Ухвала суду № 53883330, 02.04.2015, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 02.04.2015

Справа № 320/2883/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

«02» квітня 2015 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Колодіна Л.В.,

при секретарі Арифовій Л.А.,

за участю: старшого прокурора Мелітопольської міжрайонної прокуратури молодшого радника юстиції - ОСОБА_1,

розглянувши клопотання старшого прокурора Мелітопольської міжрайонної прокуратури молодшого радника юстиції ОСОБА_1про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №12015080140001016,

В С Т А Н О В И В:

01 квітня 2015 року до Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого прокурора Мелітопольської міжрайонної прокуратури молодшого радника юстиції ОСОБА_1про надання слідчому СВ Мелітопольського МВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2, старшому слідчому СВ Мелітопольського МВ ГУМВС України в Запорізькій області майору міліції ОСОБА_3 або, за дорученням слідчого, співробітникам СДСБЕЗ Мелітопольського МВ ГУМВС України в Запорізькій області: капітану міліції ОСОБА_4, старшому лейтенанту міліції ОСОБА_5, капітану міліції ОСОБА_6, молодшому лейтенанту міліції ОСОБА_7, молодшому лейтенанту міліції ОСОБА_8, дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю їх вилучення, наступних оригіналів документів ТОВ «Житломасив» ( код 38446012, юридична адреса: вул.. Бєляєва,18 м. Мелітополь,Запорізька область, 72319):

1) статуту ТОВ «Житломасив» ( з усіма змінами );

2) колективного договору підприємства ( з усіма змінами);

3) рішень ( розпоряджень, наказів) засновників ( керівників) підприємства щодо обрання (призначення) та звільнення осіб керівного складу підприємства (генерального директора, директора, заступника директора, головного бухгалтера, бухгалтера, касира, начальника відділу кадрів, інспектора кадрів, в.о. зазначених осіб), які обіймали ( обіймають) зазначені посади на підприємстві протягом 2014 2015 років;

4) контрактів ( трудових контрактів), укладених з директорами, генеральними директорами підприємства протягом 2012-2015 років;

5) посадових інструкцій (функціональних обовязків) вищезазначених осіб керівного складу підприємства, які обіймали ( обіймають) вказані посади на підприємстві протягом 2014 2015 років;

6) наказів ( розпоряджень) про прийняття на роботу, про переміщення, про надання відпусток, про звільнення працівників підприємства, що були винесені протягом 2014 -2015 років;

7) трудових договорів (контрактів), укладених з працівниками підприємства протягом 2012-2015 років;

8) штатних розписів підприємства за 2014-2015 роки;

9) табелів обліку використання робочого часу працівниками підприємства за 2014-2015 роки;

10) особових карток працівників, що працювали на підприємстві протягом 2014-2015 років);

11) розрахунково-платіжних відомостей щодо виплати заробітної плати працівникам підприємства протягом 2014-2015 років;

12) договорів про надання послуг (цивільно правових договорів), які були укладені підприємством з фізичними особами протягом 2014 2015 років;

13) актів приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт ) за договорами про надання послуг, які були укладені підприємством з фізичними особами протягом 2014 2015 років;

14) договорів, що були укладені підприємством з іншими субєктами господарювання протягом 2014-2015 років;

15) актів приймання передачі виконаних робіт ( наданих послуг), видаткових накладних щодо поставки товарно-матеріальних цінностей, які були складені на виконання договорів, укладених підприємством з іншими субєктами господарювання протягом 2014-2015 років;

16) виписок банку щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках підприємства № 26054055704924, № 26004055705490, № 26042055701586 у Запорізькому РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» та № 26008300119207 у Запорізькому обласному управлінні АТ «Ощадбанк» за період часу з 01.01.2014 по 30.03.2015;

17) платіжних доручень підприємства щодо перерахування грошових коштів за період часу з 01.01.2014 по 30.03.2015;

18) видаткових та прибуткових касових ордерів щодо руху грошових коштів по касі підприємства за період часу з 01.01.2014 по 30.03.2015;

19) книг «Журнал Головна» підприємства за 2014-2015 роки;

20) касових книг підприємства за 2014 -2015 роки.

Клопотання обґрунтовано тим, що 04.03.2015 до Мелітопольської міжрайонної прокуратури надійшли заяви ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 щодо невиплати заробітної плати керівництвом ТОВ «Житломасив».

Вказане правопорушення 07 березня 2015 року зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12015080140001016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Постановою заступника Мелітопольського міжрайонного прокурора Обухова М.А. здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні покладено на старшого прокурора Мелітопольської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 Відповідно до пп. 4 п. 2 ст. 36 КПК України прокурор, здійснюючи процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, уповноважений, у тому числі, особисто проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії в порядку, визначеному цим кодексом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014-2015 років на ТОВ «Житломасив» утворилась заборгованість з заробітної плати перед працівниками підприємства, крім того, підприємством не проведено розрахунок з працівниками підприємства при їх звільненні.

Під час досудового розслідування в.о. генерального директора ТОВ «Житломасив» направлено запити про надання відомостей щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам підприємства, а також про надання статуту ТОВ «Житломасив», колективного договору підприємства, рішень засновників (керівника) підприємства щодо обрання (призначення) осіб керівного складу підприємства, які обіймали (обіймають) зазначені посади протягом 2014 2015 років, посадових інструкцій цих осіб, відомостей щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам підприємства, а також про надання інформації про загальну суму заборгованості з заробітної плати перед працівниками, перелік цих працівників, сум заборгованості та періоду її утворення за кожним з них, інформації про загальну суму заборгованості перед працівниками, які працювали на підприємстві на підставі цивільно-правових договорів, тощо.

Згідно з відповіддю № 191 від 24.03.2015 на направлені підприємству відповідно до ст.ст. 36,93 КПК України запити, ТОВ «Житломасив» відмовлено у наданні відомостей та документів, у тому числі, з посиланням на необхідність вирішення питання щодо надання інформації у судовому порядку.

В даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, з можливістю вилучення, до наступних оригіналів документів ТОВ «Житломасив»: статуту підприємства (з усіма змінами); колективного договору підприємства (з усіма змінами); рішень (розпоряджень, наказів) засновників (керівників) підприємства щодо обрання (призначення) та звільнення осіб керівного складу підприємства (генерального директора, директора, заступника директора, головного бухгалтера, бухгалтера, касира, начальника відділу кадрів, інспектора кадрів, в.о. зазначених осіб), які обіймали (обіймають) зазначені посади на підприємстві протягом 2014 2015 років; контрактів (трудових контрактів), укладених з директорами, генеральними директорами підприємства протягом 2012-2015 років; посадових інструкцій (функціональних обовязків) вищезазначених осіб керівного складу підприємства, які обіймали (обіймають) вказані посади на підприємстві протягом 2014 2015 років; наказів (розпоряджень) про прийняття на роботу, про переміщення, про надання відпусток, про звільнення працівників підприємства, що були винесені протягом 2014 -2015 років; трудових договорів (контрактів) укладених з працівниками підприємства протягом 2012-2015 років; штатних розписів підприємства за 2014-2015 роки; табелів обліку використання робочого часу працівниками підприємства за 2014-2015 роки; особових карток працівників, що працювали на підприємстві протягом 2014-2015 років); розрахунково-платіжних відомостей щодо виплати заробітної плати працівникам підприємства протягом 2014-2015 років; договорів про надання послуг (цивільно правових договорів), які були укладені підприємством з фізичними особами протягом 2014 2015 років; актів приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт ) за договорами про надання послуг, які були укладені підприємством з фізичними особами протягом 2014 2015 років; договорів, що були укладені підприємством з іншими субєктами господарювання протягом 2014-2015 років; актів приймання передачі виконаних робіт (наданих послуг), видаткових накладних щодо поставки товарно-матеріальних цінностей, які були складені на виконання договорів, укладених підприємством з іншими субєктами господарювання протягом 2014-2015 років; виписок банку щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках підприємства № 26054055704924, № 26004055705490, № 26042055701586 у Запорізькому РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» та № 26008300119207 у Запорізькому обласному управлінні АТ «Ощадбанк» за період часу з 01.01.2014 по 30.03.2015; платіжних доручень підприємства щодо перерахування грошових коштів за період часу з 01.01.2014 по 30.03.2015; видаткових та прибуткових касових ордерів щодо руху грошових коштів по касі підприємства за період часу з 01.01.2014 по 30.03.2015; книг «Журнал Головна» підприємства за 2014-2015 роки; касових книг підприємства за 2014 -2015 роки.

Зазначені документи перебувають у володінні ТОВ «Житломасив», оскільки вони є документами підприємства, складені під час здійснення його фінансово-господарської діяльності.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Так, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення (через встановлення шляхом дослідження цих документів факту утворення заборгованості з заробітної плати перед працівниками підприємства за конкретний період часу, що перевищує 1 місяць; відмежування трудових відносин підприємства з працівниками від цивільно-правових відносин субєкта господарювання з фізичними особами; встановлення на підставі дослідження руху грошових коштів та відповідних первинних документів фактичних витрат підприємства, як повязаних, так і не повязаних з виплатою заробітної плати), а також винуватості конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення (через встановлення шляхом дослідження цих документів кола осіб, уповноважених вирішувати на підприємстві питання виплати заробітної плати, а також наявності у цих осіб фактичної можливості виплачувати заробітну плату працівникам підприємства).

Необхідність встановлення наявності конкретних сум заборгованості з заробітної плати перед кожним з працівників підприємства, а також факту безпідставності її невиплати потребує призначення у ході досудового розслідування судово-економічної експертизи та надання для її проведення оригіналів вказаних бухгалтерських та управлінських документів підприємства.

Враховуючи позицію ТОВ «Житломасив», викладену у відповіді № 191 від 24.03.2015 на запити процесуального прокурора, іншими способами, без отримання тимчасового доступу до вказаних документів ТОВ «Житломасив», довести зазначені вище обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, не представляється можливим, оскільки лише дослідження, у тому числі, експертне, цих документів підприємства у їх сукупності дозволить обєктивно встановити як наявність події кримінального правопорушення, так і винуватість у його вчиненні конкретних осіб.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

У судовому засіданні прокурор повністю підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Представник ТОВ «Житломасив» у судове засідання не з'явився з невідомої для суду причини, про час місце та дату слухання справи сповіщений належним чином, шляхом телефонограми.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю його вилучення, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання старшого прокурора Мелітопольської міжрайонної прокуратури молодшого радника юстиції ОСОБА_1про надання слідчому СВ Мелітопольського МВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2, старшому слідчому СВ Мелітопольського МВ ГУМВС України в Запорізькій області майору міліції ОСОБА_3 або, за дорученням слідчого, співробітникам СДСБЕЗ Мелітопольського МВ ГУМВС України в Запорізькій області: капітану міліції ОСОБА_4, старшому лейтенанту міліції ОСОБА_5, капітану міліції ОСОБА_6, молодшому лейтенанту міліції ОСОБА_7, молодшому лейтенанту міліції ОСОБА_8, дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю їх вилучення, оригіналів документів ТОВ «Житломасив», свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по справі, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити це клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.159, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого прокурора Мелітопольської міжрайонної прокуратури молодшого радника юстиції ОСОБА_1про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Мелітопольського МВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2, старшому слідчому СВ Мелітопольського МВ ГУМВС України в Запорізькій області майору міліції ОСОБА_3 або, за дорученням слідчого, співробітникам СДСБЕЗ Мелітопольського МВ ГУМВС України в Запорізькій області: капітану міліції ОСОБА_4, старшому лейтенанту міліції ОСОБА_5, капітану міліції ОСОБА_6, молодшому лейтенанту міліції ОСОБА_7, молодшому лейтенанту міліції ОСОБА_8, дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю їх вилучення, до наступних оригіналів документів ТОВ «Житломасив» ( код 38446012, юридична адреса: вул.. Бєляєва,18 м. Мелітополь,Запорізька область, 72319):

1) статуту ТОВ «Житломасив» (з усіма змінами );

2) колективного договору підприємства ( з усіма змінами);

3) рішень ( розпоряджень, наказів) засновників (керівників) підприємства щодо обрання (призначення) та звільнення осіб керівного складу підприємства (генерального директора, директора, заступника директора, головного бухгалтера, бухгалтера, касира, начальника відділу кадрів, інспектора кадрів, в.о. зазначених осіб), які обіймали (обіймають) зазначені посади на підприємстві протягом 2014 2015 років;

4) контрактів ( трудових контрактів), укладених з директорами, генеральними директорами підприємства протягом 2012-2015 років;

5) посадових інструкцій ( функціональних обовязків) вищезазначених осіб керівного складу підприємства, які обіймали ( обіймають) вказані посади на підприємстві протягом 2014 2015 років;

6) наказів ( розпоряджень) про прийняття на роботу, про переміщення, про надання відпусток, про звільнення працівників підприємства, що були винесені протягом 2014 -2015 років;

7) трудових договорів ( контрактів), укладених з працівниками підприємства протягом 2012-2015 років;

8) штатних розписів підприємства за 2014-2015 роки;

9) табелів обліку використання робочого часу працівниками підприємства за 2014-2015 роки;

10) особових карток працівників, що працювали на підприємстві протягом 2014-2015 років);

11) розрахунково-платіжних відомостей щодо виплати заробітної плати працівникам підприємства протягом 2014-2015 років;

12) договорів про надання послуг (цивільно правових договорів), які були укладені підприємством з фізичними особами протягом 2014 2015 років;

13) актів приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт ) за договорами про надання послуг, які були укладені підприємством з фізичними особами протягом 2014 2015 років;

14) договорів, що були укладені підприємством з іншими субєктами господарювання протягом 2014-2015 років;

15) актів приймання передачі виконаних робіт (наданих послуг), видаткових накладних щодо поставки товарно-матеріальних цінностей, які були складені на виконання договорів, укладених підприємством з іншими субєктами господарювання протягом 2014-2015 років;

16) виписок банку щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках підприємства № 26054055704924, № 26004055705490, № 26042055701586 у Запорізькому РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» та № 26008300119207 у Запорізькому обласному управлінні АТ «Ощадбанк» за період часу з 01.01.2014 по 30.03.2015;

17) платіжних доручень підприємства щодо перерахування грошових коштів за період часу з 01.01.2014 по 30.03.2015;

18) видаткових та прибуткових касових ордерів щодо руху грошових коштів по касі підприємства за період часу з 01.01.2014 по 30.03.2015;

19) книг «Журнал Головна» підприємства за 2014-2015 роки;

20) касових книг підприємства за 2014 -2015 роки, строком на 1 місяць.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходиться за адресою: 72319, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Бєляєва,18 - тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути предявлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.В. Колодіна