Постанова № 5388714, 12.05.2008, Оболонський районний суд міста Києва

ПОСТАНОВА

12 травня 2008 рокум. Київ

Оболонський районний суд м. Києва в складі

головуючого - судді Прудніка О.А.

при секретаріБохонській І.О.,

за участю прокурора Комарової О.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві подання слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Жеребілова А.Ю., погоджене із заступником прокурора Оболонського району м. Києва, про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів у КМФ АКБ «УСБ» м. Київ (МФО 322012),

установив:

У провадженні СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходиться кримінальна справа № 05-13200, порушена по факту вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст. 205, ч.1 ст. 358 КК України.

В ході слідства встановлено, що в період з 1.01.2006 року по липень 2007 року невстановлена особа підробила підписи в звітних документах ТОВ «Укррембудконсалтинг» (код ЄДРПОУ 33880889) -деклараціях з податку на прибуток та податку на додану вартість від імені ОСОБА_1 та подала вказані документи до ДШ в Голосіївському районі м. Києва.

Засновник та директор ТОВ «Укррембудконсалтинг» ОСОБА_1 показав, що звітність до податкових органів не складав та не підписував. Крім того встановлено, що звітність до ДШ у Голосіївському районі м. Києва від ТОВ «Укррембудконсалтинг» подавалася від імені ОСОБА_1, який 7.02.2007 року був заарештований по обвинуваченню у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 286 КК України, і перебував під вартою в Київському СІЗО.

Згідно з висновком судово-почеркознавчої експертизи № 426 від 27.09.2007 року підписи в податкових декларація з податку на додану вартість поставлені, ймовірно, не ОСОБА_1, а, ймовірно, іншими декількома особами. Відповідно до акту перевірки ТОВ «Укррембудконсалтинг» за юридичною адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 41-в не знаходиться.

Таким чином шляхом неправомірного використання даних ОСОБА_1 та підроблення від імені останнього документів, пов'язаних з створенням та діяльністю підприємства, відбулось незаконне придбання корпоративних прав та створення суб'єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Укррембудконсалтинг» з метою прикриття незаконної діяльності. Разом з тим, звітність про дійсні отримані доходи підприємства не подавалась, податки не нараховувались та не сплачувались, оскільки підприємства- контрагенти ТОВ «Укррембудконсалтинг»: ТОВ «Лікс АТЛ» (код ЄДРПОУ 34645265), ТОВ «Спец-Промтехресурс» (код ЄДРПОУ 33240536), ТОВ «Інкомгруп ЛТД» (код ЄДРПОУ 35235459), ТОВ «Екзерсіс» (код ЕДРПОУ 35089716), ТОВ «Торгово-промислова компанія Славутич» (код ЄДРПОУ 34476829), ТОВ ВО «Техекспо» (код ЄДРПОУ 34620827), ТОВ «Степліс Стіл Трейд» (код ЄДРПОУ 34663944), ТОВ «Таравела Груп» (код ЄДРПОУ 34531528) зареєстровані з використанням документів громадян Білорусі і мають ознаки фіктивності.

Допитані в справі ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6. ОСОБА_7, які рахуються засновниками та директорами вказаних підприємств, показали, що зареєстрували їх на прохання невстановлених осіб за грошову винагороду, ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності не мали, статутний фонд не формували. Ніяких договорів, платіжних доручень, актів, накладних вони не підписували та не укладали угод.

У поданні слідчий порушує питання про розкриття банківської таємниці клієнта ТОВ «Спец-Промтехресурс» (код ЄДРПОУ 33240536) та надання дозволу на проведення виїмки в КМФ АКБ «УСБ» м. Київ (МФО 322012) документів, які містять відомості щодо відкриття, використання та стану рахунку клієнта № 26053014750731 в період з 5.10.2006 року по 26.02.2008 року з метою перевірки законності ведення фінансово-господарської діяльності підприємства.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши пояснення слідчого та думку прокурора, які подання підтримали, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів справи, є достатні підстави вважати, що в КМФ АКБ «УСБ» м. Київ знаходяться документи, які становлять банківську таємницю і мають значення для встановлення істини в кримінальній справі, і без розкриття такої таємниці отримати їх неможливе:

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 141, 178 КПК України, п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд

постановив:

Подання слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві задовольнити.

КМФ АКБ «УСБ» м. Київ (МФО 322012) розкрити банківську таємницю ТОВ «Спец-Промтехресурс» (код ЄДРПОУ 33240536) для слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Жеребілова А.Ю.

Дозволити слідчому СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Жеребілову А.Ю. провести виїмку в КМФ АКБ «УСБ» м. Київ (МФО 322012) оригіналів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів щодо відкриття, використання та стану рахунку ТОВ «Спец-Промтехресурс» (код ЄДРПОУ 33240536) № 26053014750731 в період з 5.10.2006 року по 26.02.2008 року:

·реєстраційних документів, юридичної та кредитної справ; копій паспортів службових осіб та засновників ТОВ «Спец-Промтехресурс»; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ «Спец-Промтехресурс»;

·листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Спец-Промтехресурс» для відкриття-закриття рахунку, а також надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки, тощо;

·виписки про рух коштів на рахунку № 26053014750731 в період з 5.10.2006 року по 26.02.2008 року (на паперовому та магнітному носіях) з інформацією про точний час надходження та перерахування коштів, їх залишок на кінець та початок банківського дня, призначення платежу, розрахункові (поточні) рахунки контрагентів ТОВ «Спец-Промтехресурс», їх назви та коди ЄДРПОУ, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок;

·договору щодо надання банківською установою підприємству послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк» з додатками та технічною документацією щодо інсталяції на комп'ютер підприємства системи, включаючи місце проведення операції;

·виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між комп'ютером банку та комп'ютером підприємства із зазначенням часу і дати проведення з'єднань;

-договорів, інших документів, що стали підставою для руху коштів на рахунку ТОВ «Спец-

Промтехресурс», купівлі-продажу цінних паперів;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

постанова є обов'язковою для виконання службовими особами КМФ АКБ «УСБ» м. Київ.

постанова оскарженню не підлягає.