Ухвала суду № 53907077, 26.11.2015, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/16779/15-к

Провадження № 1-кс/344/4287/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Ковалюк І.П., з участю секретаря Перун І.Ю., розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_1, погодженого із прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015090000000058 від 30.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Із клопотання вбачається, що службові особи ТОВ «Фортеця Західбуд» в період 2012 - 2013 років уклали з рядом структурних підрозділів ПАТ «Укртрансгаз» договори на виконання робіт, умови яких реально виконувались працівниками та технікою ТОВ «Фортеця Західбуд».

Однак, службові особи ТОВ «Фортеця Західбуд» діючи з метою на ухилення від сплати податків, документально відобразили виконання робіт, замовниками яких виступали структурні підрозділи ПАТ «Укртрансгаз», товариствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «БК «Гефест Альянс» (код ЄДРПОУ 37312719) та ТОВ «БК Будінвест-Проект» (код ЄДРПОУ 37312698), хоча фактично усі роботи були виконані працівниками ТОВ «Фортеця Західбуд».

Також в ході слідства встановлено, що після зарахування на банківський рахунок №2600530137578, який відкрито ТОВ «БК «Гефест Альянс» (код ЄДРПОУ 37312719) у ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588) грошових коштів, вони перераховувалися наступним субєктам підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Грант Тайм», ТОВ «Гатіора», ТОВ «Гонорій», ТОВ «Плавт Сервіс», ТОВ «Укренергоринок», ТОВ «Торенія», ТОВ «Капромбуд» у вигляді поворотної безвідсоткової фінансової допомоги.

З метою дослідження обставин проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Фортеця Західбуд» з ТОВ «БК «Гефест Альянс» (код ЄДРПОУ 37312719) та в подальшому з ТОВ «Капромбуд» (код ЄДРПОУ 37982640), у тому числі проведених розрахунків між вказаними СГД, встановлення відомостей щодо призначення платежів, дослідження подальшого руху коштів отриманих за нібито виконані будівельні роботи для ТОВ «Фортеця Західбуд», співставлення таких розрахунків з даними бухгалтерського та податкового обліку виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, клієнта банку ТОВ «Капромбуд» (код ЄДРПОУ 37982640) та вилучення їх копій.

Встановлено, що у своїй господарській діяльності ТОВ «Капромбуд» (код ЄДРПОУ 37982640) використовує рахунок №2600230135580, який відкрито у ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588).

Єдиним можливим способом встановлення руху коштів по рахунку ТОВ «Капромбуд» є їх дослідження.

Слідчим, який звернувся із даним клопотанням, поза розумним сумнівом доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів для ознайомлення, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом інформації, проте, слідчим доведено, що на даний час проведено вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла.

Відтак, враховуючи, що іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом вилучення їх копій, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, а інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, слідчим поза розумним сумнівом доведено необхідність отримання такого дозволу.

Керуючись ст.131, 132,159-160, 162, 163,166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Каркіча Є.В. - задоволити.

Надати дозвіл слідчому Каркічу Євгенію Васильовичу на тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), що перебувають у володінні ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588), який знаходиться за адресою: м. Харків, проспект Леніна, 60, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій, а саме:

виписки банку на паперовому та електронному носіях по рахунку №2600230135580, який відкрито ТОВ «Капромбуд» (код ЄДРПОУ 37982640), щодо надходження та списання грошових коштів по вказаному рахунку в період з 27.06.2012 року по 31.12.2013 року із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Ковалюк