Ухвала суду № 53914124, 14.04.2014, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/4046/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 квітня 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Швиденко В.А., з участю секретаря Ханенко Ю.Я., старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Зінчука І.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Зінчук І.М., за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Малого Є.І., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, відповідно до якого, в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110060000149 від 03 квітня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємства ТОВ «Тулинці Агро» та ТОВ «СВ-Урожай» уклали договори фінансового лізингу з НАК «Украгролізинг». За умовами даних договорів, НАК «Украгролізинг» повинно здійснити поставку агропромислового обладнання для утримання свиней на вказані підприємства, виробництва ТОВ «Агрікон-Київ» (код ЄДРПОУ 34288584) на загальну суму 78 154 014,47 грн. Однак, після виготовлення обладнання, зазначені підприємства вирішили розірвати договори фінансового лізингу з НАК «Украгролізинг» та відмовились від отримання замовленої продукції, посилаючись на фінансову ситуацію, яка у них склалась.

В свою чергу, НАК «Украгролізинг» (Поклажодавець) уклало з ТОВ «Фаворит-2004» (Зберігач) договір відповідального зберігання, за умовами, якого все обладнання, виготовлене ТОВ «Агрікон-Київ», буде зберігатися на складі за адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, 38, який на праві власності належить ТОВ «Собин». Однак, допитаний, в якості свідка, директор ТОВ «Фаворит-2004» ОСОБА_3 показав, що він взагалі немає жодного відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства, а також будь-якого договору відповідального зберігання з НАК «Украгролізинг», та будь-якого договору оренди з ТОВ «Собин», він ніколи не підписував.

За результатами огляду даного складського приміщення встановлено, що кількість та комплектація виявленого обладнання не відповідає тій кількості та комплектації, що зазначена у відповідних актах приймання-передачі майна на відповідальне зберігання від НАК «Украгролізинг» до ТОВ «Фаворит-2004». Також згідно експертного висновку встановлено, що вартість частини відсутнього обладнання складає 48 956 144 грн.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Собин» ОСОБА_4 показав, що з моменту ввезення вказаного агропромислового обладнання на склад за адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, 38, і до моменту проведення його огляду, воно залишалось в незмінній кількості. Отже, є достатні підстави вважати, що дане обладнання з самого початку було виготовлене ТОВ «Агрікон-Київ» в набагато меншій кількості та комплектації, ніж передбачено у відповідних документах. Крім того, в ході аналізу податкової звітності встановлено, що в період його виготовлення, основними постачальниками товарно-матеріальних цінностей для ТОВ «Агрікон-Київ» були підприємства, діяльність яких не пов'язана з виробництвом чи поставкою комплектуючих для агропромислового обладнання.

Згідно даних аналітичної системи Міндоходів України «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «Агрікон-Київ» відкрито рахунки № 26008052704630, 26009052700848, № 26000052705143, № 26003052702455, № 26053052700065 в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), на які можливо здійснювалось перерахування грошових коштів по фінансово-господарським взаємовідносинам з НАК «Украгролізинг», а також, за допомогою, якого здійснювався розрахунок з підприємствами-постачальниками товарно-матеріальних цінностей, що в подальшому використовувались для виготовлення агропромислового обладнання.

З метою встановлення реального руху грошових коштів по вказаним рахункам, а також осіб, причетних до їх відкриття та використання, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом'якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

У судовому засіданні старший слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Зінчук І.М. внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника Печерської філії ПАТ КБ «Приватбанк».

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання Печерською філією ПАТ КБ «Приватбанк» документів щодо відкриття та обслуговування рахунків № 26008052704630, № 26009052700848, № 26000052705143, № 26003052702455, № 26053052700065 у органа досудового розслідування з'явиться можливість їх опрацювання, встановлення осіб, причетних до їх відкриття та використання.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що документи, які перебувають у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання, як доказів встановлених обставин, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Зінчука І.М. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Зінчуку Ігорю Миколайовичу тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 3200711), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19 та які стосуються відкриття й обслуговування рахунків № 26008052704630, № 26009052700848, № 26000052705143, № 26003052702455, № 26053052700065, що належать ТОВ «Агрікон-Київ» (код ЄДРПОУ 34288584), за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2013 року з можливістю вилучення їх копій, а саме,

роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу;

заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку;

картки із зразками підписів та відбитка печатки;

договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

заявок на видачу готівкових коштів;

документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах даного клопотання.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяВ.А.Швиденко