Ухвала суду № 53914589, 22.12.2014, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/15135/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Швиденко В.А., з участю секретаря Ханенко Ю.Я., старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Кузьменка О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Кузьменко О.М., за згодою старшого прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Хавіна В.О., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до якого, в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110070008693 від 29 листопада 2013 року, за ознаками вчиненого злочину, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 27 листопада 2014 року приблизно о 14 годині 00 хвилин невстановлені особи, шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин ТОВ "Юнайк-Плюс" заволоділи ключами електронно-цифрового підпису, які використали для створення платіжних доручень та через систему дистанційного банківського обслуговування "Клієнт-Банк" перерахували грошові кошти на загальну суму 1822951,75 гривень з розрахункового рахунку № 260009016037401ТОВ «Преміум Стар», (код ЄДРПОУ 38262046) на розрахунковий рахунок № 26001088208001, який відкритий ТОВ «Укрпрод-Юг» (код ЄДРПОУ 38906204) в ПАТ "Банк Національний кредит" (код ЄДРПОУ 20057663).

Окрім цього, встановлено, що ТОВ «Укрпрод-Юг» (код ЄДРПОУ 38906204) зареєстроване в Миколаївський області, Жовтневий район, с. Шевченко 163/1. На час проведення досудового розслідування товариство на стадії ліквідації не перебуває. Засновником ТОВ «Укрпрод-Юг» (код ЄДРПОУ 38906204) є ОСОБА_4.

Встановити місцезнаходження ОСОБА_4 та допитати в якості свідка, щодо перерахування та зняття грошових коштів, не представилось можливим.

01 вересня 2014 року в якості свідка допитано директора ТОВ "Юнайк-Плюс" - ОСОБА_5, яка пояснила, що з 2009 року товариство надає бухгалтерські послуги по договору ТОВ "Преміум Стар", яке розташоване в м. Києві по вул. Щекавицькій 37/48. ТОВ "Юнайк-Плюс" фактично знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шахтарська 9, оф. №1, де і відбулось несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, а саме, в роботу комп'ютера.

На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю виготовлення їх копій, що становлять банківську таємницю, що надасть можливість встановити осіб причетних до вчиненого злочину, що в свою чергу сприятиме всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, забезпечить прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, надасть можливість використати отримані дані як докази у кримінальному проваджені.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Кузьменко О.М. внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника ПАТ "Банк Національний кредит".

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання доступу до речей та оригіналів документів з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ "Банк Національний кредит", що становлять банківську таємницю ТОВ «Укрпрод-Юг», а саме, фото-відео матеріалів на яких зафіксовано посадових осіб, які відкривали розрахунковий рахунок № 26001088208001, та осіб, які знімали грошові кошти з даного розрахункового рахунку; документів, на підставі яких відкрито вищезазначений розрахунковий рахунок; роздруківки руху коштів із розшифровкою мети платежу та зазначенням контрагентів по вищевказаному розрахунковому рахунку, з моменту його відкриття по день винесення ухвали слідчого судді; ІР адрес, з яких здійснювалось управління вищевказаним розрахунковим рахунком, підключеного до системи дистанційного банківського обслуговування; документів на підставі яких ТОВ «Укрпрод-Юг» (код ЄДРПОУ 38906204), підключено до системи дистанційного банківського обслуговування, із зазначенням службових осіб вказаного товариства, уповноважених на управління вказаним розрахунковим рахунком з допомогою системи «Клієнт-банк»; документів на підставі яких підписано договір на обслуговування банківського рахунку, укладеного між ПАТ "Банк Національний кредит" (код ЄДРПОУ 20057663) та ТОВ «Укрпрод-Юг» (код ЄДРПОУ 38906204), у органа досудового розслідування з'явиться можливість встановити обставини вчиненого злочину, встановити особу, яка знімала грошові кошти та фактично незаконно заволоділа вищевказаними грошовими коштами, порівняти фотокартки директора ТОВ «Укрпрод-Юг» ОСОБА_4, зображеної на копії паспорта, з особою яка фактично з'явилась до банку та надала документи на відкриття вищевказаного розрахункового рахунку, а також з особою, зображеною на фото-відео під час зняття коштів, використати отримані результати та самі документи як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що документи та речі що містять банківську таємницю ТОВ «Укрпрод-Юг», які перебувають у ПАТ "Банк Національний кредит", мають суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Кузьменко О.М. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Кузьменку О.М. тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ "Банк Національний кредит" (код ЄДРПОУ 20057663), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58, що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Укрпрод-Юг» (код ЄДРПОУ 38906204, а саме, фото-відео матеріалів на яких зафіксовано посадових осіб, які відкривали розрахунковий рахунок № 26001088208001, та осіб які знімали грошові кошти з даного розрахункового рахунку; документів, на підставі яких відкрито вищезазначений розрахунковий рахунок; роздруківки руху коштів із розшифровкою мети платежу та зазначенням контрагентів, по вищевказаному розрахунковому рахунку, з моменту його відкриття по день винесення ухвали слідчого судді; ІР адрес, з яких здійснювалось управління вищевказаним розрахунковим рахунком, підключеного до системи дистанційного банківського обслуговування; документів на підставі яких ТОВ «Укрпрод-Юг» (код ЄДРПОУ 38906204), підключено до системи дистанційного банківського обслуговування, із зазначенням службових осіб вказаного товариства, уповноважених на управління вказаним розрахунковим рахунком з допомогою системи «Клієнт-банк»; документів на підставі яких підписано договір на обслуговування банківського рахунку, укладеного між ПАТ "Банк Національний кредит" (код ЄДРПОУ 20057663) та ТОВ «Укрпрод-Юг» (код ЄДРПОУ 38906204).

Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах даного клопотання.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Швиденко