Ухвала суду № 53914301, 26.08.2014, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/9914/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 серпня 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Швиденко В.А., з участю секретаря Ханенко Ю.Я., слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Боголюб М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Боголюб М.В., за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Кутового Д.В., звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, відповідно до якого, в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 3214100070000038 від 08 травня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені органом досудового розслідування особи з метою прикриття незаконної діяльності придбали ряд суб'єктів підприємницької діяльності, зокрема, ТОВ «ВАП ОЙЛ"»(код ЄДРПОУ 38777355) та ПП «ОКТАНОЛ».

За результатами проведеного ДПІ у Подільському районі м. Києва ГУ Міндоходів у м. Києві аналізу податкової звітності з податку на додану вартість ТОВ «ВАП ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 38777355) та ТОВ «ОКТАНОЛ» (код ЄДРПОУ 36473234) за березень та квітень 2014 року, встановлено, що ТОВ «ВАП ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 38777355) подано податкові декларації з податку на додану вартість, підписані керівником товариства ОСОБА_3, в яких задекларована відсутність фінансово-господарської діяльності товариства. Проте, у деклараціях з податку на додану вартість контрагенти вказаного товариства, зокрема, ТОВ «БК «ГРАНД БІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 38913054), ТОВ «ЯГУАР ГРУП» (код ЄДРПОУ 38546103), ТОВ «ЛАКІ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 38952580), ТОВ «ІНТЕР-МЕТАЛ» (код ЄДРПОУ 38748811), ТОВ «КСІТІ» (код ЄДРПОУ 38933919), ТОВ «БК «АРТБІЛД» (код ЄДРПОУ 39073013), ТОВ «ШЕРАТОН КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 38917132) та інші, за аналогічний проміжок часу, задекларували ПДВ на загальну суму 17 513, 642 тис. грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3, який є керівником ТОВ «ВАП ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 38777355) та ТОВ «ОКТАНОЛ» (код ЄДРПОУ 36473234) пояснив, що будь-якої фінансово-господарської діяльності протягом 2014 року товариство не здійснювало.

Окрім цього, органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ «БК «ГРАНД БІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 38913054) користується розрахунковими рахунками № 2600902000192 та № 26008010001925, ТОВ «ЯГУАР ГРУП» (код ЄДРПОУ 38546103) розрахунковим рахунком № 26008010002087, ТОВ «ЛАКІ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 38952580) розрахунковим рахунком № 26006010002078, ТОВ «ІНТЕР-МЕТАЛ» (код ЄДРПОУ 38748811) розрахунковими рахунками № 26008020001926 та № 26007010001926, ТОВ «КСІТІ» (код ЄДРПОУ 38933919) розрахунковими рахунками № 26005020001929 та № 26004010001929, ТОВ «БК «АРТБІЛД» (код ЄДРПОУ 39073013) розрахунковим рахунком № 26007010002088, ТОВ «ШЕРАТОН КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 38917132) розрахунковим рахунком № 26009010002127. Вказані рахунки відкриті у ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» (МФО 307424).

На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам, що дасть можливість всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, провести експертне дослідження та використати отримані дані як докази у кримінальному проваджені.

У судовому засіданні слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України м. Києві Боголюб М.В. внесене до суду клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК».

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» документів щодо відкриття та обслуговування рахунків БК «ГРАНД БІЛДІНГ» № 2600902000192 та № 26008010001925, рахунку ТОВ «ЯГУАР ГРУП» № 26008010002087, рахунку ТОВ «ЛАКІ ПРАЙМ» № 26006010002078, рахунків ТОВ «ІНТЕР-МЕТАЛ» № 26008020001926 та №26007010001926, рахунку ТОВ «КСІТІ» № 26005020001929 та № 26004010001929, рахунку ТОВ «БК «АРТБІЛД» № 26007010002088 та рахунку ТОВ «ШЕРАТОН КАПІТАЛ» № 26009010002127 у органа досудового розслідування з'явиться можливість їх опрацювання, експертного дослідження та використання як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що документи, які перебувають у ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів встановлених обставин, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Боголюб М.В. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Боголюб М.В. тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» (МФО 307424), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Титова, 36, що містять банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ «БК «ГРАНД БІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 38913054), ТОВ «ЯГУАР ГРУП» (код ЄДРПОУ 38546103), ТОВ «ЛАКІ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 38952580), ТОВ «ІНТЕР-МЕТАЛ» (код ЄДРПОУ 38748811), ТОВ «КСІТІ» (код ЄДРПОУ 38933919), ТОВ «БК «АРТБІЛД» (код ЄДРПОУ 39073013), ТОВ «ШЕРАТОН КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 38917132), та які стосуються відкриття і обслуговування рахунків БК «ГРАНД БІЛДІНГ» № 2600902000192 та № 26008010001925, рахунку ТОВ «ЯГУАР ГРУП» № 26008010002087, рахунку ТОВ «ЛАКІ ПРАЙМ» № 26006010002078, рахунків ТОВ «ІНТЕР-МЕТАЛ» № 26008020001926 та №26007010001926, рахунку ТОВ «КСІТІ» № 26005020001929 та № 26004010001929, рахунку ТОВ «БК «АРТБІЛД» № 26007010002088 та рахунку ТОВ «ШЕРАТОН КАПІТАЛ» № 26009010002127, з моменту їх відкриття по день винесення ухвали слідчого судді, а саме,

карток із зразками підписів та відбитка печатки;

документів щодо відкриття і використання вказаних рахунків;

роздруківки руху коштів по рахункам та іншим гривневим та валютним рахункам зазначених клієнтів із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів - у електронному та друкованому вигляді;

меморіальних ордерів банку,

заявок на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлень банків-нерезидентів, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнтів (SWIFT);

прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів;

копій договорів, актів прийому - передачі виконаних робіт, що надавались клієнтом банку в підтвердження стану розрахунків у встановлений законом строк за зовнішньоекономічними операціями;

документів, підтверджуючих договірні відносини по операціям з депонування готівкових та безготівкових грошових коштів, відкриття банківської скриньки, стану розрахунків за цими операціями;

роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з'єднань - у електронному та друкованому вигляді;

Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах даного клопотання.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяВ.А. Швиденко