Ухвала суду № 53914213, 18.07.2014, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/8352/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 липня 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Швиденко В.А., з участю секретаря Ханенко Ю.Я., слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Вінника А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Вінник А.О., за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Коваля Б.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовує тим, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12013110070006449 від 26 серпня 2013 року, за фактом фіктивного підприємництва з попередньою правовою кваліфікацією - ч. 2 ст. 205 КК України, яке виділене прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Хавіним В.О. з матеріалів кримінального провадження № 12012110070000949 від 22 грудня 2012 року відносно ОСОБА_4 за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи за пособництвом ОСОБА_4 протягом 2012 року створили ряд фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, зокрема, «Кепітал Лтд» (код ЄДРПОУ 38464225), (ТОВ "Лізінг-Сіті" (код ЄДРПОУ 37649629), ТОВ "ДМС Голд" (код ЄДРПОУ 34981576), (код ЄДРПОУ 37614989), ТОВ "Спец-Маркет" (код ЄДРПОУ 38204141), ТОВ "Кепітал ЛТД" (код ЄДРПОУ 38464225), ТОВ "Леонор" (код ЄДРПОУ 38464324), ТОВ "Рарт" (код ЄДРПОУ 38320736), зареєструвавши їх на підставних осіб з метою прикриття незаконної діяльності.

За даними Міністерства доходів і зборів України, вказані підприємства користуються розрахунковими рахунками, відкритими в АТ "Фінростбанк" (МФО 328599). В зв'язку з цим, 17 березня 2013 року в приміщення АТ "Фінростбанк" за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 38, на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 30 січня 2014 року здійснено тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку ТОВ «Кепітал Лтд» (код ЄДРПОУ 38464225), ТОВ "Рарт" (код ЄДРПОУ 38320736), ТОВ «ДМС Голд» (код ЄДРПОУ 34981576), ТОВ «Лізінг сіті» (код ЄДРПОУ 37649629), ТОВ «Спец-маркет» (код ЄДРПОУ 38204141), ТОВ «Інтер-аркол» (код ЄДРПОУ 38259473), ТОВ «Люті скай мост» (код ЄДРПОУ 38320046), зокрема, до роздруківки руху коштів по рахунках зазначених клієнтів, відповідно до якого встановлено, що на рахунки зазначених підприємств надходили грошові кошти від ТОВ "Юнайтед форест" (код ЄДРПОУ 22902499)

Враховуючи викладене у органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у ТОВ «Юнайтед форест» (код ЄДРПОУ 22902499) наявні документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Кепітал Лтд» (код ЄДРПОУ 38464225), ТОВ "Рарт" (код ЄДРПОУ 38320736), ТОВ «ДМС Голд» (код ЄДРПОУ 34981576), ТОВ «Лізінг сіті» (код ЄДРПОУ 37649629), ТОВ «Спец-маркет» (код ЄДРПОУ 38204141), ТОВ «Інтер-аркол» (код ЄДРПОУ 38259473), ТОВ «Люті скай мост» (код ЄДРПОУ 38320046, а саме, договори придбання-продажу товарів (робіт, послуг), додаткові угоди, специфікації до них; накладні, податкові накладні, розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних; акти прийому-передачі, рахунки, рахунки-фактури, розрахунки-коригування; документи, що підтверджують розрахунки за придбаний, реалізований товар, роботи, послуги (платіжні доручення, банківські виписки, тощо); книги придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстри виданих отриманих податкових накладних; журнали-ордери і відомості бухгалтерського обліку по відображенню вищевказаних операцій; документи, що стосуються операцій придбання-продажу товарів (робіт, послуг), в тому числі листи, заяви, доручення про представлення інтересів, тощо).

Зважаючи на те, що зазначені документи можуть містити сліди злочину та мають доказове значення у кримінальному провадженні, з метою забезпечення подальшого проведення почеркознавчих експертиз первинних фінансово-господарських документів, у органа досудового розслідування виникла необхідність їхньої виїмки у ТОВ «Юнайтед форест» (код ЄДРПОУ 2202499).

У судовому засіданні слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Вінник А.О. внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Зважаючи на те, що в судовому засіданні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника ТОВ «Юнайтед форест».

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання ТОВ «Юнайтед форест» (код ЄДРПОУ 2290299) документів щодо фінансово-господарських правовідносин з ТОВ «Кепітал Лтд» (код ЄДРПОУ 38464225), ТОВ "Рарт" (код ЄДРПОУ 38320736), ТОВ «ДМС Голд» (код ЄДРПОУ 34981576), ТОВ «Лізінг сіті» (код ЄДРПОУ 37649629), ТОВ «Спец-маркет» (код ЄДРПОУ 38204141), ТОВ «Інтер-аркол» (код ЄДРПОУ 38259473), ТОВ «Люті скай мост» (код ЄДРПОУ 38320046 у органа досудового розслідування з'явиться можливість їх опрацювання, проведення експертного дослідження документів, результати якого матимуть доказове значення в даному кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що речі або документи, які перебувають або можуть перебувати ТОВ «Юнайтед форест» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Вінника А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Віннику А.О. тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ТОВ «Юнайтед форест» (код ЄДРПОУ 22902499), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 72-А, а саме, оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Кепітал Лтд» (код ЄДРПОУ 38464225), ТОВ "Рарт" (код ЄДРПОУ 38320736), ТОВ «ДМС Голд» (код ЄДРПОУ 34981576), ТОВ «Лізінг сіті» (код ЄДРПОУ 37649629), ТОВ «Спец-маркет» (код ЄДРПОУ 38204141), ТОВ «Інтер-аркол» (код ЄДРПОУ 38259473), ТОВ «Люті скай мост» (код ЄДРПОУ 38320046) за період діяльності, а саме, договорів придбання-продажу товарів (робіт, послуг), додаткових угод, специфікації до них; накладних, податкових накладних, розрахунків коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних; актів прийому-передачі, рахунків, рахунків-фактур, розрахунків-коригування; документів, що підтверджують розрахунки за придбаний, реалізований товар, роботи, послуги (платіжні доручення, банківські виписки, тощо); книг придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих отриманих податкових накладних; журналів-ордерів і відомостей бухгалтерського обліку по відображенню вищевказаних операцій; документів, що стосуються операцій придбання-продажу товарів (робіт, послуг), в тому числі листів, заяв, доручень про представлення інтересів, тощо, з можливістю їх вилучення на час проведення досудового розслідування.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких зберігається в приміщенні суду в матеріалах поданого клопотання.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А.Швиденко