Постанова № 53891450, 25.08.2010, Дніпровський районний суд м.Херсона

ПОСТАНОВА

Про надання дозволу на вилучення документів

25 серпня 2010 року, суддя Дніпровського районного суду м.Херсона Дорошинська В.Е., розглянувши подання Управління Служби безпеки України в Херсонській області про надання дозволу на вилучення документів та розкриття у повному обсязі банківської таємниці в AT «ОСОБА_1 слав» (МФО 380322), -

ВСТАНОВИВ:

Управлінням Служби безпеки України в Херсонській області здійснюється дослідча перевірка інформації щодо можливого протиправного відчуження земельної ділянки площею 70,0 га із земель запасу Щасливцевської сільської ради Генічеського району.

Вивчивши подання та надані матеріали, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю та знаходяться в AT «ОСОБА_1 слав» (МФО 380322) стосовно клієнта - TOB «Будпромінвест 777» (м. Херсон, код ЄДРПОУ 35568098) містять дані, які мають доказове значення, а без розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів отримати їх не можливо.

На підставі викладеного, керуючись п.2 ч. 1 ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст.8 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", -

ПОСТАНОВИВ:

1. Зобов'язати посадових осіб AT «Банк Богуслав» (МФО 380322) розкрити для Управління Служби безпеки України в Херсонській області банківську таємницю у повному обсязі стосовно клієнта банку - TOB «Будпромінвест 777» (м. Херсон, код ЄДРПОУ 35568098) та надати наступні документи:

*завірену печаткою банку роздруківку руху грошових коштів за р/р № 207213035201 та № 206243035201, що належать TOB «Будпромінвест 777» (м.Херсон, код ЄДРПОУ 35568098), з відображенням контрагентів останнього та найменуванням платежів в період з 01.01.2008 року по теперішній час;

*оригінали документів юридичної справи TOB «Будпромінвест 777» (м. Херсон, код ЄДРПОУ 35568098);

*оригінали банківських документів (платіжних доручень, чеків та ін.) TOB «Будпромінвест 777» (м. Херсон, код ЄДРПОУ 35568098), які відображають використання коштів по рахунках: № 207213035201 та № 206243035201 за період з 01.01.2008 року по теперішній час та порядок здійснення платежів.

3. Постанова оскарженню не підлягає і повинна бути негайно виконана з моменту ознайомлення посадових осіб AT «Банк Богуслав» (МФО 380322).

Суддя Дніпровського

районного суду м. Херсона ОСОБА_2