» за юридичною адресою: 40000, м.Суми, провул.Терезова, буд.3, та частково за місцем проживання ОСОБА_3. за адресою: АДРЕСА_3.

На підставі вище викладеного, у зв'язку з тим, що отримати необхідні документи в інший спосіб не можливо, оскільки у разі їх офіційного витребування вони будуть знищені або змінені. З метою призначення та проведення економічної експертизи, для підтвердження злочинних дій осіб, які мають відношення до привласнення коштів вкладників КС «Громадська каса», у слідства виникла об'єктивна необхідність у проведенні обшуку нежитлового приміщення, в якому зареєстровано та фактично здійснює свою господарську діяльність КС «Громадська каса», за адресою: м. Суми, провул. Терезова, 3, що належить КС «Громадська каса» та в житловому приміщенні квартири АДРЕСА_4, за місцем фактичного проживання ОСОБА_3

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим на даній стадії досудового розслідування не доведено необхідність проведення обшуку з метою вилучення предметів та документів зазначених в клопотанні, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не доведено неможливість отримати зазначені предмети та документи в інший спосіб, ніж проведення обшуку.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області Доценко К.В. про дозвіл на обшук нежитлового приміщення в якому знаходиться та здійснює фактичну господарську діяльність КС «Громадська каса», за адресою: м. Суми, провул. Терезова, 3, що належить на праві приватної спільної часткової власності ОСОБА_2, а також у житловому приміщенні квартири АДРЕСА_1, за місцем фактичного проживання ОСОБА_3, яке належить на праві приватної спільної часткової власності ОСОБА_3 та ОСОБА_2.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий Суддя І.М. Фоменко