Ухвала суду № 53914144, 16.05.2014, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/5359/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Швиденко В.А., з участю секретаря Ханенко Ю.Я., прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Школьного І.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор прокуратури Подільського району м. Києва Школьний І.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, відповідно до якого, в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014110070000070 від 08 квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПАТ "Будівельне управління № 813" (код ЄДРПОУ № 1383865) шляхом завищення фактично виконаних робіт, здійснили розтрату грошових коштів, що отримувались з державного бюджету.

Так, за наявними даними в базі «Єдиний державний реєстр податкових накладних» встановлено, що послугами ПАТ «Будівельне управління № 813» (код ЄДРПОУ № 1383865) користувалось ДП «МА Бориспіль» (код ЄДРПОУ № 20572069), згідно договору № 52-31-59 від 29 грудня 2012 року, загальна сума розрахунків якої склала 84 255 131 грн., в тому числі ПДВ в розмірі 14 042 521 грн.; Служба автомобільних доріг в Харківській області, загальна сума розрахунків якої склала 29 306 607 грн., в тому числі ПДВ, в розмірі 4 884 434 грн.; Служба автомобільних доріг в Житомирській області, загальна сума розрахунків якої склала 6 831 941 грн., в тому числі ПДВ, в розмірі 1 138 656 грн.

Окрім цього, встановлено, що в період з 01 січня 2013 року по 28 лютого 2014 року ПАТ «Будівельне управління № 813» (код ЄДРПОУ 1383865) мало взаємовідносини з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме, ПП «Пром Тех Снаб» (код ЄДРПОУ № 38007002), ТОВ «Фінпромгруп Діоніка» (код ЄДРПОУ № 38517072), ТОВ «Еко Сервіс» (код ЄДРПОУ № 32155487), ПП «Хімівест» (код ЄДРПОУ № 32424590), ТОВ «Креалтрейд» (код ЄДРПОУ № 38441779), ТОВ «Капрод» (код ЄДРПОУ №38441669), ТОВ «Спецторг Трейд» (код ЄДРПОУ № 38322487), ТОВ «Фінросторг» (код ЄДРПОУ № 38239516), ТОВ «Кінг Компані» (код ЄДРПОУ № 33640507), та загальна сума розрахунків за купівлю товарів/послуг у вищезазначених контрагентів склала 28 543 168, 74 грн., в тому числі ПДВ, в розмірі 4 757 194, 79 грн.

Одночасно, проведеним аналізом встановлено, що підприємствами ПП «Пром Тех Снаб» (код ЄДРПОУ № 38007002), ТОВ «ФінпромгрупДіоніка» (код ЄДРПОУ № 38517072), ТОВ «Еко Сервіс» (код ЄДРПОУ № 32155487), ПП «Хімівест» (код ЄДРПОУ № 32424590), ТОВ «Креалтрейд» (код ЄДРПОУ № 38441779), ТОВ «Капрод» (код ЄДРПОУ №38441669), ТОВ «Спецторг Трейд» (код ЄДРПОУ № 38322487), ТОВ «Фінросторг» (код ЄДРПОУ № 38239516), ТОВ «Кінг Компані» (код ЄДРПОУ № 33640507), з якими мало фінансово-господарські взаємовідносини ПАТ «Будівельне управління № 813» (код ЄДРПОУ 1383865), виявлено розбіжності товару (послуг), який підприємствами купувався, а потім, згідно податкової звітності, продавався/поставлявся до ПАТ «Будівельне управління № 813» (код ЄДРПОУ 1383865).

Отже підприємства, ПП «Пром Тех Снаб» (код ЄДРПОУ № 38007002), ТОВ «Фінпромгруп Діоніка» (код ЄДРПОУ № 38517072), ТОВ «Еко Сервіс» (код ЄДРПОУ № 32155487), ПП «Хімівест» (код ЄДРПОУ № 32424590), ТОВ «Креалтрейд» (код ЄДРПОУ № 38441779), ТОВ «Капрод» (код ЄДРПОУ №38441669), ТОВ «Спецторг Трейд» (код ЄДРПОУ № 38322487), ТОВ «Фінросторг» (код ЄДРПОУ № 38239516), ТОВ «Кінг Компані» (код ЄДРПОУ № 33640507) придбали товари/послуги не пов'язані з виконанням своїх зобов'язань перед замовником. Враховуючи об'єми задекларованих операцій, різноплановість товарів (послуг), які купуються та наданих товарів (послуг), відсутність трудових ресурсів, вбачається неможливість здійснення операцій, що задекларовані у податковій звітності ПП «Пром Тех Снаб» (код ЄДРПОУ № 38007002), ТОВ «ФінпромгрупДіоніка» (код ЄДРПОУ № 38517072), ТОВ «Еко Сервіс» (код ЄДРПОУ № 32155487), ПП «Хімівест» (код ЄДРПОУ № 32424590), ТОВ «Креалтрейд» (код ЄДРПОУ № 38441779), ТОВ «Капрод» (код ЄДРПОУ №38441669), ТОВ «Спецторг Трейд» (код ЄДРПОУ № 38322487), ТОВ «Фінросторг» (код ЄДРПОУ № 38239516), ТОВ «Кінг Компані» (код ЄДРПОУ № 33640507). По вказаним підприємства в реєстрі відсутня будь-яка інформація про наявні, трудові ресурси, технічний персонал, складські приміщення, наявність автомобільного чи іншого транспорту, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ «Будівельне управління № 813» (код ЄДРПОУ № 1383865) користується рахунком № 26008301801601 відкритим у ПАТ «Платінум» (МФО № 380388).

На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по руху коштів по вказаному рахунку, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом'якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

У судовому засіданні прокурор прокуратури Подільського району м. Києва Школьний І.О. внесене до суду клопотання підтримав та пояснив, що у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою встановлення реального руху грошових коштів по вказаному рахунку, а також осіб, причетних до його відкриття та використання.

Зважаючи на те, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника ПАТ «Платінум».

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання ПАТ «Платінум» документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № 26008301801601 у органа досудового розслідування з'явиться можливість встановити рух грошових коштів, його опрацювання, встановлення осіб, причетних до його відкриття та використання.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що документи, які перебувають у ПАТ «Платінум», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання, як доказів встановлених обставин, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Школьного І.О. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати прокурору прокуратури Подільського району м. Києва Школьному І.О. тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ «Платінум» (МФО 380388), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 13, та які стосуються відкриття й обслуговування рахунку № 26008301801601, що належать ПАТ "Будівельне управління № 813" (код ЄДРПОУ 138865), за період часу з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали слідчого судді з можливістю виготовлення їх копій, а саме,

засвідчених нотаріально карток із зразками підписів та відбитка печатки;

роздруківки руху коштів по гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнта із зазначенням призначення платежу, найменуванням контрагентів (ідентифікаційного коду, розрахункового рахунку), дати та точного часу перерахування коштів;

прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок;

роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи "Банк-Клієнт" між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів телекомунікації (МАС адрес), а також часу і дати проведення.

Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах даного клопотання.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяВ.А.Швиденко