Ухвала суду № 53914660, 18.02.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/2002/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 лютого 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва Швиденко В.А., з участю секретаря Ханенко Ю.Я., прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Єфімова А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор прокуратури Подільського району м. Києва Єфімов А.А., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, відповідно до якого, в провадженні СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014100070000070 від 07 квітня 2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що невстановлені службові особи ПАТ "Будівельне управління № 813", шляхом завищення фактично виконаних робіт, здійснили розтрату грошових коштів державного бюджету України в особливо великому розмірі.

Так, 29 грудня 2012 року між ДП "МА "Бориспіль" та ПАТ "Будівельне управління № 813" укладено договір № 52-31-59 на будівництво паркінгу.

На виконання умов зазначеного договору, ДП "МА "Бориспіль" перераховано на рахунок ПАТ "Будівельне управління № 813", грошові кошти в сумі 84255131,94 грн.

У свою чергу, службові особи ПАТ "Будівельне управління № 813", в період часу з 01 січня 2013 року по 28 лютого 2014 року, перерахували частину одержаних грошових коштів від ДП "МА "Бориспіль" в сумі 28543168,74 грн. на рахунки ПП "Пром-Тех-Снаб" (код ЄДРПОУ 38007002), ТОВ "Фінпромгруп "Діоніка" (код ЄДРПОУ 38517072), ТОВ "Еко-Сервіс" (код ЄДРПОУ 32155487), ПП "Хімінвест" (код ЄДРПОУ 32424590), ТОВ "Креалтрейд" (код ЄДРПОУ 38441779), ТОВ "Спецторг-Трейд" (код ЄДРПОУ 38322487), ТОВ "Фінросторг" (код ЄДРПОУ 38239516), ТОВ "Кінг Компані" (код ЄДРПОУ 33640507), ТОВ "Капрод" (код ЄДРПОУ 38441669).

Згідно аналітичного дослідження №74/16-40/1383865 від 04 квітня 2014 року, вищевказані товариства, на рахунки яких було перераховано кошти в сумі 28543168,74 грн., мають ознаки "фіктивності" та у вказаний вище період часу придбавали товари, не пов'язані з виконанням своїх зобов'язань перед ПАТ "Будівельне управління №813".

Крім того, фінансові операції перелічених суб'єктів господарювання не підтверджуються при врахуванні реального часу здійснення таких операцій, місцезнаходження майна, відсутності трудових ресурсів, виробничо-складських приміщень, активів, транспортних засобів та іншого майна, які є економічно необхідними для виконання такого постачання та свідчить про повну відсутність будь-яких умов для досягнення результатів господарської діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ПАТ "Будівельне управління №813", в період часу з 01 січня 2013 року по 28 лютого 2014 року, перераховано грошові кошти, одержані від ДП "МА "Бориспіль", на рахунки ряду суб'єктів господарювання, відкритих у ПАТ "Марфін Банк" (МФО 328168), а саме:

- №26002423181, ПП "Пром-Тех-Снаб";

- №26004424371, ТОВ "Фінансово-промислова група "ДІОНІКА";

- №26006424131 ТОВ "Еко-сервіс";

- №26002424511, ТОВ "Креалтрейд";

- №26009424581, ТОВ "КАПРОД";

- №26006424562, ТОВ "Спеторг-Трейд".

На даний час у прокурора виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по вказаним рахункам ПП "Пром-Тех-Снаб", ТОВ "Фінпромгруп "Діоніка", ТОВ "Еко-Сервіс", ТОВ "Креалтрейд", ТОВ "Спецторг-Трейд", ТОВ "КАПРОД", які перебувають у володінні ПАТ "Марфін Банк" (МФО 328168), з метою встановлення факту перерахування грошових коштів в якості оплати за товари, роботи, послуги від ПАТ "Будівельне управління №813", що надасть можливість підтвердити або спростувати факт реальності здійснення фінансово-господарських операцій, що сприятиме всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, надання їм належної правої оцінки та забезпечить прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

У судовому засіданні прокурор внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Зважаючи на те, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника ПАТ "Марфін Банк".

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання прокурора з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання ПАТ "Марфін Банк" доступу до документів які містять інформацію про рух грошових коштів по вказаним рахункам ПП "Пром-Тех-Снаб", ТОВ "Фінпромгруп "Діоніка", ТОВ "Еко-Сервіс", ТОВ "Креалтрейд", ТОВ "Спецторг-Трейд", ТОВ "КАПРОД" та які преребувають або можуть перебувати в ПАТ"Марфін Банк", у прокурора з'явиться можливість встановити факт перерахування грошових коштів в якості оплати за товари, роботи, послуги від ПАТ "Будівельне управління №813", використати отримані результати, та самі документи, як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у прокурора підстав вважати, що документи щодо руху грошових коштів ПП "Пром-Тех-Снаб", ТОВ "Фінпромгруп "Діоніка", ТОВ "Еко-Сервіс", ТОВ "Креалтрейд", ТОВ "Спецторг-Трейд", ТОВ "КАПРОД", мають суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Єфімова А.А. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати прокурору прокуратури Подільського району м. Києва Єфімову А.А. тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ "Марфін Банк" (МФО 328168), розташованого за адресою: Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Леніна, 28, що містять банківську таємницю клієнтів банку ПП "Пром-Тех-Снаб" (код ЄДРПОУ 38007002) по рахунку № 26002423181, ТОВ "Фінансово-промислова група "ДІОНІКА" (код ЄДРПОУ 38517072) по рахунку № 26004424371, ТОВ "Еко-сервіс" (код ЄДРПОУ 32155487) по рахунку № 26006424131, ТОВ "Креалтрейд" (код ЄДРПОУ 38441779) по рахунку № 26002424511, ТОВ "КАПРОД" (код ЄДРПОУ 38441669) по рахунку № 26009424581, ТОВ "Спеторг-Трейд" (код ЄДРПОУ 38322487) по рахунку № 26006424562, а саме, інформацію про рух коштів в період часу з 29 грудня 2013 року по 30 грудня 2014 року, із зазначенням контрагентів та призначення платежу; документів щодо відкриття та використання вищевказаних рахунків; роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи "Банк-Клієнт" між засобами телекомунікації банку та ПП "Пром-Тех-Снаб", ТОВ "Фінпромгруп "Діоніка", ТОВ "Еко-Сервіс", ТОВ "Креалтрейд", ТОВ "Спецторг-Трейд", ТОВ "КАПРОД", із зазначенням номерного ресурсу товариств/підприємств (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів телекомунікації (МАС адресів), часу і дати проведення з'єднань (з моменту відкриття по 30 грудня 2014 року).

Інформацію надати з можливістю вилучення її паперових або електронних носіїв.

Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах даного клопотання.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Швиденко