Ухвала суду № 53913149, 27.11.2015, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/21748/15-к

провадження № 1-кс/753/3651/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" листопада 2015 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Трусова Т.О. з участю слідчого Стецюк Р.А., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Стецюк Р.А. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 32015100020000090,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Стецюк Р.А. звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Миронівський хлібопродукт» і стосуються його взаємовідносин з ТОВ «Безпека-МХП».

З клопотання та доданих до нього документів вбачається, що групою слідчих слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 32015100020000090, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 травня 2015 р. за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Безпека МХП» в період 2012-2014 р.р. при взаємовідносинах з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ «Альта Продактс», ТОВ «Аерс Тім», ТОВ «Кронас ЛТД», ТОВ «Кью Трейд», ТОВ «Сі Ай ЛТД», ТОВ «ТД «Новотрейд», ТОВ «Тор-Пром-Альянс», ТОВ «Стаф Альянс», ТОВ «Євро груп-АП», ТОВ «Інтерлейк», ПП «Хімтехнологія» занизили податкові зобов'язання з ПДВ на суму 9023262 грн. та завищили валові витрати з податку на прибуток на суму 4187846 грн.

Клопотання мотивоване тим, що документи, які свідчать про взаємовідносини ТОВ «Безпека-МХП» та ПАТ «Миронівський хлібопродукт», а саме: договори, податкові накладні, акти прийому-передачі виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, акти прийому передачі векселів, видаткові накладні, звіти про виконання робіт, реєстри виданих та отриманих податкових накладних та документи, технічна документація (розробки схем, концепцій, плани проведених робіт), журнали виходу на роботу працівників ТОВ «Безпека-МХП», що забезпечували охорону на ПАТ «Миронівський хлібопродукт», мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим з огляду на такі обставини.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «Безпека-МХП» в період 2012 - 2014 років надавало послуги охорони ряду суб'єктів господарювання, зокрема ПАТ «Миронівський хлібопродукт».

Директор ТОВ «Безпека-МХП» ОСОБА_4 повідомив, що документи щодо взаємовідносин ТОВ «Безпека-МХП» з підприємствами - контрагентами, зазначеними в акті податкової перевірки (акт № 202/26-54-22-04/38323517 від 24.02.2015), були втрачені і не відновлені.

Враховуючи відсутність в ТОВ «Безпека-МХП» документів, що підтверджують його взаємовідносини з контрагентами, в тому числі і з підприємствами з ознаками фіктивності, вважаю обґрунтованими доводи слідчого про те, що наявні в ПАТ «Миронівський хлібопродукт» документи щодо його взаємовідносин з ТОВ «Безпека-МХП» мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що слідчий не довів необхідність вилучення оригіналів вказаних документів, вбачаю підстави надати слідчому можливість вилучити лише їх копії.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Стецюк Р.А. задовольнити.

Зобов'язати службових осіб ПАТ «Миронівський хлібопродукт» надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Стецюк Р.А. тимчасовий доступ до документів, які свідчать про взаємовідносини з ТОВ «Безпека-МХП», а саме: договорів, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, актів прийому передачі векселів, видаткових накладних, звітів про виконання робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та документів, технічної документації (розробки схем, концепцій, плани проведених робіт), журналів виходу на роботу працівників ТОВ «Безпека-МХП», що забезпечували охорону на ПАТ «Миронівський хлібопродукт» в період з 01.01.2013 по 01.04.2015, а також інші документи, що були надані ТОВ «Безпека-МХП», для забезпечення належної роботи на ПАТ «Миронівський хлібопродукт» (сертифікати, висновки та інше) з можливістю вилучення копій зазначених документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Попередити службових осіб ПАТ «Миронівський хлібопродукт» про те, що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: