Ухвала суду № 53870836, 30.11.2015, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

Дата ухвалення
30.11.2015
Номер справи
210/5567/15-к
Номер документу
53870836
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/5567/15-к

Провадження № 1-кс/210/999/15

"30" листопада 2015 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майора податкової міліції ОСОБА_3, погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу ОСОБА_4, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

«30» листопада 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Астеліт».

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32014040000000130 від 10.10.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Інвестдорсервіс» (код ЄДРПОУ 34062342), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, площа Дзержинського, будинок № 5, у період часу з 01.01.2013 року по 30.08.2014 року, в порушення вимог Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 року (зі змінами та доповненнями), незаконно сформували податковий кредит з податку на додану вартість на загальну суму 3 260 628 грн. по фінансово-господарським взаємовідносинам з підприємствами ТОВ «Фризон» (код ЄДРПОУ 38528189), ТОВ «НВП Гард-Н» (код ЄДРПОУ 38835537), ТОВ «Лідер Будпост» (код ЄДРПОУ 34682239), ТОВ «Алюрда Стар» (код ЄДРПОУ 38777292), ТОВ «Гростон» (код ЄДРПОУ 38777329), ТОВ «Компвтормет» (код ЄДРПОУ 39007511), ТОВ «Юніт Інвест» (код ЄДРПОУ 38913819), ТОВ Ділмакс Трейд» (код ЄДРПОУ 39007511), ТОВ «Інвест Ресурс» (код ЄДРПОУ 38913583), які мають ознаки фіктивності, чим заподіяли державі збитки в особливо великих розмірах.

За даним фактом 10.10.2014 року СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014040000000130 про виявлене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 212 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування у даному провадженні встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, здійснили державну реєстрацію на підставних осіб ряду підприємств на території Дніпропетровської та інших областей, в тому числі ТОВ «Фризон» (код ЄДРПОУ 38528189) та інших підприємств, в теперішній час надають зацікавленим юридичним особам-клієнтам послуги з мінімізації податкових зобовязань та вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

За даним фактом 20.10.2014 року СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014040000000143 про виявлене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Також у даному провадженні встановлено, що невстановлені особи, у період 2013-2014 років і по теперішній час створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі ТОВ «Фризон» (код ЄДРПОУ 38528189) та інші, реквізити та рахунки яких використовуються ними по теперішній час для прикриття незаконної діяльності, що полягає у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку.

За даним фактом 20.10.2014 року СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014040000000144 про виявлене кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.205 КК України.

Матеріали кримінального провадження № 32014040000000130 від 10.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, матеріали кримінального провадження №32014040000000143 від 20.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, та матеріали кримінального провадження №32014040000000144 від 20.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України обєднано в одне провадження за єдиним реєстраційним № 32014040000000130.

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 32014040000000130 встановлено, що до реєстрації на підставних осіб підприємства ТОВ «Фризон» (код ЄДРПОУ 38528189) мали невстановлені слідством особи, які без дійсного наміру здійснювати діяльність, пов'язану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням та наданням робіт та послуг використовуючи реквізити та печатки придбаних і перереєстрованих ними фірм на «підставних» осіб, а саме: ТОВ «НВП Гард-Н» (код ЄДРПОУ 38835537), ТОВ «Лідер Будпост» (код ЄДРПОУ 34682239), ТОВ «Алюрда Стар» (код ЄДРПОУ 38777292), ТОВ «Гростон» (код ЄДРПОУ 38777329), ТОВ «Компвтормет» (код ЄДРПОУ 39007511), ТОВ «Юніт Інвест» (код ЄДРПОУ 38913819), ТОВ Ділмакс Трейд» (код ЄДРПОУ 39007511), ТОВ «Інвест Ресурс» (код ЄДРПОУ 38913583), у тому числі ТОВ «Фризон» (код ЄДРПОУ 38528189), здійснювали операції з незаконного переведення безготівкових грошових коштів, перерахованих з поточних рахунків різних підприємств, через поточні рахунки «фіктивних» суб'єктів господарської діяльності, в готівкові кошти.

Використовуючи реквізити та банківські рахунки «фіктивних» суб'єктів господарської діяльності, в тому числі ТОВ «Фризон» (код ЄДРПОУ 38528189), невстановлені особи, документально оформляли та оформлюють по теперішній час неіснуючі операції на отримання товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг після чого, дані документи використовувалися різними суб'єктами господарської діяльності для відображення в бухгалтерському та податковому обліку, з метою незаконного формування податкового кредиту та ухилення від сплати податків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що обмін інформацією з клієнтами про проведення фінансово-господарських операцій та координації протиправних дій невстановленими особами здійснюється за номерами телефонів № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8 та ІМЕІ 358657050551730, 358658050551730, 35655400161000, 12611002670510, 1261100267051, 357205002851210, 359955041942113, 13882003481610, 353821022058380, 359688050635570, 868130010905150, 013072009979150, 354105050318580, 354068049037290.

Враховуючи викладене, з метою ефективного, швидкого, повного, неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин скоєного злочину особами, встановлення СПД, які користуються послугами «фіктивних» суб'єктів господарської діяльності виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру які знаходяться у оператора телефонного зв'язку ТОВ «Астеліт», розташованого за адресою : м. Київ, вул. М.Амосова, буд.12, а саме: інформації про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуги, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, по номерам: № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8 та ІМЕІ 358657050551730, 358658050551730, 35655400161000, 12611002670510, 1261100267051, 357205002851210, 359955041942113, 13882003481610, 353821022058380, 359688050635570, 868130010905150, 013072009979150, 354105050318580, 354068049037290, на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ТОВ «Астеліт», із обовязковою привязкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів звязку, із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки, а також інформацію щодо абонентів мобільного зв'язку ТОВ «Астеліт»: № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8 та ІМЕІ 358657050551730, 358658050551730, 35655400161000, 12611002670510, 1261100267051, 357205002851210, 359955041942113, 13882003481610, 353821022058380, 359688050635570, 868130010905150, 013072009979150, 354105050318580, 354068049037290, з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період часу з 01.01.2013 року по теперішній час.

Так, існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цій інформації, та іншими способами неможливо довести вказані обставини, оскільки тільки за допомогою привязання до телекомунікаційного станційного обладнання можливо встановити і довести, де вищевказані абоненти на момент вчинення вказаного кримінального правопорушення знаходились та зєднувались по мобільному телефону з іншими особами, за період з 01.01.2013 року по час винесення ухвали суду в свою чергу розповідаючи про обставини скоєння кримінального правопорушення чи домовляючись про щось з іншими особами.

Окрім цього, завдяки вилученню вказаної інформації можливо встановити причетність інших осіб до скоєння вказаного кримінального правопорушення. За результатами вилучення вказаної інформації можуть бути зафіксовані відомості, що вказують на ознаки кримінального правопорушення в діях вказаних осіб, а також відомості про протиправну діяльність окремих осіб, що контактували із цими особами через канали телекомунікаційної мережі у промежуток вчинення даного кримінального правопорушення.

У звязку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Астеліт», розташованого за адресою : м. Київ, вул. М.Амосова, буд.12, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуги, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, по номерам: № № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8 та ІМЕІ 358657050551730, 358658050551730, 35655400161000, 12611002670510, 1261100267051, 357205002851210, 359955041942113, 13882003481610, 353821022058380, 359688050635570, 868130010905150, 013072009979150, 354105050318580, 354068049037290, на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ТОВ «Астеліт», із обовязковою привязкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів звязку, із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки, а також інформацію щодо абонентів мобільного зв'язку ТОВ «Астеліт» № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8 та ІМЕІ 358657050551730, 358658050551730, 35655400161000, 12611002670510, 1261100267051, 357205002851210, 359955041942113, 13882003481610, 353821022058380, 359688050635570, 868130010905150, 013072009979150, 354105050318580, 354068049037290, з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період часу з 01.01.2013 року по теперішній час, з можливістю вилучення даної інформації.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 32014040000000130 від 10.10.2014року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, щопідлягаєзадоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

1.Задовольнити клопотання та дозволити старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_3, а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 32014040000000130 від 10.10.2014 року, або за їх дорученням в порядку ст. 40, 218 КПК України відповідним підрозділам податкової міліції тимчасовий доступ до документів (у тому числі отримати інформацію у електронному вигляді) з можливістю ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 32014040000000130, а саме: копій інформації про вихідні та вхідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS, тривалість зєднань за період з 01.01.2013 року по теперішній час, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного звязку) ТОВ «Астеліт», розташованого за адресою : м. Київ, вул. М.Амосова, буд.12, про звязок абонентських номерів: № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8 та ІМЕІ 358657050551730, 358658050551730, 35655400161000, 12611002670510, 1261100267051, 357205002851210, 359955041942113, 13882003481610, 353821022058380, 359688050635570, 868130010905150, 013072009979150, 354105050318580, 354068049037290,із зазначенням IMEI терміналів абонентів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, дату та час, тривалість зєднань, з можливістю вилучення даної інформації.

2. Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_3, а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 32014040000000130 від 10.10.2014 року, або за їх дорученням в порядку ст. 40, 218 КПК України відповідним підрозділам податкової міліції.

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам ТОВ «Астеліт», забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_3 та членам слідчої групи (або за їх дорученням в порядку ст. 40, 218КПК України відповідним підрозділамподаткової міліції) та надати йому можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене уп.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів здняїїоголошення.

Суддя: В. В. Костенко

Часті запитання

Який тип судового документу № 53870836 ?

Документ № 53870836 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 53870836 ?

Дата ухвалення - 30.11.2015

Яка форма судочинства по судовому документу № 53870836 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 53870836 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 53870836, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

Судове рішення № 53870836, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу було прийнято 30.11.2015. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 53870836 відноситься до справи № 210/5567/15-к

Це рішення відноситься до справи № 210/5567/15-к. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 53870814
Наступний документ : 53903687