Ухвала суду № 53914751, 05.05.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/5053/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 травня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Швиденко В.А., з участю секретаря Ханенко Ю.Я., старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Чижа О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Чиж О.В., за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Брянцева В.Л., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, відповідно до якого, в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100080000015 від 26 лютого 2015 року, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38807049), ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД» (ЄДРПОУ 38755881), ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39064082), ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» (код ЄДРПОУ 38806883) заволоділи грошовими коштами ДП «Південна Залізниця» (код ЄДРПОУ) в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Проведеними слідчими діями було встановлено, що вказані підприємства з метою створення законності використання отриманих грошових коштів від ДП «Південна залізниця» документально оформлювали витрачання грошових кошів на закупівлю товарів у підприємств, які мають ознаки фіктивності, однак фактично грошові кошти були перераховані на підконтрольні підприємства ОСОБА_3 та в подальшому були легалізовані шляхом зняття з банківських рахунків даних підконтрольних підприємств.

Оглядом вилучених на підставі ухвал слідчого судді Подільського районного суду м. Києва, документів щодо підприємств, які підконтрольні ОСОБА_3, встановлено, що при відкритті поточних рахунків зазначених підприємств підписувалась документи, в тому числі, заяви на отримання «Відкритого ключа ЕЦП клієнта», у яких вказано одні і ті ж номери мобільних телефонів, а саме, НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4, до яких щодня надходить сервісна інформація щодо підтвердження платежів за допомогою одноразового паролю, що надсилається SMS, залишок коштів, загальну суму операцій по ДТ и КТ станом на 21:00, кожне надходження, суми та назви відправників, деталізовані виписки про рух та залишки коштів кожної операції, тощо.

Таким чином, в ході досудового слідства встановлено, що загальний рух безготівкових грошових коштів зарахованих від ДП «Південна залізниця» на поточні банківьскі рахунки ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД», ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД»,ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД», ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК», ТОВ «УБК «Добробут», ТОВ «АвтопрестижVIP», ТОВ «Євробудсистем», ТОВ «ЖитлобудLTD», ТОВ «АТХ Україна», ТОВ «Будінвестальянс» в рахунок сплати псевдо розрахункових операцій, контролюється ОСОБА_3 та членами його сім'ї за допомогою номерів мобільних телефонів, а саме, НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, фактичного місцезнаходження офісних приміщень ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД», ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД», ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД», ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК», ТОВ «УБК «Добробут», ТОВ «АвтопрестижVIP», ТОВ «Євробудсистем», ТОВ «ЖитлобудLTD», ТОВ «АТХ Україна», ТОВ «Будінвестальянс», первинних бухгалтерських документів, печаток, електронно-обчислювальної техніки та електронних носіїв інформації, зовнішніх носіїв інформації, які містять відомості про фінансово-господарські операції, платежі, а також перевірки версії причетності до вчиненого злочину осіб, у органа досудового розслідування виникла необхідність у зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» для отримання інформації про реєстрацію та роботу в мережі зв'язку абонентів, а саме, НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4 за період з 01 січня 2013 року.

У судовому засіданні старший слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Чиж О.В. внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника оператора зв'язку ПрАТ «Київстар».

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 9 Закону України "Про телекомунікації" охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання ПрАТ «Київстар» зазначеної в клопотанні інформації, у органа досудового розслідування з'явиться можливість встановити фактичне місцезнаходження офісних приміщень ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД», ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД», ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД», ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК», ТОВ «УБК «Добробут», ТОВ «АвтопрестижVIP», ТОВ «Євробудсистем», ТОВ «ЖитлобудLTD», ТОВ «АТХ Україна», ТОВ «Будінвестальянс», первинних бухгалтерських документів, печаток, електронно-обчислювальної техніки та електронних носіїв інформації, зовнішніх носіїв інформації, які містять відомості про фінансово-господарські операції, платежі, а також перевірити версії причетності до вчиненого злочину осіб.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що речі та документи, які перебувають або можуть перебувати у оператора зв'язку ПрАТ «Київстар», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів встановлених обставин, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Чижа О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Чижу О.В. тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні оператора зв'язку ПрАТ «Київстар», та містять інформацію стосовно абонентів мобільного зв'язку НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4, а саме, роздруківки з'єднань (Вх., Вих., SMS, GPRS), з прив'язкою до місцевості, із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонента А та Б в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, типу з'єднання, (ІМЕІ та ІМSI), з урахуванням нульових з'єднань, за період часу з 01 січня 2013 року по дату винесення ухвали слідчого судді.

Інформацію надати в електронному вигляді з можливістю її вилучення.

Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах даного клопотання.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Швиденко