Ухвала суду № 53891919, 30.11.2015, Комсомольський районний суд м.Херсона

Справа № 667/9409/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2015 року м. Херсон

Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Скорик С.А., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу прокуратури Херсонської області Ковальова В.О., у кримінальному провадженні № 42015230000000151 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

З вищевказаного клопотання вбачається, що у провадженні СВ прокуратури херсонської області перебуває кримінальне провадження № 42015230000000151 від 03.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365, ч.4 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами створено низку фіктивних підприємств, які за сприянням службових осіб ГУ ДФС у Херсонській області отримали акредитацію на Херсонській митниці та упродовж 2014-2015 років використовуються для оформлення контрабандних товарів до тимчасово окупованої території півострова Крим.

Одним з таких підприємств є ТОВ «Гранд-Тред», юридична адреса:, м. Херсон, вул. Димитрова, 19/7. Керівник - ОСОБА_2

Також встановлено, що 20.09.2015 року на КПВВ «Каланчак» під час здійснення працівниками УСБУ в області заходів із контролю «другої лінії» встановлено, що документи на вантаж, зокрема ветеринарне свідоцтво серії ДРД-00№291534 від 16.09.2015, митна декларація ЕК 24АА №508050000/2015/040407, що використовувалось ТОВ «Гранд-Тред» для відвантаження транспортним засобом д/н НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_2 на адресу ТОВ «Юг-Союз», містили ознаки підроблення в частині зазначення даних про пакування вантажу та його маркування.

Вказане підтверджується оглядом місця події від 20.09.2015р. під час якого встановлено, що м'ясо фактично знаходилось у напівпричепі SCHITZ д/н НОМЕР_2 розфасоване в блоки, упаковане в поліетиленову плівку без картонних коробок та дерев'яних піддонів, що вказані в митній декларації ЕК 24АА №508050000/2015/040407, а самі палети, що встановлені під вантажем м'яса не містили маркування від виробника.

Також встановлено, що декларантом вантажу є ТОВ «Гранд-Тред», яке зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_1. Відповідно до даних, що внесені до товарно-транспортної накладної на поставку вантажу №4 від 16.09.2015 фактичне місце розташування підприємства є м. Херсон, вул. Миколаївське шосе, 25.

Під час досудового розслідування також встановлено, що згідно показів свідка ОСОБА_3 слідує, що він приватним підприємцем з 2002 року та основним видом його діяльності є вантажні перевезення. Стосовно перевезення належним йому на праві власності автомобілем марки ДАФ д/н НОМЕР_5 та полупричіпом д/н НОМЕР_4 20.09.2015 м'яса яловичини, яке належить ТОВ «Гранд -Тред» до тимчасово окупованої території півострова Крим показав, що 16.09.2015 йому подзвонив представник ТОВ «Фуд-Трейд», ім'я на даний час не пам'ятає, телефон його не записував та запропонував перевезти м'ясо яловичини до Криму, на що той погодився та направив автомобіль з водієм ОСОБА_4 на вул. Нафтовиків, до ТОВ «Фуд-Трейд».

Після ознайомлення з договором послуг перевезення 01/08/15 від 01.08.2015 між ним та ТОВ «Гранд-Тред», товарно-транспортною накладною №4 від 16.09.2015, де вказано, що замовником перевезення є ТОВ «Гранд-Тред» показав, що не чув про ТОВ «Гранд-Тред» та будь-які договори з даним підприємством не укладав. Підпис на договорі послуг перевезення не його. Директора ТОВ «Гранд-Тред» ОСОБА_2 не знає та жодного разу не зустрічався з ним. На питання чи відоме йому підприємство - ТОВ «Зевс Лтд», яке розташоване у місті Дубно, Рівненської області та чи перевозили його автомобілі м'ясо з даного підприємства до Херсона або Криму свідок ОСОБА_3 показав, що вказане підприємство йому невідоме та він уперше про нього чує. Належні йому автомобілі до Рівненської області не їздили та м'ясо з Рівненської області не возили.

Допитаний у якості свідка директор ТОВ «Гранд-Тред» ОСОБА_2 від дачі показань відмовився керуючись ст.63 Конституції України. Під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, у АДРЕСА_1 останній заявив, що будь-якого відношення до діяльності ТОВ «Гранд-Тред» він не має. Будь-які документи ТОВ «Гранд-Тред» та комп'ютерна техніка не знайдені.

Під час обшуку за місцем фактичного розташування ТОВ «Гранд-Тред», а саме м. Херсон, вул. Миколаївське шосе, 25 встановлено, що за даною адресою розташоване ТОВ «Херсонхолод», яке надає в оренду холодильні камери. Будь-які документи, товари ТОВ «Гранд-Тред» та комп'ютерна техніка не знайдені.

Під час обшуку за місцем фактичного розташування ТОВ «Зевс Лтд», а саме Рівненська область, м. Дубно, встановлено, що у каб. №9 адміністративної будівлі виявлено договір № 20-ДС на переробку давальницької сировини без підпису та печатки ТОВ «Гранд-Тред». Будь-які інші документи щодо переробки сировини ТОВ «Гранд-Тред», її завезення та вивезення з ТОВ «Зевс Лтд», оплати послуг, відвантаження готової продукції на адресу ТОВ «Гранд-Тред» не встановлено.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні та перевірці відомостей, які становлять банківську таємницю, наявність банківських рахунків створених ТОВ «Гранд-Тред» (код ЄДРПОУ 39860370) у ПАО «ДИАМАНТБАНК», які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: рух коштів на рахунку у національній грошовій одиниці (зарахування на рахунки, переводи, знаття та інші операції), включаючи відображення всіх контрагентів, з якими відбулися фінансові операції у 2015 році у ПАО «ДИАМАНТБАНК».

Підставами вважати, що ТОВ «Гранд-Тред» (код ЄДРПОУ 39860370) має банківський рахунок № 26003300005205 у ПАО «ДИАМАНТБАНК» є відомості з рахунку-фактури № 4 від 16.09.2105 ТОВ «Гранд Тред».

Враховуючи те, що вилучені відомості щодо рахунку у ПАО «ДИАМАНТБАНК» нададуть змогу встановити рух коштів ТОВ «Гранд-Тред», у яких містяться всі банківські операції проведені протягом 2015 року підприємством. Крім того, відомості щодо руху коштів спростують або підтвердять факт незаконних дій службових осіб ТОВ «Гранд-Тред»», вкажуть на які потреби витрачено кошти за продаж майна товариства. Також, зазначені відомості які становлять банківську таємницю відносно ТОВ «Гранд-Тред» стануть основою у доказуванні або спростуванні вини незаконних дій посадових осіб вказаного підприємства, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 160, ст. 162 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл прокурору у кримінальному провадженні - начальнику відділу прокуратури Херсонської області Жакоміну Олександру Васильовичу або оперативним працівникам інших правоохоронних органів Херсонській області, які діють за окремим дорученням на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, із правом вилучення відомостей щодо рахунку № 26003300005205 ТОВ «Гранд-Тред» (код ЄДРПОУ 39860370), відкритому у ПАО «ДИАМАНТБАНК» у тому числі - рух коштів на рахунку у національній грошовій одиниці включаючи (зарахування на рахунки, переводи, зняття та інші операції), із відображенням всіх контрагентів, з якими відбулися фінансові операції за період з 01.06.2015 до 26.11.2015 та посадових осіб ТОВ «Гранд-Тред», які ініціювали відповідні грошові операції.

Строк дії ухвали визначити до 25.12.2015р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя _______/Скорик С.А./