Ухвала суду № 53914729, 08.05.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/5056/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Швиденко В.А. розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Величка В.В. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Величко В.В., за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Бабошиної Ю.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, відповідно до якого, в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012110070000045 від 04 грудня 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3 з власного рахунку НОМЕР_1, відкритого у ПАТ «Асвіо Банк», в період з 04 листопада 2011 року по 20 квітня 2012 року зняла кошти в сумі 28.14 млн. грн., які їй надійшли з рахунків ТОВ «Київська Будівельно - Інвестиційна Група» (код ЄДРПОУ 36522185), ТОВ «Світ Ланів» (код ЄДРПОУ 35876916), ВАТ «ЗОМ» (код ЄДРПОУ 24595245), ТОВ «Фармаінвестгарант» (код ЄДРПОУ 35532632), ТОВ «Світ Фармації» (код ЄДРПОУ 35532688), ТОВ «Сітіфарм» (код ЄДРПОУ 35532716), ТОВ «Фармація - Гарант» (код ЄДРПОУ 35532590), ТОВ «Технофармінвест» (код ЄДРПОУ 35532721), ТОВ «Фармконтинент» (код ЄДРПОУ 35532737).

Джерелом походження коштів, за період з 04 листопада 2011 року по 20 квітня 2012 року на рахунку ОСОБА_3 у ПАТ «Асвіо Банк» (МФО 353489) стали кошти отримані з рахунків ТОВ «Київська Будівельно - Інвестиційна Група», ТОВ «Світ Ланів», ВАТ «ЗОМ», ТОВ «Фармаінвестгарант», ТОВ «Світ Фармації», ТОВ «Сітіфарм», ТОВ «Фармація - Гарант», ТОВ «Технофармінвест», у якості оплати акцій, емітованих ПАТ «Червоне ремонтне підприємство». У свою чергу, кошти вказаними підприємствами отримані від ТОВ «Сегетіс» (код ЄДРПОУ 37035395) як оплата за нежитлові приміщення. Джерелом походження коштів ТОВ «Сегетіс» були безготівкові кошти, отримані від нерезидента SEGETIS Eimited (Кіпр), із рахунків відкритого в Marlin Popular Bank Publik CO Ltd (Кіпр) в рахунок внеску до статутного фонду ТОВ «Сегетіс».

На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до реєстраційних, статутних та звітних документів ТОВ «Фармконтинент» (код ЄДРПОУ 35532737), які зберігаються в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, які мають значення речових доказів по кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчим суддею встановлено, що воно не відповідає вимогам пп. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме, не вказано значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

За таких обставин, приходжу до висновку про необхідність повернення слідчому поданого клопотання для усунення виявлених недоліків.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Повернути слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Величку В.В. подане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів для усунення виявлених недоліків.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Швиденко