Ухвала суду № 53914611, 22.01.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/791/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 січня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Швиденко В.А., з участю секретаря Ханенко Ю.Я., старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Чижа О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Чиж О.В., за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Бабошиної Ю.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, відповідно до якого, в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100070000078 від 19 вересня 2014 року, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38807049), ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД» (ЄДРПОУ 38755881), ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39064082), ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» (код ЄДРПОУ 38806883) заволоділи грошовими коштами ДП «Південна Залізниця» (код ЄДРПОУ) в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Під час досудового розслідування було проведено обшук за адресою: м. Київ, просп. Миколи Бажана, буд. 26, прим. 334, де були виявлені та вилучені документи, що свідчать про взаємовідносини ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД», ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД», ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД», ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» з підприємствами, що мають явні ознаки фіктивності.

В ході обшуку були вилучені чорнові документи, які свідчать про укладення правочинів між ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД», ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД», ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД», ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» та ДП «Південна залізниця» в короткий проміжок часу на не великі суми кожен, з метою уникнути проведення закупівель за державні кошти.

ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД» для виконання зобов'язань перед ДП «Південна залізниця» здійснювало купівлю ТМЦ за межами території України, тобто здійснювало операції в митному режимі «імпорт». Подальше постачання імпортованих ТМЦ в адресу ДП «Південна залізниця» здійснювалось за завищеними цінами.

На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів щодо здійснення імпортних операцій підприємством ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38807049) за період часу з 01січня 2013 року по 01 вересня 2014 року, які перебувають у володінні Київської міської митниці ДФС України, для встановлення фактичних взаємовідносин між ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД» з підприємствами - нерезидентами щодо купівлі ТМЦ, які в подальшому були поставлені до ДП «Південна залізниця», що в свою чергу сприятиме всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, забезпечить прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, використати отримані дані як докази у кримінальному проваджені.

У судовому засіданні старший слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Чиж О.В. внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника Київської міської митниці ДФС України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання доступу до документів щодо здійснення імпортних операцій підприємством ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38807049) за період часу з 01січня 2013 року по 01 вересня 2014 року, у органа досудового розслідування з'явиться можливість встановити обставини вчиненого злочину, використати отримані результати та самі документи як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що документи щодо здійснення імпортних операцій підприємством ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38807049) за період часу з 01 січня 2013 року по 01 вересня 2014 року, які перебувають у володінні Київської міської митниці ДФС України, мають суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Чижа О.В. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Чижу О.В. тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Київської міської митниці ДФС України, розташованої за адресою: м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 8-А, щодо здійснення імпортних операцій підприємством ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38807049) за період часу з 01 січня 2013 року по 01 вересня 2014 року, а саме, вантажно-митних декларацій з додатками, договорів, контрактів з додатками, доповненнями до них, рахунків (інвойсів), специфікацій, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських виписок, листування, а також інших даних, що містять відомості про проведення операцій зазначеним підприємством в митному режимі «імпорт» за вищевказаний період.

Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах даного клопотання.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Швиденко