Ухвала суду № 53914633, 27.01.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/996/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 січня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Швиденко В.А., з участю секретаря Ханенко Ю.Я., старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Кузьменка О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Кузьменко О.М., за згодою старшого прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Хавіна В.О., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до якого, в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100100000879 від 17 липня 2014 року, за ознаками вчиненого злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до наказу № 107 від 10 квітня 2014 року підприємство із 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» (код ЄДРПОУ 24940541) випустило державні грошові лотереї тото «Фаворит спорт».

ТОВ «Лакі Ленд» (код ЄДРПОУ 38323297) діє на підставі договору №1429/02 від 11 квітня 2014 року з підприємством із 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» (код ЄДРПОУ 24940541) та є розповсюджувачем державних лотерей, які проводяться за допомогою електронної системи прийняття ставок, що контролюється у режимі реального часу Державним казначейством України.

Відповідно до листа Міністерства фінансів України від 11 грудня 2014 року №31-14040-13-21/31202 ПІІ «Українська Національна лотерея» діє на підставі ліцензії, яка видана Міністерством фінансів України на випуск та проведення лотерей, строк дії якої закінчився 30 березня 2014 року.

Відповідно до протоколу огляду офіційного сайту https://www.favoritsport.com.ua від 13 січня 2015 року встановлено, що способами оплати є каси фаворит, кредитні картки, платіжні системи та термінали, серед яких ПриватБанк.

На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів фінансово-господарських стосунків ТОВ «Лакі Ленд» (код ЄДРПОУ 38323297) з ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), щодо оплати ставок через мережу платіжних терміналів ПАТ КБ «ПриватБанк», з метою перевірки версії слідства щодо фінансування екстреміських угрупувань, що в свою чергу сприятиме всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, забезпечить прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, надасть можливість використати отримані дані як докази у кримінальному проваджені.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Кузьменко О.М. внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника ПАТ КБ «ПриватБанк».

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання доступу до оригіналів фінансово-господарської документації по взаємовідносинах ТОВ «Лакі Ленд» з ПАТ КБ «ПриватБанк», які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк, у органа досудового розслідування з'явиться можливість встановити обставини і джерела надходження грошових коштів, використати отримані результати та самі документи як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що документи по взаємовідносинах ТОВ «Лакі Ленд» з ПАТ КБ «ПриватБанк», які перебувають у ПАТ КБ «ПриватБанк», мають суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Кузьменка О.М. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Кузьменку О.М. тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме, фінансово-господарських документів по взаємовідносинах ТОВ «Лакі Ленд» (код ЄДРПОУ 38323297) з ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), серед яких, договори, додатки до договорів, спеціфікації, контракти або угоди, видаткові накладні, податкові накладні, акти виконаних робіт, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, кошториси, платіжні доручення (банківські виписки), журнал обліку видачі доручень, технічна документація, реєстри отриманих та виданих податкових накладних та регістрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 79, листування, реєстри виконаних операцій та інші документи за весь період вказаних правовідносин.

Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах даного клопотання.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Швиденко