Ухвала суду № 53914437, 25.09.2014, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/11413/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 вересня 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Швиденко В.А., з участю секретаря Ханенко Ю.Я., слідчого СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві Ткаченка М.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в місті Києві Ткаченко М.А., за згодою прокурора прокуратури м. Києва Савенкова О.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, відповідно до якого, в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014100000000065 від 17 січня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що державною фінансовою інспекцією України проведено ревізію фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Льодові арени» за період часу з 2009 року 2012 рік, в тому числі щодо використання коштів, виділених відповідно до державної цільової програми «Хокей України» та державної цільової програми з футболу.

Відповідно до акту № 03-21/43 державної фінансової інспекції України від 18 лютого 2013 року, складеного на підставі вказаної ревізії, встановлено завищення обсягів виконаних робіт генпідрядником - ТОВ «ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРЕНЕРГОБУД» та субпідрядниками ТОВ «Інтербудсервіс», ТОВ «Данка», ТОВ «Білоцерківський міськбуд», ТОВ «УкрДахБуд».

Також встановлено, що ТОВ «ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРЕНЕРГОБУД» (ЄДРПОУ - 34294252) за державні кошти замовляло товари та послуги у ПП «Хімінвест-2012» (ЄДРПОУ 37310590), що підтверджується випискою руху коштів по рахунку ТОВ «ВБК «ЦЕНТРЕНЕРГОБУД».

ПП «Хімінвест-2012» (ЄДРПОУ 37310590) має ознаки фіктивності, а засновником та керівником підприємства рахується ОСОБА_3, який ІНФОРМАЦІЯ_1 помер.

Під час досудового розслідування отримані фактичні дані, які свідчать про те, що ОСОБА_3 погодився бути формальним керівником та засновником вказаного підприємства, не маючи наміру займатись господарською діяльністю, на прохання невстановлених осіб за матеріальну винагороду.

Кошти від ТОВ «ВБК «ЦЕНТРЕНЕРГОБУД» надходили ПП «Хімінвест-2012» (ЄДРПОУ 37310590) на рахунок № 26004422942, відкритий в ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168).

З метою встановлення реального руху грошових коштів по вказаному рахунку, а також осіб, причетних до його відкриття та використання, встановлення керівників, фактичних розпорядників ПП «Хімінвест-2012» у органа досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «МАРФІН БАНК» та містять інформацію по вказаним рахункам, що в свою чергу дасть можливість провести бухгалтерські експертизи та використати отриману інформацію як доказ у кримінальному проваджені.

У судовому засіданні слідчий СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві Ткаченко М.А. внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника ПАТ «МАРФІН БАНК».

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання ПАТ «МАРФІН БАНК» документів щодо відкриття та обслуговування рахунку ПП «Хімінвест-2012» № 26004422942, у органа досудового розслідування з'явиться можливість їх опрацювання, експертного дослідження, встановлення осіб, причетних до його відкриття та використання.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що документи, які перебувають у ПАТ «МАРФІН БАНК», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів встановлених обставин, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві Ткаченка М.А. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві Ткаченку М.А. тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 15 та стосуються відкриття й обслуговування рахунку № 26004422942, що належать ПП «Хімінвест-2012» (ЄДРПОУ 37310590), за період часу з 01 січня 2012 року по день винесення ухвали слідчого судді з можливістю виготовлення їх копій, а саме,

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ПП «Хімінвест-2012», паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг);

- анкет вказаного клієнта банку, що стосуються оформлення вказаного рахунку (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг);

- заяв про зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, квитанцій, доручень, інших документів, що стосуються вказаного рахунку (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг);

- банківських виписок, роздруківки руху коштів по рахунку (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг), в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу.

Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться

в матеріалах даного клопотання.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяВ.А.Швиденко