Ухвала суду № 53916612, 01.12.2015, Бахмутський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Артемівський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 219/11074/15-к

1-кс/219/1408/2015

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 грудня 2015 року м. Артемівськ Донецької області

Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Решетняк І.В., при секретарі судового засідання Андрусенко С.В., за участю: слідчого Барнич Р.Я., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Артемівського міськрайонного суду Донецької області клопотання старшого слідчого СВ Артемівського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Артемівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Органом досудового розслідуванняСВ Артемівського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області 01.10.2015 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050150003064 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

За згаданими відомостями30.09.2015 року ЧЧ Артемівського МВ надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УПЗСЕ № 3 ГУ МВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_3 про те, що під час оперативного відпрацювання розпорядника бюджетних коштів - Артемівського педагогічного училища, розташованого за адресою: вул. Благовіщенська, 43, м. Артемівськ Донецької області, було встановлено факт внесення недостовірних відомостей до актів прийомки-передачі виконаних робіт за червень та вересень 2015 року з капітального ремонту учбових корпусів Артемівського педагогічного училища з боку підрядної організації ЧФ «Вітар».

В клопотанні слідчого зазначається, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 25.05.2015 року розпорядником коштів бюджету - Артемівським педагогічним училищем - укладено договір підряду № 13 на виконання робіт по обєкту «Капітальний ремонт учбового корпусу Артемівського педагогічного училища, розташованого за адресою: вул. Благовіщенська, 43, у м. Артемівськ» з Приватною фірмою «Вітар» на загальну суму 970842, 60 грн.

09.07.2015 року та 21.09.2015 року ПФ «Вітар» складені та підписані у двосторонньому порядку акти прийомки виконаних будівельних робіт на загальну суму 970842,60 грн. Вищевказані документи надано до Управління державної казначейської служби України в м. Артемівськ Донецької області для реєстрації зобовязань та проведення оплати за зобовязаннями.

В ході проведення перевірки фактично виконаних робіт встановлено, що фактично проведено роботи та встановлено 112 металопластикових конструкцій.

При перевірці відомостей, внесених до актів прийомки виконаних будівельних робіт за червень та вересень 2015 року, а також наданих видаткових накладних №№ 907/630 від 09.06.2015 року, 1307/468 від 13.06.2015 року, 0906/936 від 09.07.2015 року, 408/94 від 04.08.2015 року, 1008/107 від 10.08.2015 року, 2708/1008 від 27.08.2015 року, було встановлено, що віконні блоки були придбані ПФ «Вітар» у Товариства з обмеженою відповідальністю «Гуд Він XXI» за завищеною ринковою ціною.

Під час проведеного досудового розслідування було встановлено, що Артемівське педагогічне училище зареєстровано за юридичною адресою: м. Артемівськ вул. Благовіщенська, 43, Донецької області, індекс 84500, р/р 35425101030374 в ГУДКСУ у Донецькій області, МФО 834016, ЄДРПОУ 02135827, ІПН 021358205025, свідоцтво № 00139193.

Під час проведеного досудового розслідування було встановлено, що ПФ «Вітар» зареєстрована за юридичною адресою: с. Красне, вул. 70 років Жовтня, 2, Артемівського району Донецької області, ідентифікаційний код юридичної особи: 23411964, р/р № 26002300788989 в ТВБВ № 10004/0289 в філії - Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» МФО № 335106, і здійснює свою діяльність на підставі свідоцтва про Державну реєстрацію, серії А 00 № 295185 від 15.11.1995 року. Керівником ПФ «Вітар» є ОСОБА_4.

На підставі ліцензії виданої Державною архітектурно-будівельною інспекцією України, серії АЕ № 639957 від 14.04.2015 року ПФ «Вітар» було надано дозвіл на здійснення господарської діяльності, повязаної із створенням обєктів архітектури, строком з 14.04.2015 року по 14.04.2020 року територіальним управлінням Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України в Донецькій області надано дозвіл № 0521.14.14 від 27.02.2014 року ПФ «Вітар» на проведення робіт з підвищеної небезпеки, на строк з 27.02.2014 року по 26.02.2019 року.

Згідно з платіжним дорученням № 331 від 04.06.2015 року Артемівським педагогічним училищем на розрахунковий рахунок ПФ «Вітар» було перераховано грошові кошти в якості передоплати по договору № 13, в сумі 485421,30 гривень.

Згідно з платіжним дорученням № 430 від 09.07.2015 року Артемівським педагогічним училищем на розрахунковий рахунок ПФ «Вітар» було перераховано грошові кошти в якості оплати за виконану роботу, по договору № 13, в сумі 434812,93 гривень.

Згідно з платіжним дорученням № 594 від 25.09.2015 року Артемівським педагогічним училищем на розрахунковий рахунок ПФ «Вітар» було перераховано грошові кошти в якості оплати за виконану роботу, по договору № 13, в сумі 50608,37 гривень.

Під час проведеного досудового розслідування було встановлено, що ПФ «Вітар» придбала віконні блоки у ТОВ «Гуд Він XXI».

ТОВ «Гуд Він XXI» зареєстровано за юридичною адресою: Харківська область, Харківський район, с.м.т. Васищеве, вул. Овочева, 1а, індекс 62495, його засновниками є: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ідентифікаційний код юридичної особи: 34016825, дата державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи: 15.02.2006 року, види діяльності: код КВЕД 22.23 виробництво будівельних виробів із пластмас (основний); код КВЕД 25.12 виробництво металевих дверей і вікон; код КВЕД 47.52 роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах; код КВЕД 47.78 роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах; код КВЕД 41.20 будівництво житлових і нежитлових будівель.

Згідно з видатковою накладною № 0906/936 від 09.06.2015 року ПФ «Вітар» придбало у ТОВ «Гуд Він XXI» віконні блоки на загальну суму 131525,83 гривень, усього з ПДВ 157831,00 гривень.

Згідно з видатковою накладною № 907/630 від 09.07.2015 року ПФ «Вітар» придбало у ТОВ «Гуд Він XXI» віконні блоки на загальну суму 14846,66 гривень, усього з ПДВ 17816,00 гривень.

Згідно з видатковою накладною № 1307/468 від 13.07.2015 року ПФ «Вітар» придбало у ТОВ «Гуд Він XXI» віконні блоки на загальну суму 16498,91гривень, усього з ПДВ 19 798,70 гривень.

Згідно з видатковою накладною № 408/94 від 04.08.2015 року ПФ «Вітар» придбало у ТОВ «Гуд Він XXI» віконні блоки на загальну суму 45993,16 гривень, усього з ПДВ 55191,79 гривень.

Згідно з видатковою накладною № 1008/107 від 10.08.2015 року ПФ «Вітар» придбало у ТОВ «Гуд Він XXI» віконні блоки на загальну суму 214341,97 гривень, усього з ПДВ 257210,36 гривень.

Згідно з видатковою накладною № 2708/1008 від 27.08.2015 року ПФ «Вітар» придбало у ТОВ «Гуд Він XXI» віконні блоки на загальну суму 108675,83 гривень, усього з ПДВ 113411,00 гривень.

З метою встановлення дотримання вимог законодавства з питань законності використання бюджетних коштів при проведенні державної закупівлі, з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин події, що сталася, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться за місцем розташування ТОВ «Гуд Він XXI», яке зареєстровано за юридичною адресою: Харківська область, Харківський район, с.м.т. Васищеве, вул. Овочева, 1а, індекс 62495, ідентифікаційний код юридичної особи: 34016825, а саме таких документів:

●статуту та інших документів, які регулюють діяльність ТОВ «Гуд Він XXI», документів в яких вказано список працівників, штатний розпис працівників підприємства, графіки роботи працівників за період з початку травня 2015 року по теперішній час;

●документів про призначення на посаду (заяви працівника про прийняття на роботу, наказу/розпорядження чи контракту з працівником, посадової інструкції, документів особової справи) таких працівників ТОВ «Гуд Він XXI»: директора; особи, яка виготовляла металопластикові конструкції в тому числі віконні блоки; особи, яка займалась встановленням металопластикових конструкцій в тому числі віконних блоків; особи, яка займається оформленням документів з укладення договорів на виготовлення, встановлення та реалізацію металопластикових конструкцій в тому числі віконних блоків; особи, яка здійснює доставку (перевезення) металопластикових конструкцій в тому числі віконних блоків;

●документів, в тому числі договорів з додатковими угодами, які були укладені між ТОВ «Гуд Він XXI» та ПФ «Вітар», за період часу з початку травня 2015 року по теперішній час;

●документів, в тому числі договорів з додатковими угодами, які були укладені між ТОВ «Гуд Він XXI» та ПФ «Вітар», по виготовленню, реалізації та доставці (перевезенні) ТОВ «Гуд Він XXI» металопластикових конструкцій в тому числі віконних блоків ПФ «Вітар», в період часу з початку травня 2015 року по теперішній час;

●документів, в яких міститься інформація про вартість товарів та послуг, за укладеними договорами з додатковими угодами між ТОВ «Гуд Він XXI» та ПФ «Вітар», по виготовленню, реалізації та доставці (перевезенні) ТОВ «Гуд Він XXI» металопластикових конструкцій в тому числі віконних блоків ПФ «Вітар», в період часу з початку травня 2015 року по теперішній час;

●довідок, прайс листів чи інших документів, в яких міститься інформація про вартість реалізованих ТОВ «Гуд Він XXI» віконних блоків ПФ «Вітар», в період часу з травня 2015 року по теперішній час;

●документів (платіжних доручень, видаткових накладних, товарних чеків, рахунків фактури, товарно-транспортних накладних), за якими здійснювалась оплата ПФ «Вітар» на розрахункові рахунки ТОВ «Гуд Він XXI» за укладеними угодами по виготовленню, реалізації та доставці (перевезенні) ТОВ «Гуд Він XXI» металопластикових конструкцій в тому числі віконних блоків ПФ «Вітар», з початку травня 2015 року по теперішній час, в тому числі про надходження грошових кошт в якості оплати за віконні блоки;

●сертифікатів якості, паспортів на віконні боки, які ТОВ «Гуд Він XXI» були реалізовані ПФ «Вітар», в період з травня 2015 року по теперішній час;

●документів, в яких міститься інформація про приймання-передачу ТОВ «Гуд Він XXI» віконних блоків ПФ «Вітар», в період часу, з травня 2015 року по теперішній час,

в яких міститься інформація щодо отримання, використання бюджетних коштів, що дасть можливість встановити фактично виконані обєми будівельних робіт та фактично витрачену на це суму грошових коштів.

Вказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Зазначені документи мають безпосереднє значення речових доказів, отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах іншим способом, не уявляється можливим. Відсутність вказаних документів не дасть змогу встановити обєктивну істину по матеріалах кримінального провадження, так як без проведення відповідних слідчих дій із вказаними документами встановити чи спростувати факт внесення неправдивих відомостей, факти безпідставного розтрачання бюджетних грошових кошт, не є можливим.

Клопотання слідчого також містить посилання на необхідність розгляду слідчим суддею питання про тимчасовий доступ до вказаних документів без виклику представників ТОВ «Гуд Він XXI», з метою запобігання внесення змін, доповнень або знищення зазначених документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проаналізувавши склад злочину, який міститься у ч.1 ст.366 КПК України та за яким кваліфіковано кримінальне правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється, дані щодо характеру зазначеного злочину, які має у своєму розпорядженні орган досудового розслідування на час звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, які створюють основну доказову базу скоєння названого кримінального правопорушення. Тому розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів проводиться слідчим суддею без виклику представників ТОВ «Гуд Він XXI».

Вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши доводи клопотання про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого, подане в межах кримінального провадження № 12015050150003064 від 01.10.2015 року, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження, який здійснюється з метою досягнення дієвості цього провадження та полягає згідно з ч.1 ст.159 КПК України у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотанням старшого слідчого, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 12015050150003064 від 01.10.2015 року на підставі вимог ч.3 ст.132 КПК України доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потребу досудового розслідування у такому втручанні в діяльність ТОВ «Гуд Він XXI», за адресою: Харківська область, Харківський район, с.м.т. Васищеве, вул. Овочева, 1а, та необхідністю виконання завдання кримінального провадження з застосуванням саме такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. Відповідно до ч.6 ст.22 КПК України суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, у тому числі у реалізації права на збирання документів як процесуальних джерел доказів згідно з ч.2 ст.84 КПК України.

Слідчий суддя також вважає, що оскільки документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий та прокурор, створюють основну доказову базу скоєння кримінального правопорушення, досудове розслідування якого проводиться в межах кримінального провадження № 12015050150003064 від 01.10.2015 року, враховуючи, що на підставі ч.3 ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа, потрібно надати можливість стороні обвинувачення вилучити ці документи у їх володільця - ТОВ «Гуд Він XXI».

Керуючись ст.ст.99,131,132,159-166,309,310 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Артемівського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області, погоджене прокурором Артемівської міжрайонної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12015050150003064 від 01.10.2015 року - задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому СВ Артемівського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до наступних документів:

●статуту та інших документів, які регулюють діяльність ТОВ «Гуд Він XXI», документів, в яких вказано список працівників, штатний розпис працівників підприємства, графіки роботи працівників за період з початку травня 2015 року по теперішній час;

●документів про призначення на посаду (заяви працівника про прийняття на роботу, наказу/розпорядження чи контракту з працівником, посадової інструкції, документів особової справи) таких працівників ТОВ «Гуд Він XXI»: директора; особи, яка виготовляла металопластикові конструкції в тому числі віконні блоки; особи, яка займалась встановленням металопластикових конструкцій в тому числі віконних блоків; особи, яка займається оформленням документів з укладення договорів на виготовлення, встановлення та реалізацію металопластикових конструкцій в тому числі віконних блоків; особи, яка здійснює доставку (перевезення) металопластикових конструкцій в тому числі віконних блоків;

●документів, в тому числі договорів з додатковими угодами, які були укладені між ТОВ «Гуд Він XXI» та ПФ «Вітар», за період часу з початку травня 2015 року по теперішній час;

●документів, в тому числі договорів з додатковими угодами, які були укладені між ТОВ «Гуд Він XXI» та ПФ «Вітар», по виготовленню, реалізації та доставці (перевезенні) ТОВ «Гуд Він XXI» металопластикових конструкцій в тому числі віконних блоків ПФ «Вітар», в період часу з початку травня 2015 року по теперішній час;

●документів, в яких міститься інформація про вартість товарів та послуг, за укладеними договорами з додатковими угодами між ТОВ «Гуд Він XXI» та ПФ «Вітар», по виготовленню, реалізації та доставці (перевезенні) ТОВ «Гуд Він XXI» металопластикових конструкцій в тому числі віконних блоків ПФ «Вітар», в період часу з початку травня 2015 року по теперішній час;

●довідок, прайс листів чи інших документів, в яких міститься інформація про вартість реалізованих ТОВ «Гуд Він XXI» віконних блоків ПФ «Вітар», в період часу з травня 2015 року по теперішній час;

●документів (платіжних доручень, видаткових накладних, товарних чеків, рахунків фактури, товарно-транспортних накладних), за якими здійснювалась оплата ПФ «Вітар» на розрахункові рахунки ТОВ «Гуд Він XXI» за укладеними угодами по виготовленню, реалізації та доставці (перевезенні) ТОВ «Гуд Він XXI» металопластикових конструкцій в тому числі віконних блоків ПФ «Вітар», з початку травня 2015 року по теперішній час, в тому числі про надходження грошових кошт в якості оплати за віконні блоки;

●сертифікатів якості, паспортів на віконні боки, які ТОВ «Гуд Він XXI» були реалізовані ПФ «Вітар», в період з травня 2015 року по теперішній час;

●документів, в яких міститься інформація про приймання-передачу ТОВ «Гуд Він XXI» віконних блоків ПФ «Вітар», в період часу, з травня 2015 року по теперішній час,

тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), які зберігаються за місцем розташування ТОВ «Гуд Він XXI», за адресою: Харківська область, Харківський район, с.м.т. Васищеве, вул. Овочева, 1а.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвалу скласти у 2-х примірниках, один з яких разом з копією ухвали видати старшому слідчому СВ Артемівського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 для пред`явлення оригіналу ухвали представникам ТОВ «Гуд Він XXI» та вручення її копії.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя І. В.Решетняк