Ухвала суду № 53914343, 29.08.2014, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/10041/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 серпня 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Швиденко В.А., з участю секретаря Ханенко Ю.Я., слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Леженка Є.К., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Леженко Є.К., за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Кутового Д.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, відповідно до якого в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014110070000070 від 08 квітня 2014 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПАТ «Будівельне управління № 813» (код ЄДРПОУ № 1383865) шляхом завищення фактично виконаних робіт, здійснили розтрату грошових коштів, що отримувались з державного бюджету.

Так, за наявними даними в базі «Єдиний державний реєстр податкових накладних» встановлено, що послугами ПАТ «Будівельне управління № 813» (код ЄДРПОУ № 1383865) користувалось ДП «МА Бориспіль» (код ЄДРПОУ № 20572069), відповідно до договору № 52-31-59 від 29 грудня 2012 року, загальна сума розрахунків склала 84 255 131 грн., в тому числі ПДВ в розмірі 14 042 521 грн.; Служба автомобільних доріг в Харківській області, загальна сума розрахунків склала 29 306 607 грн., в тому числі ПДВ, в розмірі 4 884 434 грн.; Служба автомобільних доріг в Житомирській області, загальна сума розрахунків склала 6 831 941 грн., в тому числі ПДВ, в розмірі 1 138 656 грн.

Окрім цього, встановлено, що в період часу з 01 січня 2013 року по 28 лютого 2014 року ПАТ «Будівельне управління № 813» (код ЄДРПОУ 1383865) мало взаємовідносини з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме, з ПП «Пром Тех Снаб» (код ЄДРПОУ № 38007002), ТОВ «Фінпромгруп Діоніка» (код ЄДРПОУ № 38517072), ТОВ «Еко Сервіс» (код ЄДРПОУ № 32155487), ПП «Хімівест» (код ЄДРПОУ № 32424590), ТОВ «Креалтрейд» (код ЄДРПОУ № 38441779), ТОВ «Капрод» (код ЄДРПОУ №38441669), ТОВ «Спецторг Трейд» (код ЄДРПОУ № 38322487), ТОВ «Фінросторг» (код ЄДРПОУ № 38239516), ТОВ «Кінг Компані» (код ЄДРПОУ № 33640507). Загальна сума розрахунків за купівлю товарів/послуг у вищезазначених контрагентів склала 28 543 168, 74 грн., в тому числі ПДВ, в розмірі 4 757 194, 79 грн.

Одночасно, проведеним аналізом виявлено розбіжності товару (послуг), який купувався вищевказаними підприємствами, а потім, згідно податкової звітності, продавався/поставлявся до ПАТ «Будівельне управління № 813» (код ЄДРПОУ 1383865).

Отже, підприємства ПП «Пром Тех Снаб» (код ЄДРПОУ № 38007002), ТОВ «Фінпромгруп Діоніка» (код ЄДРПОУ № 38517072), ТОВ «Еко Сервіс» (код ЄДРПОУ № 32155487), ПП «Хімівест» (код ЄДРПОУ № 32424590), ТОВ «Креалтрейд» (код ЄДРПОУ № 38441779), ТОВ «Капрод» (код ЄДРПОУ №38441669), ТОВ «Спецторг Трейд» (код ЄДРПОУ № 38322487), ТОВ «Фінросторг» (код ЄДРПОУ № 38239516), ТОВ «Кінг Компані» (код ЄДРПОУ № 33640507) придбали товари/послуги не пов'язані з виконанням своїх зобов'язань перед замовником. Враховуючи об'єми задекларованих операцій, різноплановість товарів (послуг), які купуються та наданих товарів (послуг), відсутність трудових ресурсів, вбачається неможливість здійснення операцій, що задекларовані у податковій звітності ПП «Пром Тех Снаб» (код ЄДРПОУ № 38007002), ТОВ «ФінпромгрупДіоніка» (код ЄДРПОУ № 38517072), ТОВ «Еко Сервіс» (код ЄДРПОУ № 32155487), ПП «Хімівест» (код ЄДРПОУ № 32424590), ТОВ «Креалтрейд» (код ЄДРПОУ № 38441779), ТОВ «Капрод» (код ЄДРПОУ №38441669), ТОВ «Спецторг Трейд» (код ЄДРПОУ № 38322487), ТОВ «Фінросторг» (код ЄДРПОУ № 38239516), ТОВ «Кінг Компані» (код ЄДРПОУ № 33640507). По вказаним підприємства в реєстрі відсутня будь-яка інформація про наявні, трудові ресурси, технічний персонал, складські приміщення, наявність автомобільного чи іншого транспорту, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «ХІМІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ № 32424590) користується розрахунковим рахунком № 260030685900 відкритим у ПАТ «БАНК УКРАЇНКАПІТАЛ» (МФО 320371).

Як зазначено клопотанні, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК УКРАЇНКАПІТАЛ» (МФО 320371) та стосуються відкриття й обслуговування рахунку № 260030685900, що належить ПП «Хімінвест» (код ЄДРПОУ № 32424590), а саме, роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи "Банк-Клієнт" між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів телекомунікації (МАС адрес), а також часу і дати проведення з'єднань; карток із зразками підписів та відбитка печатки; роздруківки руху коштів, в електронному та друкованому вигляді, по гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнта із зазначенням призначення платежу, найменуванням контрагентів (ідентифікаційного коду, розрахункового рахунку), дати та точного часу перерахування коштів; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом'якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

У судовому засіданні слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Леженко Є.К. внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника ПАТ «БАНК УКРАЇНКАПІТАЛ».

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що документи, які перебувають в ПАТ «БАНК УКРАЇНКАПІТАЛ», а саме, прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок, роздруківка телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів телекомунікації (МАС адрес), а також часу і дати проведення з'єднань, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів встановлених обставин, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання в даній частині.

За результатами розгляду клопотання, слідчий суддя не вбачає підстав для його задоволення в частині надання тимчасового доступу до карток із зразками підписів та відбитка печатки, роздруківки руху коштів по гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнта із зазначенням призначення платежу, найменуванням контрагентів (ідентифікаційного коду, розрахункового рахунку), дати та точного часу перерахування коштів, оскільки слідчим не надано доказів того, що зазначена інформація може бути використана як доказ у кримінальному проваджені, що в сукупності з іншими речами і документами ця інформація матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого злочину.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Леженка Є.К. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Леженку Євгенію Костянтиновичу тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «БАНК УКРАЇНКАПІТАЛ» (МФО 320371) та стосуються відкриття й обслуговування рахунку № 260030685900, що належать ПП «Хімінвест» (код ЄДРПОУ № 32424590), за період часу з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали слідчого судді з можливістю їх вилучення на час проведення досудового розслідування, а саме,

роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи "Банк-Клієнт" між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів телекомунікації (МАС адрес), а також часу і дати проведення з'єднань;

прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок;

В задоволені інших вимог клопотання - відмовити

Інформацію надати в паперовому та електронному вигляді.

Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах даного клопотання.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А.Швиденко