Ухвала суду № 53913835, 30.11.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44393/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.11.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ковалевській М.І. за участю сторони кримінального провадження слідчого Доманіцького М.М., представника Національного банку України Михайленка К.Г., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Гончарука І.В., про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

25.11.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Гончарука І.В. погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Грабарем М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Національного банку України за адресою: м. Київ, вул. Інтитутська, 9, з можливістю виготовлення оригіналів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013110090000193 від 03.09.2013р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 364-1, ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що Голова Державної податкової служби України ОСОБА_4 за участю посадових осіб Міністерства доходів і зборів України, його структурних та територіальних підрозділів, працівників та службових осіб Київської філії ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», а також інших невстановлених слідством осіб вчинили заволодіння бюджетними коштами шляхом незаконного формування податкового кредиту з використанням підконтрольних фіктивних підприємств та безпідставного відшкодування ТОВ «Мегатерий» (код ЄДРПОУ 37956673), ТОВ «Газіновація» (код ЄДРПОУ 36177635) та ТОВ «Ексімтех» (код ЄДРПОУ 34540993) з державного бюджету коштів на загальну суму понад 3 млрд. грн..

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо фактів зняття готівкових коштів і встановлення кінцевих вигодо набувачів та суб'єктів підприємницької діяльності, які задіяні у вчиненні злочинів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наявної інформації, що свідчить про обіг коштів по рахункам (із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів) клієнтів Київської філії Публічного акціонерного товариства «Акціонерно-комерційний Банк» «Капітал» (код ЄДРПОУ 33371770, МФО 380407), які перебувають в Національному банку України, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, з можливістю вилучення їх копій.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Представник Національного банку України Михайленко К.Г. в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого та представника Національного банку України, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Гончаруку І.В, дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копії документів, в тому числі в електронному вигляді, які знаходяться у володінні Національного банку України за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, а саме: наявної інформації, що свідчить про обіг коштів по рахункам за період 01.01.2012р. по 01.12.2014р. (із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів) клієнтів Київської філії Публічного акціонерного товариства "Акціонерно-комерційний Банк "Капітал" (код ЄДРПОУ 33371770, МФ0380407) - ТОВ «Арт Інтеграція» (код ЄДРПОУ 37203189), розрахунковий рахунок 26007115998001, ТОВ «Універсалторг» (код ЄДРПОУ 37471011), розрахунковий рахунок 2600112270001, ТОВ «Смарті Трейд» (код ЄДРПОУ 37633949), розрахунковий рахунок 2600111880001, ТОВ Брухт-сервіс (код ЄДРПОУ 37635506), розрахункові рахунки 26000001173001, 26000811730002, ТОВ «ЄДК» (код ЄДРПОУ), розрахунковий рахунок 2608115298001, ТОВ «АКЄУ» (код ЄДРПОУ 37982148), розрахунковий рахунок 26009114298001, ПП «Лоа Торг» (код ЄДРПОУ 38063266), розрахунковий рахунок 26000112998001, ТОВ «Фазіон Сервіс» (код ЄДРПОУ 38063287), розрахунковий рахунок 26003112898001, ТОВ «Санрін» (код ЄДРПОУ 38090441), розрахунковий рахунок 26002114198001, ТОВ «Вільмона» (код ЄДРПОУ 38090525), розрахунковий рахунок 26005114098001, ТОВ «Матар КО» (код ЄДРПОУ 38126907), розрахункові рахунки 26001113598001, 26008113597801, 26004113584001, ТОВ «Аркадас» (код ЄДРПОУ 38138425), розрахунковий рахунок 26002115498001, ТОВ «Акса-Сервіс» (код ЄДРПОУ 38182469), розрахунковий рахунок 26001114898001, ТОВ «Технотрейд-к» (код ЄДРПОУ 38182474), розрахунковий рахунок 26008114998001, ТОВ «Елті- пром» (код ЄДРПОУ 38204487), розрахункові рахунки 26009117198001, 2600411710002, ТОВ «Дірано» (код ЄДРПОУ 38204508), розрахункові рахунки 26006117298001, 2600111720002, ТОВ «Трейд Груп 2012» (код ЄДРПОУ 38292133), розрахунковий рахунок 2600411900001, ТОВ Страховий Резерв» (код ЄДРПОУ 38316583), розрахункові рахунки 2600612900002, 2600512900001, ТОВ «Дженерал-бізнес» (код ЄДРПОУ 38346691),розрахунковий рахунок 2600111910001, ТОВ «Форнакс Трейд» (код ЄДРПОУ 38405133), розрахункові рахунки 2600012080001, 2600112080002, ТОВ «Сплавсістемз» (код ЄДРПОУ 38463829), розрахункові рахунки 2600612030002, 2600512030001, ТОВ «Метсіті» (код ЄДРПОУ 38463834), розрахунковий рахунок 2600512000002, ТОВ «Спецрудсервіс» (код ЄДРПОУ 38463845), розрахунковий рахунок 2600112010001, ТОВ «Торгметтранс» (код ЄДРПОУ 38483117), розрахунковий рахунок 2600611960001, ТОВ «Голдметтрейд» (код ЄДРПОУ 38483171), розрахунковий рахунок 2600911950001, ТОВ «Прайміндустріал» (код ЄДРПОУ 38483248), розрахункові рахунки 2600211940001, 2600311940002, ТОВ «Старсметгруп» (код ЄДРПОУ 38483269), розрахунковий рахунок 2600011980001, ТОВ «Укрстальком» (код ЄДРПОУ 38513371), розрахунковий рахунок 26008122020001, ТОВ «Укрмехпром» (код ЄДРПОУ 38607595), розрахунковий рахунок 2600112690001, ТОВ «Метіза» (код ЄДРПОУ 38619417), розрахункові рахунки 2600612870002, 2600512870001, ТОВ «Алюмельс» (код ЄДРПОУ 38619438), розрахункові рахунки 2600212850002, 2600112850001, ТОВ «Горнтрейд» (код ЄДРПОУ 38619443), розрахункові рахунки 2600812860001, 2600912860002, TOB «Експостарс» (код ЄДРПОУ 38619464), розрахункові рахунки 2600312360001, 2600412360002, ТОВ «Аланно» (код ЄДРПОУ 38619479), розрахункові рахунки 2600512550002, 2600412550001, ТОВ «Швеллер» (код ЄДРПОУ 38619485), розрахункові рахунки 2600312880002, 2600212880001, ТОВ «Спредторг» (код ЄДРПОУ 38619490), розрахункові рахунки 2600512580001, 2600612580002, ТОВ «Оптторгсіті» (код ЄДРПОУ 38619532), розрахункові рахунки 2600812570001, 2600912570002, ТОВ «Мінералекс» (код ЄДРПОУ 38619553), розрахункові рахунки 2600112560001, 2600212560002, ТОВ «Екосепро» (код ЄДРПОУ 38651548), розрахунковий рахунок 2600212620001, ТОВ «Інмаксі» (код ЄДРПОУ 38781424), розрахунковий рахунок 2600012950001, 2600112950002, ТОВ «Олівест» (код ЄДРПОУ 38781445), розрахунковий рахунок 2600712960001, ТОВ «Профдек» (код ЄДРПОУ 38781450), розрахункові рахунки 2600412940002, 26000312940001, ТОВ «Трезо» (код ЄДРПОУ 38781466), розрахункові рахунки 2600112980001, 26000212980002, ТОВ «Леферо» (код ЄДРПОУ 38781471), розрахунковий рахунок 2600912920001, ТОВ «Єкітекс» (код ЄДРПОУ 38781487), розрахункові рахунки 2600812990001, 2600912990002, ТОВ «Примтек» (код ЄДРПОУ 38781492), розрахунковий рахунок 2600412970001, ТОВ «Авист» (код ЄДРПОУ 38781508), розрахунковий рахунок 2600612930001, ТОВ «Магді» (код ЄДРПОУ 38782454), розрахунковий рахунок 2600213010001, ТОВ «Феніск» (код ЄДРПОУ 38782469), розрахункові рахунки 2600613000002, 2600513000001, 2600713000003, ТОВ «Грінстайл» (код ЄДРПОУ 38138383) розрахунковий рахунок №26008113698001, ТОВ «Метіда фінанс» (код ЄДРПОУ 38387963) розрахунковий рахунок №2600813540001, ТОВ «Зевс фінанс» (код ЄДРПОУ 38388045) розрахунковий рахунок №2600213560001, ТОВ «Гепард фінанс» (код ЄДРПОУ 38387848) розрахунковий рахунок №2600513550001, ТОВ «Прометей інвест» (код ЄДРПОУ 38348490) розрахунковий рахунок №2600513500001, ТОВ «Ранвей пром» (код ЄДРПОУ 38483122) розрахунковий рахунок №2600513530001, ТОВ «Геракл фінанс» (код ЄДРПОУ 38387869) розрахунковий рахунок №2600613580001, ТОВ «Орфей інвест» (код ЄДРПОУ 38348510) розрахунковий рахунок №2600113530001, ТОВ «Прометей фінанс» код ЄДРПОУ 38388024) розрахунковий рахунок №2600413490001, ТОВ «Девкаліон фінанс» (код ЄДРПОУ 38387916) розрахунковий рахунок №2600913570001, ТОВ «Ярило інвест» (код ЄДРПОУ 38348608) розрахунковий рахунок №2600713510001, ТОВ «Посейдон інвест» (код ЄДРПОУ 38348463) розрахунковий рахунок №2600413520001, ТОВ «Райзсан» (код ЄДРПОУ 38483101) розрахунковий рахунок №2600612510001, ТОВ «Стіл торг» (код ЄДРПОУ 38517046) розрахунковий рахунок №2600312520001, ТОВ «Г.Н.Т. Союз Нова» (код ЄДРПОУ 38464356) розрахунковий рахунок №2600012400001, ТОВ «Атріас» (код ЄДРПОУ 38516880) розрахунковий рахунок №2600412390001, ТОВ «Артплаза» (код ЄДРПОУ 38688449) розрахунковий рахунок №2600812600001, ТОВ «Сведпром» (код ЄДРПОУ 38651560) розрахунковий рахунок №2600412680001, ТОВ «Санколор» (код ЄДРПОУ 38688323) розрахунковий рахунок №2600712670001, ТОВ «Ренойл» (код ЄДРПОУ 38651576) розрахунковий рахунок №2600312650001, ТОВ «Аталіт» (код ЄДРПОУ 38620066) розрахунковий рахунок №2600512610001, TOB «ОСТ Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38404302), розрахунковий рахунок 2600612060001, ТОВ «Лібертон Консалт» (код ЄДРПОУ 38403691), розрахунковий рахунок 260041226001, ТОВ «Фін Айді» (код ЄДРПОУ 38404260), розрахунковий рахунок 2600312070001, ТОВ «Глобал Про» (код ЄДРПОУ 38404297), розрахунковий рахунок 2600912050001, ТОВ «Дегас» (код ЄДРПОУ 38405112), розрахунковий рахунок 2600811920001, ТОВ «Віта Трейд Літер» (код ЄДРПОУ 38463504), розрахунковий рахунок 2600012240001, ТОВ «Д.Т.Р. Трейд Лайн» (код ЄДРПОУ 38464136), розрахунковий рахунок 2600812250002, ТОВ «Федер Лайт» (код ЄДРПОУ 38464686), розрахунковий рахунок 2600812280001, ТОВ «Аквіта Бізнес» (код ЄДРПОУ 38465433), розрахунковий рахунок 2600312230001, ТОВ «Карнеал» (код ЄДРПОУ 38620045), розрахунковий рахунок 2600912630001, та ТОВ «Санідей» (код ЄДРПОУ 38620108), розрахунковий рахунок 2600012660001, ТОВ «Інтерметалід» (код ЄДРПОУ 38517727), розрахункові рахунки 2600311970001, 2600411970002, ТОВ «Сіммбуд» (код ЄДРПОУ 38545822), розрахункові рахунки 2600812540002, 2600712540001, ТОВ «Кешвуд» (код ЄДРПОУ 38607532), розрахунковий рахунок 2600612640001.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44393/15-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Доманіцькому М.М.

Слідчий суддя: С.І. Смик