Ухвала суду № 53882093, 12.11.2015, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

12.11.2015

Номер провадження № 1-кс/331/3046/15

ЄУН 331/8319/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.11.2015 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Антоненко М.В., при секретарі Рухловій М.Ю., розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області капітана юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №22015080000000102 від 05.08.2015 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.332, ч.1 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №22015080000000102 від 05.08. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.332, ч.1 ст.364 КК України, погодженим з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_2

В клопотанні органу досудового розслідування вказано, що протягом 2011-2015 років на території Запорізької, Дніпропетровської та інших областей група невстановлених слідством осіб, за допомогою службових осіб та співробітників УДМС України, організовує та незаконно переправляє іноземних громадян з мусульманських країн через державний кордон України до країн Європи, шляхом незаконного оформлення та видачі їм завідомо підроблених паспортів громадян України на імя неіснуючих осіб, а також відповідних паспортів для виїзду за кордон.

Так, 08.08.2015 невстановлені службові особи Ленінського РВ у м. Запоріжжя УДМС України в Запорізькій області, незаконно оформили та видали невстановленій слідством особі паспорт громадянина України СЮ 396503, на імя неіснуючої особи - ОСОБА_3, 22.10.1977р.н., який є підтвердженням належності цієї особи до громадянства України та згідно п.2 ч.3 «Положення про паспорт громадянина України для виїзду за кордон», затвердженого Постановою Верховної ради України №719-V від 23.02.2007, є підставою для подальшого оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон.

Після цього, 26.09.2015 невстановлена особа під виглядом громадянина України на імя ОСОБА_3, була незаконно переправлена через державний кордон України авіарейсом №846 «Київ-Мінськ», на підставі вказаного завідомо підробленого паспорту громадянина України.

22.08.2015 невстановлені службові особи Ленінського РВ у м. Запоріжжя УДМС України в Запорізькій області, незаконно оформили та видали громадянину ОСОБА_4 ВAKER NEHAD, 01.05.1969р.н., паспорт громадянина України СЮ 399439, на імя неіснуючої особи - Бакер ОСОБА_5, 01.05.1969р.н., який нібито є уродженцем ІНФОРМАЦІЯ_1 Єгипет, і зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, у звязку з обміном паспорту ЕС 779160 нібито виданого 12.09.1996 Сакським МРВ ГУМВС України в Криму, виданого в дійсності на імя ОСОБА_6, 16.08.1971р.н., з метою його подальшого використання для незаконного переправлення цієї особи через державний кордон України. У подальшому, 03.09.2015 вказаний іноземець був незаконно переправлений через державний кордон України авіарейсом №436 «Дніпропетровськ Стамбул» як громадянин України.

Крім того, 22.08.2015 невстановлені службові особи Ленінського РВ у м. Запоріжжя УДМС України в Запорізькій області, також незаконно оформили та видали громадянину ОСОБА_4 DAWOUD ABDULLNASSER, 01.09.1958р.н., паспорт громадянина України СЮ 399440 на імя неіснуючої особи - ОСОБА_7 ОСОБА_8, 27.11.1958р.н., нібито в обмін на зіпсований НОМЕР_1, виданий 12.12.1996 Артемівським МВ УМВС України в Донецькій області, який в дійсності видано на імя ОСОБА_9

У подальшому, 01.09.2015 використовуючи вказаний завідомо підроблений паспорт громадянина України, останній за посередництвом невстановлених осіб звернувся до ГУ ДМС України в Дніпропетровській області з метою отримання відповідного паспорту для виїзду з кордон, з метою його подальшого використання для незаконного переправлення через державний кордон України.

09.11.2015 в ході обшуку у приміщенні Ленінського РВ у м. Запоріжжя УДМС України в Запорізькій області в сейфі начальника цього органу ОСОБА_10 у конверті з грошовими коштами було виявлено і вилучено дві банківські платіжні картки ПАТ «АВАНТ-БАНК» №4040067110132993 на імя ОСОБА_11 та №4040067110119438 на імя ОСОБА_12, які не є співробітниками цього органу, та походження яких вона не змогла пояснити.

Таким чином, в ході досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів всіх документів, що перебувають у володінні Запорізької Регіональної Дирекції ПАТ «АВАНТ-БАНК» (ЄДРПОУ 36406512), розташованої за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 152, щодо відкриття рахунків та видачі платіжних карток №4040067110132993 на імя ОСОБА_11 та №4040067110119438 на імя ОСОБА_12, руху коштів по цих рахунках за весь період часу з моменту відкриття, з можливістю їх вилучення.

Слідчий клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, з огляду на вищевикладене приходить до висновку, що клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходиться майно.

Вказані документи можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області капітана юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, є доведеним та обґрунтованим та підлягає задоволенню у повному обсязі, оскільки іншим шляхом отримати докази, які мають суттєве значення для зясування обставин злочину та осіб, причетних до його вчинення, встановити не виявляється можливим, а вилучення зазначеної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області капітана юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №22015080000000102 від 05.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.332, ч.1 ст.364 КК України задовольнити.

Надати слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області капітану юстиції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Запорізької Регіональної Дирекції ПАТ «АВАНТ-БАНК» (ЄДРПОУ 36406512), розташованої за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 152, щодо відкриття рахунків та видачі платіжних карток №4040067110132993 на імя ОСОБА_11 та №4040067110119438 на імя ОСОБА_12, руху коштів по цих рахунках за весь період часу з моменту відкриття, з можливістю їх вилучення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації діє протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Антоненко