Ухвала суду № 53914412, 16.09.2014, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/10902/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 вересня 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Швиденко В.А., з участю секретаря Ханенко Ю.Я., слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Мостіпана А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Мостіпан А.В., за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Кіщака Д.С., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовує тим, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінального провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110070009287 від 25 грудня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 122, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у 2009 році ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4, маючи на меті заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5, зловживаючи довірою останнього, яка утворилась за час тривалого знайомства, запропонував йому вкласти кошти у прибутковий бізнес по виробництву сирної продукції шляхом переробки молока. Прибутковість бізнесу для ОСОБА_5 підтверджувалась наявністю у ОСОБА_6 та ОСОБА_3 автотранспорту престижних іномарок, власного жилого та нежилого нерухомого майна, розташованого у центральній частині м. Києва.

ОСОБА_5, будучи впевнений в успішності вказаного бізнесу, погодився на їх пропозицію та передав частинами ОСОБА_4 та ОСОБА_3 грошові кошти в розмірі 250000 доларів США.

За вказані кошти ОСОБА_3 та ОСОБА_4 повинні були ввести його складу учасників ТОВ «Велсам» із часткою в статутному капіталі в розмірі 50%.

Аналогічним способом, шляхом обману, ОСОБА_3 заволодів грошовими коштами у сумі 214000 доларів США, які належать ОСОБА_5 під приводом участі останнього у бізнесі з виробництва пластикової тари.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 у вересні 2007 року вступив в злочинний зговір з невстановленими органом досудового розслідування особами, направлений на оформлення кредиту в АКБ «ТАС-Комерцбанк», не маючи на меті його повернення.

Далі, виконуючи вказівки невстановлених осіб, ОСОБА_3, діючи згідно розробленого злочинного плану, зібрав необхідний пакет документів для отримання кредиту, при цьому, надав свої анкетні дані для внесення їх у завідомо неправдивий документ, а саме, довідку про доходи № 758 від 28 вересня 2007 року, відповідно до якої він займає посаду заступника директора ТОВ «Сертіком», та за період з березня 2007 року по серпень 2007 року включно отримав заробітну плату у розмірі 228110 грн. 40 коп. Отримавши від невстановлених осіб підроблену довідку ТОВ «Сертіком», про доходи, переслідуючи мету заволодіти шляхом обману чужим майном в особливо великих розмірах, не маючи наміру в подальшому погашати отриманий кредит, знаходячись в приміщенні АКБ «ТАС-Комерцбанк», надав її працівникам даної установи.

Постановою слідчого від 11 вересня 2014 року призначено судово-почеркознавчу експертизу вказаної довідки про доходи.

З метою отримання зразків відбитку печатки ТОВ «Сертиком», а також зразків підписів працівників вказаного товариства, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів реєстраційних та звітних документів, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції в м. Києві, а саме, трьох доручень ТОВ «Сертиком» № 015/12 виданих на ім'я ОСОБА_7 та ОСОБА_8 від 23 грудня 2005 року, статуту ТОВ «Сертиком» (нова редакція) від 2005 року, реєстраційної картки ТОВ «Сертиком» від 12 листопада 2008 року, довіреності ТОВ «Сертиком», виданої головному бухгалтеру ОСОБА_9 від 10 листопада 2008 року, опису документів, що надаються юридичною особою, підписаного головним бухгалтером ТОВ «Сертиком» ОСОБА_9 від 16 грудня 2009 року, реєстраційної картки ТОВ «Сертиком» від 16 грудня 2009 року, довіреності ТОВ «Сертиком», виданої головному бухгалтеру ОСОБА_9 16 грудня 2009 року, опису документів, що надаються юридичною особою, підписаного головним бухгалтером ТОВ «Сертиком» ОСОБА_9 від 20 грудня 2010 року, реєстраційної картки ТОВ «Сертиком» від 20 грудня 2010 року, довіреності ТОВ «Сертиком», виданої головному бухгалтеру ОСОБА_9 без вих. № та дати видачі, опису документів, що надаються юридичною особою, підписаного головним бухгалтером ТОВ «Сертиком» ОСОБА_9 від 12 листопада 2011 року, реєстраційної картки ТОВ «Сертиком» від 02 листопада 2011 року, довіреності ТОВ «Сертиком», виданої головному бухгалтеру ОСОБА_9 від 01 листопада 2011 року, що дасть можливість провести експертне дослідження та використати отримані результати для підтвердження чи спростування факту видачі ОСОБА_3 довідки про доходи № 758 від 28 вересня 2007 року.

У судовому засіданні слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС у м. Києві Мостіпан А.В. внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві до оригіналів реєстраційних та звітних документів, у органа досудового розслідування з'явиться можливість їх опрацювання, проведення експертного дослідження та використання отриманих результатів як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що документи, які перебувають в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів встановлених обставин, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Мостіпана А.В. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних та звітних документів ТОВ «Сертиком» (код ЄДРПОУ 30111034), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, а саме, трьох доручень ТОВ «Сертиком» № 015/12 виданих на ім'я ОСОБА_7 та ОСОБА_8 від 23 грудня 2005 року, статуту ТОВ «Сертиком» (нова редакція) від 2005 року, реєстраційної картки ТОВ «Сертиком» від 12 листопада 2008 року, довіреності ТОВ «Сертиком», виданої головному бухгалтеру ОСОБА_9 від 10 листопада 2008 року, опису документів, що надаються юридичною особою, підписаного головним бухгалтером ТОВ «Сертиком» ОСОБА_9 від 16 грудня 2009 року, реєстраційної картки ТОВ «Сертиком» від 16 грудня 2009 року, довіреності ТОВ «Сертиком», виданої головному бухгалтеру ОСОБА_9 16 грудня 2009 року, опису документів, що надаються юридичною особою, підписаного головним бухгалтером ТОВ «Сертиком» ОСОБА_9 від 20 грудня 2010 року, реєстраційної картки ТОВ «Сертиком» від 20 грудня 2010 року, довіреності ТОВ «Сертиком», виданої головному бухгалтеру ОСОБА_9, опису документів, що надаються юридичною особою, підписаного головним бухгалтером ТОВ «Сертиком» ОСОБА_9 від 12 листопада 2011 року, реєстраційної картки ТОВ «Сертиком» від 02 листопада 2011 року, довіреності ТОВ «Сертиком» виданої головному бухгалтеру ОСОБА_9 від 01 листопада 2011 року з можливістю їх вилучення на час проведення досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах даного клопотання.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяВ.А.Швиденко