Ухвала суду № 53914712, 21.04.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/4562/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 квітня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Швиденко В.А., з участю секретаря Ханенко Ю.Я., начальника відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Скоробогача В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Скоробогач В.М., за згодою старшого прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Кутового Д.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, відповідно до якого, в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012110070000037 від 30 листопада 2012 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що невстановлені особи створили (придбали) з метою прикриття незаконної діяльності наступні товариства: ТОВ "Партнер Центр", ТОВ «АСК «Сітібуд», ТОВ «АБК «Наше Місто», ТОВ «Едва Естейт», ТОВ «Іст Реалтігруп», ТОВ «Компанія «Добробуд», ТОВ «Спільне інвестування», ТОВ «БК «Стандарт С», ТОВ «Іст сейл маркет», ТОВ «БК «Турам», ТОВ «ТК «Акцепт», ТОВ «Галард Сервіс Груп», ТОВ «Вінсдейд», ТОВ «ТПП «Ресурс - Регіон - Трейд», ТОВ «Річленд компані», ТОВ «ТД «Ортей», ТОВ «Арт Майстерня», ТОВ «Корпоративні комунікації «Квіо», ТОВ «Єдина справа - КВ», ТОВ «Трейд Глобал Систем», ТОВ «КГ «Медіа Маркет», ТОВ «Річ Альянс», ТОВ «Пауер - Трейд», ТОВ "Прайм-Стор", ТОВ "Елементпродторг", ТОВ "Елітпродсервіс", ТОВ "Мегасофт", ТОВ «ВК «Дейлант».

Допитаний в якості свідка, засновник та директор ТОВ «ВК «Дейлант» (код ЄДРПОУ 37617335) ОСОБА_4 показав, що до заснування даного товариства ніякого відношення не має, а тільки на прохання наглядно знайомого надав свій паспорт громадянина України та ідентифікаційний номер, за що отримав грошову винагороду в розмірі 1000 гривень, ніяких документів щодо реєстрації даної фірми не підписував на посаду директора його ніхто не призначав, в банківських установах поточні рахунки даного товариства відкривав за грошову винагороду, довіреності на право представляти інтереси даної фірми не видавав.

На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи та податкової звітності ТОВ «ВК «Дейлант» (код ЄДРПОУ 37617335), які перебувають у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, з метою встановлення обставин вчиненого злочину, забезпечення можливості призначення то проведення криміналістичних досліджень (почеркознавчої, технічної, економічної експертиз), позапланової документальної перевірки щодо дотриманості податкового законодавства України службовими особами товариства, документальної та фактичної перевірки певного комплексу окремих питань фінансово-господарської діяльності контрагентів, які використовували реквізити товариства, що в свою чергу сприятиме всебічному, повному і неупередженому дослідженню встановлених обставин кримінального провадження, забезпечить прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, надасть можливість використати отримані дані як докази у кримінальному проваджені.

У судовому засіданні начальник відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Скоробогач В.М. внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання доступу до оригіналів документів реєстраційної справи та податкової звітності ТОВ «ВК «Дейлант» (код ЄДРПОУ 37617335) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, а саме, статуту, протоколів зборів учасників товариства, установчих договорів, реєстраційних карток, довіреностей на право проведення реєстрації товариства, довіреностей по підприємству, наказів по підприємству, квитанцій про оплату послуг при реєстрації, копій паспортів засновників та посадових осіб, інших документів, які знаходяться в реєстраційні справі; податкових декларацій (в електронному та паперовому вигляді); актів планових, позапланових, зустрічних перевірок, висновків, перевірок щодо вимог дотримання податкового законодавства; довідок про відкриття рахунків в банківських; довідок щодо формування відомостей про розбіжності системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів суб'єктів підприємницької діяльності вищевказаного товариства; довідки про повний перелік працівників з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, із зазначенням їх заробітної плати по місячно з моменту реєстрації товариства; договору про визнання електронних документів та договорів із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходить звітність; службових записок та міжвідомчих листів щодо відпрацювання вищевказаного підприємства, листування товариства або іншими суб'єктами господарської діяльності щодо діяльності товариства, у органа досудового розслідування з'явиться можливість встановити обставини вчиненого злочину, використати отримані результати та самі документи як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що документи реєстраційної справи та податкової звітності ТОВ «ВК «Дейлант» мають суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Скоробогача В.М. про тимчасовий доступ до речей документів - задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Скоробогачу В.М., тимчасовий доступ до реєстраційної справи та податкової звітності ТОВ «ВК «Дейлант» (код ЄДРПОУ 37617335) з можливістю її вилучення, яка знаходиться у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Багговутівська, 26, а саме, статуту, протоколів зборів учасників товариства, установчих договорів, реєстраційних карток, довіреностей на право проведення реєстрації товариства, довіреностей по підприємству, наказів по підприємству, квитанцій про оплату послуг при реєстрації, копій паспортів засновників та посадових осіб, інших документів, які знаходяться в реєстраційні справі; податкових декларацій (в електронному та паперовому вигляді); актів планових, позапланових, зустрічних перевірок, висновків, перевірок щодо вимог дотримання податкового законодавства; довідок про відкриття рахунків в банківських; довідок щодо формування відомостей про розбіжності системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів суб'єктів підприємницької діяльності вищевказаного товариства; довідки про повний перелік працівників з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, із зазначенням їх заробітної плати по місячно з моменту реєстрації товариства по дату винесення ухвали слідчого судді; договору про визнання електронних документів та договорів із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходить звітність; службових записок та міжвідомчих листів щодо відпрацювання вищевказаного підприємства, листування товариства або іншими суб'єктами господарської діяльності щодо діяльності товариства.

Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах даного клопотання.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Швиденко