Ухвала суду № 53914232, 18.07.2014, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/8311/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 липня 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Швиденко В.А., з участю секретаря Ханенко Ю.Я., слідчого слідчого відділу Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Рогачова І.О,, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Рогачов О.І., за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Коваля Б.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, відповідно до якого в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110070006563 від 31 серпня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07 лютого 2013 року ОСОБА_4, звернувся до АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАППІТАЛ» з метою оформлення кредиту. На підтвердження особи ним було надано паспорт, ідентифікаційний код, довідку про доходи № 14 видану ПП «Мабрук» (ЄДРПОУ 32731521) від 05 лютого 2013 року. На підставі наданих документів АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» було прийнято рішення про видачу кредиту, у зв'язку з чим, між банком та ОСОБА_4 було укладено кредитний договір № GP-417335 та надано позичальнику кредит в розмірі 9 999.70 грн.

Після укладення договору позичальник свої зобов'язання не здійснює, на зв'язок з працівниками банку не виходить.

Допитаний в якості свідка директор та засновник ПП «Мабрук» ОСОБА_6, пояснив, що ОСОБА_4 на даному підприємстві на посаді менеджера не працював, а довідка про доходи № 14 від 05 лютого 2013 року не видавалась.

На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналу довідки про доходи, виданої ПП «Мабрук», копії кредитного договору № GP-417335, паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_4 з метою проведення подчекознавчої та судового-технічної експертизи для подальшого використання отриманих результатів як доказу у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий слідчого відділу Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Рогачов І.О. внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ».

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» оригіналу довідки про доходи № 14, виданої ПП «Мабрук», копії кредитного договору № GP-417335, паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_4 у органа досудового розслідування з'явиться можливість їх опрацювання, проведення експертного дослідження та використання отриманих результатів як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що документи, які перебувають у АТ « БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів встановлених обставин, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Рогачова Івана Олександровича про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Рогачову Івану Олександровичу тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 8-Б, а саме, оригіналу довідки про доходи № 14, виданої ПП «Мабрук» від 05 лютого 2014 року, копії кредитного договору № GP-417335, паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_4 з можливістю їх вилучення.

Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах даного клопотання.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяВ.А.Швиденко